El Congreso

Tras la buena acogida del pasado II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del III Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción en colaboración con la Cámara de Comercio de Lima y la  Universidad de Castilla - La Mancha UCLM; un evento que reunirá a 500 profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

En el congreso estará muy presente,  la Ley 30424 y su reglamento recientemente aprobado por Decreto Supremo  # 002-2019-JUS.

El Congreso abordará también diversos aspectos de los programas de cumplimiento normativo, como las medidas básicas que se deben adoptar en los sectores público y privado para poder avanzar hacia organizaciones éticas y responsables comprometidas con el buen gobierno.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliace y la ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com

Precio


900 Soles

Precios no incluyen IGV

Más Información


Descuento del 30% para asociados/as a la World Compliance Association o la CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.  Código descuento (CN-81K23T9A) 

Descuento del 20% para asociados/as de la CAMARA DE COMERCIO DE CANADA.  Código descuento (CN-KYWU6SG)

Descuento Corporativo (2 o más personas) 15%

 El precio incluye:

  • Coffe Breaks
  • Almuerzo de Networking 
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento

Agenda del Congreso

3 de junio de 2019

 

CONGRESO

 

07:30 a.m. Registro y acreditación de participantes

 


08:00 – 08:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

·         José Luis Lecaros Cornejo,  Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Peru 

·         Yolanda Torriani del Castillo, Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

·         Iván Martínez López,  Presidente Internacional  de la World Compliance Association.


08:30 – 10.00 a.m.  BLOQUE I .- Visión institucional en materia de lucha contra la corrupción en el Perú

·        Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad  Pública de la PCM - 8.30 a 9:00

·        Sergio Espinosa Chiroque,  Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - 9:00:00 a 9.30 

·        Manuel Romero Caro, Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL - Sector Empresarial - 09.30 a 10.00


10:00-10:30  Coffee break


10:30 – 12:00 a.m  BLOQUE II –  Visión e impacto de la experiencia internacional

·        Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, España - Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento -IOC.  Programa Antifraude en base al Marco Integrado de            COSO - 10:30 a 11:00

·         Robert W.Tarum, USA - Abogado Penalista Norteamericano. Tendencias actuales en el Enforcement del FCPA -  11:00  a  11:30

·         Daniel R. Alonso, USA - Managing Director de Exiger, New York, NY, USA - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales USA - 11:30 a 12:00


12:00 – 13:00 p.m   BLOQUE III .- Experiencias prácticas en la aplicación de programas de Compliance en el Sector público y privado

·         Iván Martínez López, España. Presidente Internacional  de la World Compliance Association. Fallos y debilidades habituales en los programas de             compliance

·         Jordi Gimeno, España. Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha.  Del compliance al public compliance:      especial atención a la experiencia italiana

 

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13:00 – 14:00  BRUNCH / NETWORKING

 


14:00 – 15:00 p.m. BLOQUE IV.- Programas de cumplimiento: eficacia, contenido y responsabilidades de la función de Cumplimiento 

·        Katia Lung Won, Chief Compliance Officer de Intercorp. El Rol del oficial de compliance en el programa anticorrupción.  - 14.00 a 14.30

·        Rafael Huaman - Socio Lider de Riesgos de Integridad en EY Peru. Implementacion del programa de anticorrupción.   14.30 - 15.00

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15:00 – 16:00 p.m. BLOQUE V.- Corrupción, Fraude, Prácticas Colusorias y anticompetitivas 

·        Ivo Gagliuffi -  Presidente del INDECOPI  - 15:00 a 15:30 

·        Carlos Balmisa, España - Director Departamento de Control Interno -  15:30 a 16:00

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16:00 – 17:30 p.m. BLOQUE VI.- Aspectos procesales en la imputación de responsabilidad a la persona Jurídica

·         Liliana Gil Vasquez, Superintendencia Adjunta del Mercado de Valores SMV. Evaluación de modelos de prevención  - 16:00 a 16.30

·         José Ugaz Sánchez-Moreno, socio fundador del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados  -  16:30 a 17:00

·         Dino Carlos Caro Coria, Director General del centro de estudios de derecho Penal Economico y de la empresa. La prueba de la Idoneidad/ eficacia del compliance program en el proceso penal - 17:00 a 17:30

 


17:30 – 18:00 p.m   BLOQUE VII .- Peru en la lucha contra la corrupcion 

·       

·       


 

4 de junio de 2019

CONGRESO – (FOROS ESPECIALES: CASOS ACTUALES EN PERU Y EXPERIENCIA COMPARADA) 

 

7.30 a.m.  Registro y acreditacion de participantes

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8.00 a.m.   Nelson Shack Yalta – Contralor de la República del Perú 

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8.45 - 9.45 a.m.

BLOQUE I. FORO CON PONENTES INTERNACIONALES:  Sesión de Preguntas y comentarios del Congreso día 03 

Moderador:

Robert Tarum – USAJordi Gimeno - España   /Carlos Balmisa -  España/   Daniel R., Alonso -  USA / Ivan Martinez - España  

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09.45 - 10.15 a.m.  Nancy Yong -  Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de PwC - Corrupción y desigualdad: Cerrando el déficit de la confianza global       

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10.15 - 10.45 a.m. Cofee Break - Net working

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10.45 a.m - 12.00 p.m 

BLOQUE II. FORO: EXPERIENCIA PERUANA SOBRE MODELO DE PREVENCION DE DELITOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES 

Expositores:

Teresa Tovar - Estudio Echecopar                                                                                        

Fernando Dyer - Chief Risk and compliance Officer Grupo Grana y Montero      

. Rosemary Cornejo Valdivia -  Ex funcionaria de Banco Mundial              

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12.00 - 13.15 p.m. 

BLOQUE III.  FORO:  GESTION DE RIESGOS DE FRAUDE, ASPECTOS CORPORATIVOS

Moderador: 

Expositores:

Ignacio Jesus Barroso Prieto, Mexico.  Director Ejecutivo de la Contraloria General del Banco Sabadell

Tomasita Pazos Aurich - Presidenta del Capitulo local de la Asociacion de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Fraude Interno: de la detección a la prevención

Frank Gutiérrez  -  Gerente de cumplimiento Fondo Mi Vivienda.

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13.15 p.m.

BLOQUE IV.  PERU EN LA LUCHA CONTRA  LA CORRUPCION, CIERRE

  Propuestas para ser revisadas en el siguiente año

. Cierre del evento

   Iván Martínez López, Presidente Internacional de la World Compliance Association

Ponentes del Congreso

Nelson Schack

Contralor General de la República del Perú.

DANIEL ALONSO

Managing Director de Exiger New York, NY, USA. - Ex Fiscal de Manhattan

Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá

Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

Iván Martinez López

Presidente Internacional de la World Compliance Association

Carlos Balmisa García-Serrano

Director Departamento de Control Interno

Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho Penal en la UCLM

Sergio Javier Espinosa Chiroque

Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Susana Silva Hasembank

Coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción

Robert Tarun

Abogado Penalista Norteamericano

LILIANA GIL VASQUEZ

Superintendenta Adjunta de la Oficina General de Administración del Mercado de Valores

Ivo Gagliuffi Piercechi

Presidente de Indecopi

Yolanda Torriani Del Castillo

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

Katia Lung

Chief Compliance Officer INTERCORP (International Financial Services)

Manuel Romero Caro

Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha anti corrupción de la Camara de Comercio de Lima

Fernando Dyer

Chief Risk & Compliance Officer Grupo Graña y Montero

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento -IOC.

Rosmary Cornejo

Experta Internacional, ex funcionaria de Banco Mundial, ex Coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anti corrupción (hoy Secretaria de Integridad)

Teresa Tovar

Socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International y líder de la práctica de Corporate Compliance.

Ignacio Barroso Prieto

Contralor General del Banco Sabadell en México

Jose Carlos Ugaz Sanchez-Moreno

Socio fundador del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados

Nancy Yong

Socia de la línea de Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de PwC

DINO CARLOS CARO CORIA

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España.

Rafael Huamán

Socio líder de Riesgos de Integridad en EY Perú

Tomasita Pazos

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Peru

Frank William Gutierrez Zanelli

Gerente de Cumplimiento en el Fondo Mivivienda

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