II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción

Miguel Toledo es abogado y socio fundador de T&T Abogados .

Especializado en las áreas de Derecho de Negocios Internacionales, Derecho Penal Empresarial y Compliance. 

Ha actuado en la dirección general de diversas empresas aportando sus conocimientos y experiencia en GRC (Governance, Risk & Compliance), diseñando, implantando y siendo el Compliance Advisor en los distintos Comités Ejecutivos de Dirección, siendo parte activa de los diferentes Órganos de Cumplimiento de las empresas a las que asesora. 

En su carácter internacional lleva más de 11 años en el mercado exterior, asesorando a empresas europeas y de fuera de la UE, a entrar en mercados internacionales, estableciendo y creando en filiales y modelos de negocio en otros mercados. A la vez colabora con Cámaras de Comercio , Universidades, y Fundaciones de Desarrollo Empresarial.

Ligado al mundo de empresa desde siempre, formó parte como puestos de dirección general de diversas empresas, para pasar en el 2003 al mercado internacional haciendo estudios de mercados internacionales in situ en; Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Portugal, Angola, Alemania, Marruecos, Italia..... Ayudando a empresas españolas y extranjeras en la entrada en los mercados internacionales, estableciendo y creando en tales países filiales y modelos de negocio. 

Desde 2008, retomó su carácter más empresario y emprendedor fundando Grupo T&T Abogados, que cuenta con presencia en varias ciudades españolas, y fuera de España en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Marruecos, China, Francia....siendo un despacho multidisciplinar con áreas tanto juristas, como financieras, de internacionalización de empresas, consultoría de plan de negocio y reflotamiento de empresas.... A la vez que imparte formación a empresas, colaborando con Rosser Managment, Cámaras de Comercio, Universidades...

Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1971, egresó del prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires para graduarse de Abogado en la Universidad Católica Argentina en 1996.

Cursó estudios de Doctorado en Ciencias Jurídicas y numerosos posgrados, con un amplio expertise y especialización profesional en Derecho Penal y Procesal Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Penal Cambiario y Derecho Penal Internacional. Fue Secretario de la Justicia Federal Penal de Buenos Aires y Gerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde además fue Asesor de la Presidencia, Secretario de Comisión en las Jornadas sobre Régimen Penal Cambiario realizadas en el año 2009, y coautor del ante-proyecto de ley de delitos contra el sistema financiero que le fuera encomendado en el año 2008 por la Presidencia del BCRA.

Es actual asesor en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación de la República Argentina y fue asesor del honorable Senado de la Nación Argentina, donde tuvo destacada participación en el análisis y redacción del texto de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ha participado en varias oportunidades  del Simposio Internacional de Crímenes Económicos de la Universidad de Cambridge,  Reino Unido, donde asistió como becario, invitado y disertante. Actualmente, es profesor coordinador de la Maestría en Justicia Penal Internacional impartida por el Colegio de Abogados Penal Internacional con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España, profesor de posgrado en la asignatura Aspectos Penales de la Empresa de la Maestría en Derecho Empresario del Instituto Universitario ESEADE, profesor de grado en la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad del Salvador, y fue profesor de Derecho Penal en la carrera de grado de la Universidad Católica Argentina.

En el ejercicio de la profesión independiente es socio fundador del estudio “Lamela, Aguilar & Gabrielli” de la Ciudad de Buenos Aires, con comprobada experiencia en procesos judiciales complejos así como en el asesoramiento empresario en materia de prevención del riesgo penal derivado de ilícitos económicos, en particular de fraudes, delitos cambiarios, lavado de dinero y delitos financieros. Miembro activo del Colegio de Abogados Penal Internacional y del Comité Directivo del Capítulo Argentina de la World Compliance Association.

Presidente Internacional de la World Compliance Association.

CEO de INTEDYA Internacional. CEO de Prevensystem.

Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. 

Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001.

Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Ethical Alliance Certified Member. 

Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción.

Director académico y formador en programas universitarios sobre compliance.

Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

LINA ANLLO, Abogada, Diploma de HONOR, recibida en la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA.

Ha realizado la Maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA.

Ha realizado el Programa de Compliance para la Alta Dirección en el IAE Bussines School y en el IESE Business School University of Navarra.

Actualmente se encuentra realizando el MASTER en DERECHO – LLM – con Concentración en COMPLIANCE-,  en la Universidad Austral.

Ha realizado posgrados en la Universidad de Salamanca y Beijing.

Docente de Derecho Penal en varias Universidades, UBA, UMSA, UB.

Asociada a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION y a cargo del Capitulo  Argentino de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA).

Es socia fundadora de la firma ANLLO ABOGADAS. 

Ha sido elegido #Mujer Líder de América por la OEA. Ha participado como speaker del Women Economic Forum en New Delhi 2018, donde ha sido premiada como “Mujer de Excelencia”.

Susana Sierra actualmente se desempeña como directora ejecutiva en BH Compliance, empresa de la que es co-fundadora y que hoy ocupa un lugar relevante entre las certificadoras en prevención de delitos del país. Tiene gran experiencia en la certificación de empresas en modelos de prevención de delitos, siendo una de las profesionales más destacadas del rubro al nivel nacional, con un reconocido aporte en la promoción de una cultura de hacer bien las cosas entre firmas del sector privado.

Desde mayo de 2016, Susana Sierra es integrante del directorio de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, donde ocupa el cargo de tesorera. En el plano académico, es Directora y profesora del Diplomado Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la PUC; profesora part-time de Ingeniería Comercial de la PUC y de la Universidad de Los Andes en ramos de emprendimiento.

  su vez, posee una interesante experiencia en el ámbito del emprendimiento. Es directora y fundadora de la Fundación Independízate, organización de la sociedad civil cuyo objetivo es entregar soporte metodológico a emprendedores de distintos rubros.

 Internacionalización:

En 2014, participó en el Congreso de Perú, en la discusión de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas; fue expositora en el congreso hemisférico de lavado de activos en Panamá; y participó como oradora en el seminario “Colombia en su proceso de transición”, donde expuso sobre la estrategia para combatir la corrupción post conflicto armado en ese país. En Panamá y Perú, además, presentó charlas en materia de transparencia ante las respectivas superintendencias de Bancos y Seguros. Durante 2017, ha participado en numerosos seminarios, charlas y encuentros sobre temas de compliance, buenas prácticas y gobiernos corporativos en Perú y España.

Publicaciones:

En 2017 lanzó el libro "Corrupción a la carta. Las malas prácticas sobre la mesa", que escribió en conjunto con la exsuperintendenta de Pensiones Tamara Agnic, respondiendo al llamado que realizó el mundo privado pidiendo los medios para prevenir la corrupción antes que lamentar en el futuro, permitiendo que las empresas y organizaciones que soñaron los emprendedores no se desvíen del verdadero propósito que tienen. Para desarrollar este libro, las autoras hicieron casi 40 entrevistas, entre ellas a destacados políticos, empresarios, periodistas, abogados y académicos tanto de Chile como de otros países, dentro de los testimonios más relevantes está el de la presidenta Michelle Bachelet, y los ex Mandatarios Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Susana también participó como autora del libro "Proceso penal y responsabilidad penal de personas jurídicas", de origen español. En el texto da a conocer la experiencia que ha vivido Chile sobre la aplicación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y que comenzó en 2011 con el caso Ceresita.

Premios:

En 2015 fue estacada por el Diario El Mercurio entre las 100 mujeres líderes y entre los 100 jóvenes líderes del país. El mismo año la profesional fue una de las ganadoras del premio “Joven Emprendedora 2015” otorgado  por Mujeres Empresarias, gracias a su trabajo en la difusión e instauración de modelos de buenas prácticas en las empresas. Tambiénes directora de Link (Incubadora de negocios de Mujeres Empresarias), y Directora del Club de Emprendimiento MBA UC.

En octubre de 2017, Susana Sierra recibió el premio Jóvenes Influyentes que imparte el Diario Financiero, que busca reconocer y distinguir a los talentos de hasta 35 años, que se hayan destacado en el rubro donde se desarrollan y cuyos logros y trayectoria sean un ejemplo para las nuevas generaciones.

En marzo de 2018, Sierra ganó el Women in Compliance Awards en la categoría Lifetime Achievement Award for Service to the Compliance Industry, siendo la primera latina en la historia en ganar este premio. Este reconocimiento es entregado por C5, grupo dedicado a la inteligencia empresarial integrado por The Canadian Institute, American Conference Institute y C5 Europa. Susana Sierra, superó a connotadas candidatas de Francia, Italia y Estados Unidos, países pioneros en materia de cumplimiento corporativo.

Gerente de Proyectos en la Contraloría General de la República

Jefa de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción  SUNAT

Coordinadora General Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Abogada con más de 18 años de experiencia y especialista en reforma del sector público, justicia, gobernabilidad y anticorrupción, con un enfoque en el fortalecimiento institucional. Amplia experiencia como consultora especialista en gestión pública, gobernabilidad y anticorrupción y funcionaria del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. Ha formado parte de diversos procesos de mejoramiento de los sistemas de justicia, estado de derecho y reforma del Estado en América Latina y ha trabajado con distintas organizaciones internacionales. En Perú se ha desempeñado como gerente del Departamento de Prevención de la Corrupción, y como directora de la Unidad de Gestión de Proyectos en la Contraloría General de la República.

El Dr. Oscar Solórzano es abogado de formación y un especialista en recuperación de activos dentro de la división Legal y consultoría de casos del Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Basel Institute on Governance (ICAR, por sus siglas en inglés) al cual se incorporó en el año 2012. En su posición actual, trabaja principalmente en casos de corrupción que involucran a Personas Políticamente Expuestas (PEPs, por sus siglas en inglés) en América del Sur. Él ayuda a los países requirentes en el desarrollo y ejecución de las distintas estrategias para la recuperación de activos, lo que incluye el trabajo con autoridades judiciales, fiscales, y la aplicación de la ley sobre el rastreo del lavado de activos ilícitos en jurisdicciones extranjeras, sobre todo en cuanto a la incautación y decomiso del producto del delito; en particular asesora respecto del decomiso sin condena (pérdida de dominio). También proporciona asesoría legal a Estados solicitantes en relación con la asistencia judicial internacional en materia penal y representa regularmente al Basel Institute on Governance como ponente en seminarios internacionales y conferencias sobre lavado de dinero, lucha contra la corrupción, cooperación judicial internacional y recuperación de activos. 

Desde el 2014 hasta la fecha, el Dr. Solórzano es el Gerente del Basel Institute on Governance en Perú y uno de los Líderes del Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza- SECO. Él se desempeñó como Director del Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Finanzas Públicas a Nivel Subnacional para el Desarrollo de una Gestión Descentralizada desde el 2015 a marzo del 2018. 

Antes de unirse al Basel Institute on Governance, el Dr. Solórzano trabajó como docente investigador para el curso de Derecho Penal Económico en la Universidad de Ginebra, Suiza. Mientras trabajaba en Ginebra, participó en diversas publicaciones y proyectos de investigación sobre la corrupción de funcionarios públicos, recuperación de activos, lavado de dinero, decomiso y responsabilidad penal corporativa de las personas jurídicas. Esta exposición lo llevó a realizar posteriormente, en el año 2009, una tesis doctoral titulada "La recuperación de activos ilícitos internacionales de funcionarios públicos de alto rango" en la Universidad de Ginebra. 

Es Licenciado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo (Perú) y Licenciado en Derecho por la Universidad de Friburgo (Suiza). También obtuvo un Master de derecho en Relaciones Internacionales de la Universidad de Friburgo. Actualmente está finalizando su tesis doctoral. 

Nelson Eduardo Shack Yalta es el actual Contralor General de la República del Perú, designado para un periodo de siete años​ desde el 20 de julio de 2017 hasta el 19 de julio de 2024.

Shack Yalta es licenciado de Economía por la Universidad del Pacífico. Además, también es Magíster en Gestión y Políticas Públicas con especialización en Finanzas Públicas y Políticas Sociales por la Universidad de Chile.

Asimismo, también es especialista en Gestión Municipal y Gestión Pública Municipal por la universidad ESAN (2001-2006).

Shack Yalta tiene experiencia en el sector público: en 1999 fue nombrado como director general de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y  Finanzas (MEF).

Tras ello se desempeñó como director general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cargo en el que estuvo entre el 2001 al 2005. 

Fue coordinador general del proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Perú – Banco Mundial, entre enero del 2008 y diciembre de 2011.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Doctor en Derecho

Master en Administración Pública

Catedrático de la UPC y de la UNMSM

Ex- miembro de la Comisión Revisora del Código Penal

Vocal Supremo de la Corte Suprema de Justicia del Perú

Inspectora General del Ministerio del Interior - Mar 2015 – Oct 2016

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - Presidencia del Consejo de Ministros - Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Defensoría del Pueblo - Adjunta para la Administración Estatal

Instituto Nacional Penitenciario - Vice Presidenta

University of Warwick - Maestría en Derecho

Pontificia Universidad Católica del Perú -Derecho

Nace en Arequipa, Perú. Realiza la licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1978-1983). Desde sus inicios (1981) labora en el Ministerio Público, llegando a ocupar la Secretaría de la Fiscalía Suprema Penal (1990). Realiza estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca gracias a una beca de la Diputación de Salamanca (1986-1989), obteniendo el grado de doctor con la tesis “El delito de detenciones ilegales practicadas por funcionario público”. Desde 1990 ingresa a la carrera universitaria española en la Universidad de Salamanca, llegando a ser profesora ordinaria en 1999. Actualmente es Catedrática de Derecho Penal de la misma Universidad.

Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Friburgo de Suiza (1991) y de Friburgo de Alemania. Esta última estancia financiada por el Ministerio de Educación y Ciencias español (1997-1998), se realizó en el Instituto de Derecho Penal Económico y Criminología que dirige el Prof. Klaus Tiedemann. Ha publicado en España las siguientes monografías: “Libertad personal y seguridad ciudadana” en 1993, “Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas” en 2001, la segunda edición en 2003 y la tercera en 2009, “Política Criminal” en 2001 y “Criminalidad organizada y sistema del Derecho Penal”  en 2009. Asimismo ha publicado capítulos de libros colectivos, como “Manual de Derecho Penitenciario” en 2001, Derecho Penal -Parte General en 2002 y Derecho Penal- Parte Especial en 2003. “Introducción al Derecho Penal” en 2011. Es autora de diversos artículos publicados en revistas especializadas en España, Portugal, Italia, Perú, Colombia, Guatemala, Brasil, Argentina, México y Chile. Sus líneas de investigación son: Derechos Humanos y Derecho Penal, Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, Política Criminal y Criminalidad organizada. En la actualidad es Directora del Máster de Derecho Penal que se imparte en la Universidad de Salamanca y Directora del Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional.

Doctorando en Negocios en la EADE Argentina. Magíster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); Máster en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico.

 Ha sido Gerente General Adjunto (COO) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Anteriormente, ocupó los cargos de Gerente General de Yanbal International en México, Directora Corporativa de Marketing & Comunicaciones de Yanbal International Perú, Directora de Marketing de la Región Andina en Microsoft, Gerente de Marketing y Banca Personal en Interbank, además, Gerente de Marca en Procter & Gamble Perú.

Ha sido Presidenta de ANDA Perú, así como, miembro del directorio de Great Place To Work. 

Participó en los programas: CEOs: The Next Step in Strategic Management en Kellogg School of Management; Managing Innovation Strategies Program en Babson College; Strategic Marketing@Microsoft & E-Marketing en University of California, Berkeley.

Torriani, es egresada del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura–PAD. Ha sido vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el periodo 2011-2012 y directora en cinco periodos.

Asimismo, es presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria y del Gremio de Servicios de la CCL; vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES); además de ocupar otros importantes cargos en organizaciones públicas y privadas.

Actualmente, Torriani del Castillo se desempeña como presidenta del Directorio  de W. Moller, Organización Internacional de Ajustadores y Peritos de Seguros, empresa con más de 50 años de experiencia en el sector de seguros y representante de Addvalora Global Loss Ajusters de España en el Perú.

Director del Centro de Competitividad y Desarrollo en Cámara de Comercio de Lima

Director Secretario INLAC Perú

Vicepresidente del Comité de Integridad (Antisoborno) en el INACAL 

Economista, Master en Gestión y Auditoría Medioambiental, Universidad de Cádiz, España. Con especialización en Sistemas de Gestión, banca, finanzas, comercio exterior y tecnología de la información (TICs). Con 20 años de experiencia Gerencial en instituciones bancarias privadas en las áreas de Comercio Exterior y de Operaciones Internacionales y 18 años de experiencia en servicios empresariales, especialmente con las micro y pequeña empresa (MYPES) como articulador de programas y servicios para dicho sector. 

Auditor Líder para los siguientes Sistemas de Gestión: ISO 9001:2015 Calidad; ISO 14001: 2015 Medio Ambiental y OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud en el Trabajo; acreditado por Exemplar Global, USA. Especialista en Modelos de Prevención y Sistemas de Gestión Antisoborno. Certified Green Consultant™y Auditor del Council on Green (USA) del programa Green Path, Sistema de Ecoeficiencia y Sostenibilidad Empresarial. Director Secretario de INLAC Perú - Instituto Latinoamericano de la Calidad, Capítulo Perú. Catedrático, conferencista y consultor en temas relacionados al Comercio Internacional y Gestión Empresarial.

Nacido en Lima, Perú, en agosto de 1964. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional en la misma Universidad. Desde el 2011 al 2013 fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos y, luego,  Primer Ministro, presidiendo el primer Gabinete con paridad de género en la historia del Perú. Lideró la política de Diálogo Nacional para la prevención y solución de conflictos sociales asociados a proyectos de inversión. Como ministro de Estado condujo la reforma del ministerio de Justicia hacia la nueva organización de Derechos Humanos, impulsando como política de Estado las reparaciones las víctimas de violaciones a DDHH.

En su actividad pública impulsó una consistente política de combate a la corrupción en el Perú repotenciando las procuradurías anticorrupción y estableciendo estrategias de recuperación de los recursos del Estado y defensa del patrimonio público. Se opuso al indulto de Alberto Fujimori. Presidió el Consejo de Política Criminal y la Comisión Nacional Anticorrupción determinando una mejor coordinación de las agencias de control penal y políticas de denuncia contra personajes corruptos. Promovió embargos contra los condenados por corrupción del proceso Fujimori-Montesinos.

Propuso la creación de la Procuraduría General de la República para mejorar la defensa de los intereses del Estado en materia de corrupción y la muerte civil para los corruptos que no cumplen con la recuperación de los bienes públicos. Fue impulsor de innovadoras legislaciones como la Ley del Consejo Nacional de Política Criminal, la nueva Ley de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, la Ley contra el Crimen Organizado, entre otras iniciativas.

A fines del año 2000 al caer el régimen de Alberto Fujimori, fue viceministro de Justicia, contribuyendo a la formación del sistema anticorrupción del Perú, que es la primera estructura normativa e institucional de combate a la corrupción en Latinoamérica que procesó y condenó a altos funcionarios. Participó en el diseño de la extradición de Fujimori con el gobierno japonés y luego con Chile.

Desde el 2013 al 2016 fue Embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos, presidiendo la Comisión de Seguridad Hemisférica y logrando la elección del Perú por primera vez de la Junta Interamericana de Defensa incorporando la nueva agenda de atención de desastres naturales de las Fuerzas Armadas en el Continente. Logró conseguir durante la Asamblea General de la OEA del 2015 la más alta votación del candidato peruano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Francisco Eguiguren). Logró que la OEA reconozca al cajón peruano aporte cultural de los afrodescendientes como instrumento del Perú para las Américas.

Como representante peruano planteó en varios momentos que el Consejo Permanente de la OEA debata la crisis en Venezuela y que se inicie un proceso de diálogo político. En el 2014 se opuso a que la sesión para analizar la crítica situación de ese país en donde participó la congresista venezolana María Corina Machado sea secreta.

Fue jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), logrando la instalación de un sistema anticorrupción con una Fiscalía anticorrupción especial y juzgados y tribunales anticorrupción. Logró que se emitan las primeras condenas a prisión contra funcionarios que participaron en el mega fraude del Seguro Social de Honduras por delitos de corrupción. Lideró importantes investigaciones como la Red de Diputados que implicaba a más de 60 diputados, la denuncia contra ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, el caso Berta Cáceres y otras indagaciones de alto impacto. Su renuncia en febrero de 2018 fue consecuencia directa de todo ello.

Es consultor internacional de diversas agencias de cooperación en políticas públicas de modernización del Estado, estrategias contra la corrupción y reforma de la justicia. Tiene una serie de publicaciones en los temas vinculados a su formación e interés profesional. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la universidad pública más importante del sur del Perú. Ostenta distintas condecoraciones y reconocimientos por sus servicios prestados.

Superintendenta de Banca y Seguros

Estudió economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú de Lima, en dónde obtuvo el grado de Bachiller en Economía en 1982. Obtuvo una Maestría en Economía en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Su carrera profesional la inició en el Banco Central de Reserva (BCR), donde ocupó el cargo de Sub-Gerente de Sector Monetario entre los años 1994 y 1997. Luego pasó a la SBS entre los años 1997 y 2002, ocupando el cargo de Superintendente Adjunta de Bancos.

Entre los años 2004 y 2007, ocupó el cargo de sub-jefe de la División de Regulación y Supervisión Bancaria del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además fue miembro de los Directorios de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú (Conasev), ahora Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA).

Asimismo, se ha desempeñado como consultora del FMI y del Banco Mundial en diferentes países, y desde setiembre del 2012 dirigía la división de Estudios Económicos de Financiera Confianza.2​

Ingeniera Industrial Titulada de la Universidad Ricardo Palma, Lima. Especialista en análisis financiero, planificación, procura, logística y políticas de buen gobierno corporativo.

Experiencia de más de 10 años en Sistemas de Compliance, habiendo liderado la creación del departamento de Compliance en Siemens Pacifico (Perú, Ecuador & Bolivia) así como impulsando diferentes iniciativas de Programas de Cumplimiento nacionales e internacionales como el APEC, la Academia Internacional Anti-Corrupción IACA y la Academia Anti-Corrupción en Malasia (Train the Trainer).

Activa colaboración en diferentes gremios e  instituciones privadas y estatales en calidad de expositora y guía en la implementación de procesos, controles de prevención, detección y respuesta ante riesgos de Compliance.

Actualmente líder del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y ponente sobre el Caso Siemens en diversas Universidades de Perú, Ecuador y Bolivia.

EDUCACIÓN

•       Siemens USA, Siemens Leadership Excellence - Management Course

•       Malasya Anti-corruption Academy - APEC - Train the trainer workshop

•       Escuela de Postgrado Universidad Peruana Ciencias Aplicadas UPC - Especialización en Diseño y Gestión de las Operaciones en Empresas y Servicios

•       Escuela de Administración de Negocios ESAN - Programa de Especialización “Gerencia de Compras y Abastecimiento

•       Siemens Development Center - Compliance Expert Training (Germany), Investigations Training (Brazil)

•       Project Management (Colombia)

•       Universidad Ricardo Palma - Ingeniera Titulada en Ingeniería Industrial

Abogada por la Universidad de Lima con Master en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha. Cuenta con más de 18 años de trayectoria profesional en el sector público, habiendo ocupado cargos de dirección, gestión y asesoramiento en instituciones públicas. Se ha desempeñado como Directora de Supervisión del OSCE de marzo 2010 a diciembre del 2011 y Subdirectora de Normatividad del CONSUCODE de abril 2004 a junio del 2008.  Asimismo, ha ocupado la Jefatura de la O.G.A.J. del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y la jefatura del Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación. Docente titular en la Universidad ESAN, en el Programa de Especialización de Ejecutivos en Derecho Corporativo y el Diplomado de Derecho Administrativo.

Actualmente se desempeña como Especialista en Supervisión de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores y como docente de diversas universidades del país.

Anteriormente realizo las siguientes funciones en la SMV:

Intendente General de Riesgos;

Jefe del Departamento de Supervisión de Empresas Clasificadoras de Riesgos;

Subdirector de Estudios Económicos; y,

Representante del Perú en la Mesa de Servicios Financieros del Equipo Negociador en los Tratados de Libre Comercio del Perú.

En el ámbito académico ha obtenido, entre otros, los siguientes grados académicos o especializaciones:

Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega;

Estudios de Maestría en Finanzas en la Universidad Del Pacífico;

Especialización Internacional en Mercado de Capitales y Gobierno Corporativo;

Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos (AMLCA); y

Certificación en el Curso de Actualización para Profesores de Economía organizado por el BCRP.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.