El Congreso

Tras la buena acogida del pasado III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción; por primera vez en su edición online. Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo 100% on line y se estructura de la siguiente manera:

Congreso: 5 bloques temáticos dirigidos por expertos ponentes nacionales e internacionales

Talleres especializados: 8 talleres prácticos referentes al cumplimiento

 

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com


Precio

1. Congreso (5 jornadas):  US$ 120 + IGV
2. Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 150 +IGV 
3. Promoción corporativa: Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 150 +IGV / Adicional sólo por talleres US$ 40 (promoción válida para grupos de 3 a más).  Consultar a cfontenla@worldcomplianceassociation.com

30% dcto. socios WCA, CCL y Amcham Perú  (Código: CN-81K23T9A) 

20% dcto. por pronto pago (hasta el 21 de Septiembre)

  • Descuentos válidos sólo sobre el precio del Congreso. No válido con otras promociones
  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 
  • Pago en nuevos soles TC: 3.65

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso y/o talleres especializados
  • Certificado de participación virtual 
  • Sesiones del Congreso y talleres. Sesiones Grabadas. 
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia

TODDOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

>>Patrocinadores del Congreso

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Programa

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LUNES 26 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

8:00 - 9:00 a.m INAUGURACIÓN Y PRESENTACION POR AUTORIDADES

9:00 a.m. - 12:00 p.m BLOQUE I: COMPLIANCE EN SECTOR PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL

    Moderador: Rosana Madrid, Directora de Integridad y Lucha Contra la corrupción en Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

      Panel de preguntas

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 1: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

                                 Expositor: Juan Carlos Galindo, Fundador y Presidente de la Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de  Capitales  (ASEBLAC), España

                                 Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la World Compliance Association Capítulo Perú

16:30 - 18:30 p.m - Taller 2: Técnicas para la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.

                                 Expositor: Viviana Chávez, Asociada Principal en Estudio Echecopar

                                                    Alejandro Morales, Jefe de Derecho y Nuevas Tecnologías en TYTL Abogados

                                                    Brenda Chávez, Especialista legal de la Dirección General de Transparencia y acceso a la Información Pública

 

MARTES 27 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE II: COMPLIANCE EN SECTOR PRIVADO

       Modera: Jorge Caycho Celle, Presidente del Comité de Reputación Corporativa y Sostenibilidad de la World Compliance Association Capítulo Perú
  

      Panel de preguntas

 

TALLERES PRÁCTICOS **

14:00 - 16:00 p.m - Taller 3: Políticas FCPA del Departamento de Justicia Estadounidense y la SEC: “¿Por qué importan en Latinoamérica?

                                Expositor: Daniel Alonso, Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (USA) 

16:30 - 18:30 p.m - Taller 4: Presentación de la Guía de Compliance para PYMES:  Implementación del modelo de prevención y evaluación de riesgos

                                Expositor: Yuri Melgar, Presidente del Comité de PYMES de la World Compliance Association Capítulo Perú

                                                   Dino Carlos Caro Coria, Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

                                                   Tabata Vivanco, Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

                                                   Yusith Vega, Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima

                                                   

                                                    

MIERCOLES 28 DE OCTUBRE

CONGRESO


7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE III: COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

         Modera: Yusith Vega, Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima         

       Panel de preguntas

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 14:00 - 16:00 p.m - Taller 5: ISO 37301. El Futuro del Compliance

                                Expositor: Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

16:30 - 18:30 p.m - Taller 6: Transformación digital: nuevos riesgos de Cyberseguridad

                                Expositor: Alexander García, Socio del Área de Consultoría de Negocios en PwC

 

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE IV: COMPLIANCE ANTE LA JUSTICIA Y EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

      Moderador: Eduardo Vega, Miembro del Comité de Integridad y Lucha Anticorrupción de la Cámara de Comercio de Lima 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 7: Rol y retos del Oficial de Cumplimiento

                                Expositor: Noelia Romero,  Consutora y antigua Responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona (España)

16:30 - 18:30 p.m - Taller 8: Investigaciones internas pre/post covid19

                                Expositor: Fernando Cevallos, CEO & Founder F&C Consulting Group (México)

 

VIERNES 30 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE V: EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE: Últimas tendencias

      Moderador: Mónica Huertas, Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú  

  •   Tema: Monitoreos Independientes en los Estados Unidos
               Expositor: Daniel Alonso (USA
               Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (NY,USA)

  • Tema: Prevención del fraude en tiempos de pandemia
               Expositor: Joan Llinares Gómez (España)
               Director de la Agencia para la Prevención y contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana 
  •  Tema: La lucha contra la corrupción: experiencia de la Unidad Permanente Anticorrupción (UPAC)
               Expositor: Luis García Vargas (Canadá)
               Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción en Unité Permanente Anticorruption (UPAC). (Quebec, Canadá)

     

     

  •  Tema: Retos del mundo Compliance 
               Expositor: Iván Martínez López (España)
               Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional
  • Tema: Manual de la OCDE sobre Integridad Pública
               Expositor: Frédéric Boehm (Francia) 
               Economista /Analista Político División de Integridad Pública en OCDE

Entrega de Certificado a la Cámara de Comercio de Lima por la implementación del Modelo de Prevención bajo la Ley 30424 y su reglamento, a cargo de Mónica Huertas, Presidente de la World Compliance Association Capítulo Perú

Palabras de Clausura a cargo de Iván Martínez, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association

 

 

(*) Pendiente confirmar
(**) Sujeto a modificaciones

Ponentes del Congreso

Frédéric Boehm

Economista/Analista Político en División de Integridad Pública OECD

Nelson Shack Yalta

Contralor General de la República del Perú

Iván Martinez López

Vicepresidente y fundador de la World Compliance Association Internacional (ESPAÑA)

Juan Carlos Galindo

Fundador y Presidente de Honor de ASEBLAC (ESPAÑA)

Pauline Bertrand

Analista Político en la División de Integridad del Sector Público en OECD (FRANCIA)

Joan Llinares Gomez

Director de la agencia anti Fraude Valencia (ESPAÑA)

Claudia Vásquez

Gerente de Relaciones Instituciones en Amcham Perú

Peter Anders Moores

Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

Reyna Torrecillas

Chief Compliance Officer - Latin America en General Electric (MEXICO)

Liliana Gil Vásquez

Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Teresa Tovar Mena

Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

Antonio Del Moral García

Magistrado del Tribunal Supremo en España

Daniel R Alonso

Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan ( USA)

Carlos Balmisa García-Serrano

Director Departamento de Control Interno CNMC - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (ESPAÑA)

Sergio Espinosa Chiroque

Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF

Susana Silva Hasembank

Coordinadora del Programa de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad del Pacífico

Martín Salas Zegarra

Fiscal Supremo Adjunto integrante del Equipo Especial Anticorrupción de la 1era Fiscalía Suprema Penal

Teresa Minguez

Directora Legal y Compliance de Porsche Ibérica (ESPAÑA)

Luis García Vargas

Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción en la Unidad Permanente Anticorrupción (UPAC). (Canadá)

Noelia Romero

Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona (ESPAÑA)

Nancy N. Yong Chung

Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

Eloy Munive Pariona

Secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM

José Manuel Peschiera

Superintendente del Mercado de Valores

Dino Carlos Caro Coria

Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

Eduardo Luna Cervantes

Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Javier Puyol

Magistrado Excedente y Letrado del Tribunal Constitucional, Especialista Governance Risk Compliance ( ESPAÑA)

Rosario Uria

Directora de Normalización del Instituto Nacional de Calidad (INACAL)

Alejandro Rabanal

Superintendente Adjunto de Riesgos en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Arturo Cassinelli Sánchez

Gerente General Corporativo de Talma Servicios Aereoportuarios

Alexander García

Socio del Área de Consultoría de Negocios en PwC

Fernando Cevallos

CEO & Founder F&C Consulting Group (MEXICO)

Brenda Chávez Farfan

Especialista legal de la Dirección General de Transparencia y acceso a la Información Pública

Viviana Chávez

Asociada Principal del Estudio Echecopar

Alejandro Morales

Jefe de Derecho y Nuevas tecnologías TYTL Abogados

Rosana Madrid Montoro

Directora de Integridad y Lucha contra la corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Tabata Vivanco del Castillo

Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Yuri Melgar Cabrera

Presidente del Comité de PYMES WCA Capítulo PERÚ

Yusith Vega Odes

Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima

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Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en info@worldcomplianceassociation.com, junto a copia de su DNI.

La World Compliance Association ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 2885 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com

Asimismo, queda informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.

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