IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Economista con amplia experiencia en la investigación sobre la corrupción, la gobernanza, el cambio institucional y las reformas del sector público. En la OCDE, se centra en las políticas de integridad pública en América Latina, el análisis de políticas y la aplicación de conocimientos de las ciencias conductuales. Antes de unirse a la OCDE, Frédéric ha trabajado como consultor independiente para gobiernos e instituciones internacionales, donde adquirió experiencia en el apoyo de reformas anticorrupción, evaluaciones de proyectos e impartió capacitaciones y talleres en 15 países de América Latina, Europa, África y Asia. Desde 2007, ha impartido un módulo sobre economía de la corrupción en universidades de Colombia, Panamá y Perú. También trabajó para la GIZ en un proyecto anticorrupción, y como profesor de economía y ciencias políticas en Colombia. Frédéric ha publicado en libros y diversas revistas académicas. 

Contralor General de la República designado para un periodo de siete años, desde el 20 de julio de 2017 hasta el 19 de julio de 2024.Economisa, se desempeñó previamente como consultor del Banco Mundial,  Director general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (2001-2005) y Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (1999), entre otros. Egresado de la facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Finanzas Públicas y Políticas Sociales por la Universidad de Chile (1996-1997). Especialista en Gestión Municipal y Gestión Pública Municipal por la universidad ESAN (2001-2006).

- Vicepresidente internacional de la World Compliance Association.
- Co fundador y Presidente  Internacional de la World Compliance Association (2016-2019).
- Coautor de multiples publicaciones especializadas, Compliance en el Sector Público, Actualidad Compliance 2020, Aplicación práctica del Compliance en el Sector Público, entre otros.
- CEO de INTEDYA Internacional.
- CEO de Prevensystem.
- Director académico y profesor en diversos programas universitarios de especialización en compliance.
- Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos y compliance, ISO19600, ISO 37001, ISO 31001, COSO.
- Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 37001, 9001 e ISO 14001.

- Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación.

- Ethical Alliance Certified Member. 

- Experto externo inscrito en el SEPBLAC en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). C-

- Certicado oficial COSO en Control Interno.

- Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción.

- Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

- Fundador y Presidente de Honor de la Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo - ASEBLAC
- Experto en Blanqueo de capital
- Miembro de la Comisión de Integridad en el Sistema Financiero y en los bancos en Transparencia Internacional España
- Delegado de la Comunidad Valenciana (Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global – CISEG)
- Director Agencia en Galindo Legal & Compliance  

Pauline trabaja apoyando a los gobiernos en el diseño e implementación de políticas que aseguren la integridad pública y prevención de la corrupción. Cuenta con experiencia en el fortalecimiento de de la integridad y la promoción de la transparencia en el financiamiento político. 

Antes de incorporarse a la OCDE, Pauline trabajó en consultoría empresarial y fue analista de políticas en la Alta Autoridad Francesa para la transparencia en el ámbito público.

De nacionalidad francesa, Pauline tiene una maestría en Política Económica Internacional de Sciences Po (2017), y una doble licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Ciencias Sociales de Sciences Po y la Universidad Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Joan Antoni Llinares Gómez (Alzira, València 1953) es licenciado en Derecho, funcionario en excedencia de los cuerpos de habilitación estatal de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y funcionario de la Generalitat Valenciana.

Fue administrador del Instituto Valenciano de Arte Moderno, administrador gerente del Museo Nacional de Arte de Cataluña y director general del Palau de la Música Catalana, cargo que asumió en 2009 a raíz del escándalo de Fèlix Millet en el denominado “Caso Palau”.

Ha sido también gerente de recursos del Ayuntamiento de Barcelona desde donde dirigió la puesta en funcionamiento de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas y la preparación y aprobación del código ético municipal.

El 25 de mayo del 2017 fue nombrado por el Parlamento Valenciano, por una amplia mayoría superior a las tres quintas partes y ningún voto en contra, primer Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

Ha sido profesor en diversos másteres y cursos posgrado en materia de gestión y régimen jurídico de instituciones culturales así como de derecho ambiental.

Gerente de Relaciones Insitucionales en Amcham Perú en donde colabora desde hace 14 años.  Profesional en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres con experiencia en relaciones públicas y comunicaciones.   Especializada en organización y producción de eventos, velar por la imagen y manejo de marca.  Se ha desempeñado con Subgerente de Relación con Socios en Amcham Perú.  Asimismo se desarrolló en el área de Producción de Andina Radiodifusión ATV.

• Presidente de la Cámara de Comercio de Lima.



• Ing.Procesos Industriales de la Unversidad Facchhochschule de Berlín – Alemania



• Presidente de PERUCAMARAS (2012-2014).



• Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana (2015-2016).



• Presidente de la Cámara de Comercio de Lima (2008-2010)



• Director de la Cámara de Comercio de Lima (1989 – 1991 / (1993-1994) / (1997-1999)



• Director y Gerente General  en Química Anders SAC

Reyna trabaja en asociación con el Equipo Ejecutivo de Cumplimiento y los Líderes Regionales de Cumplimiento Empresarial para las operaciones de cumplimiento en toda América Latina. Ella es responsable de la ejecución de la estrategia de cumplimiento de GE para las operaciones corporativas en la región. Reyna es miembro del programa IMLP y del Staff de Auditoría Corporativa (el principal programa de desarrollo de liderazgo de GE). Se desempeñó como Vicepresidenta y Directora de Cumplimiento y de Auditoría Interna de  GE Money Colpatria Bank en Colombia y luego se desempeñó como Gerente Senior de Cumplimiento en GE Corporate.  En 2013, fue nombrada Directora de Cumplimiento para América Latina. 

Recibió el premio de liderazgo Vikram Singh de GE en 2016 por sus extraordinarias contribuciones al cumplimiento de GE Legal y asistió a la Academia de Cumplimiento del FBI patrocinada por el SCCE en Washington DC en 2017.

Reyna se graduó con honores como Ingeniero de Sistemas de Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - ITESM.

Profesional con experiencia en mercado de valores y temas societarios. Integró el grupo de trabajo a cargo de la revisión de la Ley General de Sociedades, y ha dictado el curso de Mercado de Valores en el PADE de Finanzas y Derecho de ESAN. Graduada de la facultad de Derecho por la Universidad de Lima y Master en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Abogada por la Universidad Católica y Master en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima.

- Es experta en asesoría legal en derecho de la competencia, Compliance y Data Privacy.

- Actualmente, es Presidenta del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana del Perú – AmCham, miembro del Comité Técnico de Normalización de Sistema de Gestión de Calidad para promover la Integridad que elaboró la ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y 19600 sobre Compliance, y se desempeña como socia del Estudio Echecopar.

- Es miembro del Steering Committee Regional de las prácticas de Compliance y de Antitrust de Baker McKenzie. Miembro de la Society of Corporate Compliance & Ethics. 

Magistrado del Tribunal Supremo desde abril de 2012. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  Profesor del Instituto de Empresa entre 1985 y 2012, ha sido también profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas y penales y ha pronunciado numerosas conferencias e impartido cursos, también en ámbitos internacionales.

Daniel Alonso, ex-jefe de Fiscales Auxiliares de Manhattan y ex-fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, caso del lobo de Wall Street.

Socio en Buckley LLP en Nueva York, con enfoque en los casos de cuello blanco e investigaciones internas, incluyendo asuntos de la FCPA; litigios civiles complejos; anticorrupción y cumplimiento de sanciones; supervisión y funciones independientes similares. Se desempeñó durante mucho tiempo como Fiscal Federal y Estatal de delitos de cuello blanco, habiendo servido como Jefe de la División Criminal en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y como Jefe Asistente del Fiscal de Distrito en Manhattan. Ex funcionario de ética del Estado de Nueva York, ejecutivo de la firma globa de cumplimiento Exiger. Speaker en América Latina y España sobre temas de aplicación de la ley en los Estados Unidos, incluidos la FCPA, el cumplimiento de las normas anticorrupción y el lavado de dinero.

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- Cuerpo Jurídico Militar
- Vocal Asesor del Gabinete del Subsecretario de Economía y Competitividad 
- Vocal Asesor del Gabinete del Ministro de Justicia
- Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo. Letrado de la Sala Civil y de la Sala Especial del artículo 61 LOPJ 
- Letrado de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Defensa. Comandante Auditor del Cuerpo Jurídico Militar 

Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (Superintendencia de Banca y Seguros).  Se desempeñó como Presidente Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el 2019.  Asimismo, fue Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera entre los años 2015 y 2017.  Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico (PUCP). 

 Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo (LLM; Law in Development) de la Universidad de Warwick, Inglaterra.

Es Coordinadora del Programa de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad del Pacífico y actualmente es Jefa de Instituto Nacional Penitenciario  (INPE)

Ha sido Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en la Presidencia del Consejo de Ministros (noviembre 2011-enero 2015) y ocupado diversos cargos en la administración pública como Vicepresidenta del Instituto Nacional Penitenciario, Defensora Adjunta para la Admistración Estatal de la Defensoría del Pueblo e Inspectora General del Ministerio del Interior.

Asimismo, ha sido Presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ejercido la representación de Perú ante los grupos de trabajo anticorrupción de la OEA, Naciones Unidas, APEC y OCDE.

Designada Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, cumpliendo la función de Secretaria Técnica de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de acuerdo con el Decreto Supremo 042-2018-PCM. 

Fiscal Supremo Adjunto integrante del Equipo Especial Anticorrupción de la 1era Fiscalía Suprema Penal. Especialista en Cumplimiento (Compliance) y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico - Lima, Perú.  Gerente Lider de Cumplimiento ISO 19000 (Lead Management Compliance) por PECB de Canada. Especialista en Sistema de Gestión Antisoborno certificado internacionalmente por PECB de Canada como: Auditor Lider ISO 37001, (Lead Auditor), Implementador Lider ISO 37001, (Lead Implement), Gerente en Gestión de Riesgos ISO 31000 (Risk Management).  Experto en Lucha contra la Corrupción, con más diecisiete años de experiencia reconocida como Magistrado del Ministerio Público Capacitado por invitación del United States Goverment, en “AGCI – Public Corruption Investigation and law Enforcement Ethics Course”, ante la International Law Enforcement Academy - El Salvador – 2017. Egresado del “Training Course on Anti – Terror Capacity Building For Neighboring Countries 2016 seguido en la Special Police Academy of the PAP in Beijing – People ́s Republic of China. Abogado por la Universidad Católica Santa María – Arequipa, con Doctorado en Derecho y Maestría en Ciencias Penales - Universidad San Martín de Porres - Lima –Perú. Con éxito judicialmente demostrado en los diversos casos complejos y emblemáticos confiados a su cargo, seguidos contra funcionarios del mas alto estamento peruano. 

Teresa Minguez es Director Legal y Compliance de Porsche Ibérica, S.A., donde asume la responsabilidad general de todos los asuntos legales y de Compliance relacionados con los negocios de las entidades de Porsche en España y Portugal. Recientemente, ha asumido igualmente las funciones de Data Protection Officer de las entidades del grupo en Iberia. Es representante de la ACC en España y miembro del Comité Jurídico de la Word Compliance Association.Ha escrito numerosos artículos e impartido conferencias sobre temas jurídicos relacionados, principalmente, con los temas de Gobierno Corporativo, Compliance e Innovación en el área legal. Anteriormente, fue Asociada Senior en el Departamento de Derecho Mercantil de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, donde desarrolló su carrera durante más de 15 años y donde ganó junto a su equipo el Innovative Lawyers Award otorgado por Financial Times en 2009. La Sra. Minguez se cualificó como Solicitor en Inglaterra y Gales en el año 2004 y obtuvo su Master en Asesoría Jurídicas de Empresas en el Instituto de Empresa (Madrid) en 1998.

Luis García Vargas Ph.D(c), MBA, Economista, CPA, CMA, Adm.A., Candidat C.M.C. Consultor en prevención y gestión de riesgos anticorrupción. Unité Permanente Anticorruption (UPAC). Quebec, Canadá. www.linkedin.com/in/luis-garcía   Economista, contador certificado CPA, CMA y administrador certificado AdmA en Canadá. Candidato a doctor (PhD) en prevención y detección informática del fraude económico y financiero. Experto, investigador et profesor en temas relacionados a nuevas tecnologías, ciencia de datos e indicadores aplicados en anticorrupción y ética. Experiencia en programas anticorrupción en América Latina, Perú, Quebec y Canadá.    Es consultor del Gobierno de Quebec después de más de 10 años, habiéndose desempeñado anteriormente como consejero financiero de la CNESST y auditor fiscal en Revenu Quebec. Ha sido igualmente gerente de administración de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).

Consultora de Compliance que acumula más de 17 años de experiencia en Auditoria y Compliance siempre en empresas multinacionales de primer nivel. Ha sido responsable de Auditoria Interna en General Electric, Responsable de Auditoria Interna y Compliance en el fondo de inversión americano Blackstone y Responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona, la Fundación FC Barcelona y empresas del grupo.

Socia de la línea de Advisory del área de Consultoría en Riesgos y Servicios Forenses en PwC. Experta en riesgos con más de 33 años de experiencia en auditoría (externa e interna), servicios de Consultoría de Negocios a empresas de diversos sectores, tanto local, regional como globalmente; básicamente en lo relacionado con aspectos de Gestión Integral de Riesgos y Controles, Cumplimiento Normativo y Tecnología de la información; así como adecuación a los marcos de referencia de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos COSO y ERM, respectivamente; y la Ley Sarbanes-Oxley y FCPA, entre otros. 

Actualmente es instructora de diversos cursos de capacitación en PwC y en el PAD de la Universidad de Piura, profesora de post-grado de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP y de la Universidad Pacífico; asimismo, ha sido profesora de pre-grado y de post-grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad del Pacífico, así como instructora en el Instituto de Auditores Internos y en el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

Certified Fraud Examiner - CFE por Association of Fraud Examiners / USA, certificada en Control Interno por The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO, además cuenta con la certificación internacional CRISC - Certified Risk and Information System Controls, otorgada por Information Systems Audit and Control Association - ISACA. Ha sido designada CRMA - Certified Risk Management Assurance por el Instituto de Auditores Internos - IAI. Es certificada como Experta en Sistemas de Gestión Antisoborno y Lavado de Activos ISO 37001 – Legislación Perú por la Universitat Politécnica de Catalunya – Barcelona. Asimismo, es certificada como Auditor Interno de la Norma ISO 37001 “Sistemas de gestión Antisoborno” por la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR.

Contadora Pública Colegiada y Bachiller en Ciencias Administrativas de la PUCP, cuenta con un Diplomado en Finanzas en el Colegio de Ingenieros Economistas del Perú, así como Magíster en Administración de Empresas y Magíster en Dirección de Marketing, ambos de la Universidad del Pacífico.

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Magister en Gestión de Políticas Públicas por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Federico Villarreal.  Egresado del Máster en Corrupción y Estado de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca – España.  Cursos de especialización a nivel nacional e internacional sobre Políticas Anticorrupción, Gestión por Resultados, Evaluación de Políticas Públicas, Planeamiento Estratégico, Balanced Scorecard, Prevención y Gestión de Riesgos de Corrupción, Gobernabilidad, Gerencia y Diseño de Políticas Públicas.

​Actualmente tiene el cargo temporal de Secretario de la Secretaría de Integriad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros.  Se desempeñó como Asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros – Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Asimismo, realizó funciones como Asesor del Banco Mundial en la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Consultor del Fondo de Población de las Naciones Unidas – MINTRA, Especialista en Políticas Públicas de la Dirección General de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción Empleo, Asesor en Políticas Públicas y Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Asesor del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

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Abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Superintendente del Mercado de Valores desde octubre de 2017.  Se ha desempeñado como Managing Director de Negocios Fiduciarios de Credicorp Capital Servicios Financieros. También como Presidente del Directorio de La Fiduciaria S.A., Gerente General de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora y Gerente de Negocios Fiduciarios en el Banco de Crédito del Perú.

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca/España. Estudios Posdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg im Breisgau/Alemania. Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA), FIBA AML Institute/Florida International University. Especialista en Compliance, AENOR/Madrid. Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo (International Compliance Association/University of Manchester). Digital Transformation Program (2019), Machine Learning Program (2019), Massachusetts Institute of Technology (MIT/USA). Programa de Legal Tech, ESADE Business School/Barcelona (2019).

Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1995-2018), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (desde 2017) y en la Academia de la Magistratura (1997-2010). Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, Presidente de la Comisión del MINJUS que elaboró el Anteproyecto de Ley Contra la Criminalidad Organizada de 2007, Miembro de la Comisión del MINJUS de 2012 que elaboró la regulación penal contra la Minería Ilegal. Socio Fundador de Caro & Asociados. Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (www.cedpe.com). Fundador y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania. Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España . Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal, procesal penal y compliance. Director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Director General de las Autoridades Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 Es abogado por la Universidad de Lima y docente en la misma casa de estudios en la asignatura de Derecho Constitucional.

Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Diplomado en la misma disciplina por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España; además, es poseedor del Diploma de Estudios Europeos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo de Perú, donde ejerció la jefatura del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción. También, se ha desempeñado como Vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior de su país.

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Premio Extraordinario de Doctorado por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en materia de Derecho Administrativo/Nuevas Tecnologías (2015) (Cloud Computing). Magistrado Excedente, Letrado del Tribunal ConstitucionalSocio director de PUYOL-ABOGADOS & PARTNERS y Socio Of Council de LEXINF (México), y de LEMAT, ABOGADOS Y CONSULTORES (Granada). Ex Socio of Council de ECIX GROUP S.L. con énfasis temas de asesoramiento jurídico tecnológico y de compliance. Profesor de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Profesor Universitario en numerosas Universidades y Curso de postgrado. Consultor Nacional e Internacional en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S) y colaborador habitual de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, contando con las Certificaciones de APEP, ISMS, etc. Y miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Colaborador de la Fundación CEDDET, y Autor del Proyecto de Ley de la Republica de Honduras sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), y de la Junta de Gobierno de CUMPLEN. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Miembro de sus Comisiones Económica y Tecnológica. Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento Normativo), Presidente de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Penal Corporativo (ADECORP). Evaluador de DPO’s/DPD’s de la Asociación de Española de Normalización y Certificación (AENOR) y de la Asociación Española de Profesionales de Privacidad (APEP).

De profesión Biólogo Microbiólogo, con estudios de Maestría culminados en Ingeniería Ambiental y especialización en Sistemas de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.  Tiene más de 25 años de experiencia en el sector privado y público en funciones que involucra planificar, gestionar y ejecutar proyectos, programas y planes de impacto nacional, regional e internacional en términos de servicios de infraestructura de calidad principalmente (normas internacionales y la evaluación de la conformidad) en diversos sectores económicos. Actualmente se desempeña como Directora de Normalización en el Instituto Nacional de Calidad INACAL.  Durante 10 años estuvo a cargo de las actividades de normalización y de barreras comerciales no arancelarias en INDECOPI.  Representa al Perú en los organismos internacionales de normalización. Actualmente es miembro del Consejo de la Organización Internacional de Normalización- ISO para el periodo 2020-2022 y miembro del Consejo de la Comisión Panamericana de Normalización-COPANT para el periodo 2018-2020. Entre el 2015 - 2017 fue Líder del Programa de Países Afiliados de la Comisión Electrotécnica Nacional que agrupa a 87 países (CEI). Participa en el Subcomité de Normas y Conformidad de APEC, y coordina en un grupo de trabajo para el beneficio de los países en desarrollo (DEVCO) en ISO.  Ha sido miembro del jurado del Premio Nacional de Calidad y del Premio Iberoamericano durante más de 3 años. 

Superintendente Adjunto de Riesgos de la SMV. Economista por la Universidad del Pacífico y MBA por Duke University (EE.UU.) Experiencia en la gestión de riesgos y asesoría de inversiones en la industria de fondos mutuos y casas de bolsa. Fue Gerente Regional de Riesgo de Crédito y Research Sell-side en Credicorp Capital y Jefe del  Mercado de Capitales y Regulación Financiera del BCRP. Experiencia docente a nivel de pregrado (Universidad de Lima) y postgrado (Centrum PUCP).

Administrador de empresas de la Universidad de Piura, con MBA de ESAN y más de 25 años de experiencia gerencial. Actualmente gerente general corporativo de Talma Servicios Aeroportuarios, empresa peruana que presta servicios de rampa, carga y atención de pasajeros en 50 aeropuertos en Perú, Ecuador, Colombia y México.

Socio del área de Consultoría de Negocios con más de 20 años de experiencia profesional en el campo de tecnología, seguridad de información, riesgos y gobierno. Actualmente lidera la práctica de Ciberseguridad y Tecnología en PwC Perú.

Alexander ha asesorado empresas de diversos sectores económicos en USA, Canadá, Israel y Latinoamérica.

En el campo de la ciberseguridad y tecnología ha dirigido proyectos enfocado en los siguientes aspectos:

• Gobierno y estrategia de TI



• Selección de proveedores tecnológicos y soluciones world class



• Implementación de soluciones cloud



• Gestión de proyectos tecnológicos



• Evaluación de nivel de madurez de ciberseguridad.



• Análisis de vulnerabilidades y ethical hacking.



• Diagnóstico e implementación de programas de privacidad.

Fernando Cevallos es el CEO y fundador de F&C Consulting Group, firma global de consultoría cuya visión es elevar la integridad en las personas para transformar el mundo de los negocios. La matriz está en México y cuenta con operaciones en EE.UU., Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, España y Hong Kong. Él es uno de los líderes internacionales y latinoamericanos expertos en análisis forense, compliance, gestión de riesgos y control y Sistemas de Gestión - ISO 37001 (Antisoborno), ISO 19600/ISO 37301 (Compliance), ISO 37002 (Canal de Denuncia). 

Desde el 2016 es Coordinador Académico del TEC de Monterrey del programa de Ética y Compliance Internacional. Adicionalmente, en este mismo año co-fundó la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Compliance (AMPEC), donde actualmente es Vicepresidente. Editor Líder de Compliance Urbano, blog especializado en español para Latinoamérica en Investigación Forense y Compliance. Líder de opinión y conferencista internacional y profesor en varios programas de Ética y Compliance en Latinoamérica e institutos educativos en Oriente Medio.

Especialista legal de la Dirección General de Transparencia y acceso a la Información Pública. Magister en Contratación Publica por la Universidad Castilla La Mancha de España. Actualmente cursando Especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad ESAN. “

Asociada Principal del Estudio Echecopar. Presidente del Comité de Protección de Datos Personales de la World Compliance Association Capítulo Perú.  Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en Corporate Compliance, Derecho de la Competencia y Protección de Datos Personales. Máster en Protección de Datos Personales por la Universidad Internacional de la Rioja.

Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual en ESADE Business & Law School. Jefe del Área de Derecho y Nuevas Tecnologías en TYTL Abogados. Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de la World Compliance Association Capítulo Perú.

Magister en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, Directora de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law, Presidenta de la Comisión Consultiva de Compliance e Integridad del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y Vice Presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho Minero, Energía, Electricidad e Hidrocarburos. Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association, Capitulo Perú. Miembro de la Junta Directiva de la American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers-Peruvian Section – WAAIME.

Master en Gerencia Pública por EUCIM Business School,  Maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la George Washington University, Compliance and US Law en Fordham University School of Law, Innovation & Leadership in Government en Georgetown University/McDonough School of Business.  Secretaria General del  Ministerio de Transportes y Comunicaciones, experta en elaboración de diagnóstico y documentos de gestión para implementación de políticas y procedimientos COVID e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento,  Asesoría Técnica y Legal en Política Antisoborno. Miembro del Comité en PROINVERSIÓN,  revisión  de los proyectos de Asociaciones Público Privadas.

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Magister en Cumplimiento Normativo en Materia Penal, por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo-BID para la Implementación del Sistema de Control Interno en Gobiernos Regionales y Locales en la Contraloría General de la República.  Especialista en Sistemas de Control Interno por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Presidente del Comité de PYMES de la Word Compliance Association - Capitulo Perú, miembro de la Comisión Consultiva de Compliance e Integridad del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

Economista. Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Master en Compliance Penal, Universidad Castilla La Mancha, España. Master en Auditoria y Gestión Ambiental, Universidad de Cádiz, España.  Presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión de Calidad para promover la Integridad (Antisoborno) en el INACAL. Presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión Integral de las MIPYMES del INACAL. Secretario Técnico de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Cámara de Comercio de Lima. Auditor Líder en Sistemas de Gestión Trinorma por Exemplar Global, USA. Representante de la CCL en el Comité Técnico de Aseguramiento y Gestión de la Calidad en el INACAL.

La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”. La asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

La WCA es un organismo con vocación y participación internacional fundado, formado y abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE que desean implicarse de forma desinteresada en la máxima promoción y difusión de una de los avances más importantes en materia de ética y buen gobierno corporativo de nuestro tiempo, el COMPLIANCE y las diferentes herramientas, así como su marco normativo internacional.