El Congreso

Tras la buena acogida del pasado II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del III Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción en colaboración con la Cámara de Comercio de Lima y la  Universidad de Castilla - La Mancha UCLM; un evento que reunirá a 500 profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

En el congreso estará muy presente,  la Ley 30424 y su reglamento recientemente aprobado por Decreto Supremo  # 002-2019-JUS.

El Congreso abordará también diversos aspectos de los programas de cumplimiento normativo, como las medidas básicas que se deben adoptar en los sectores público y privado para poder avanzar hacia organizaciones éticas y responsables comprometidas con el buen gobierno.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliace y la ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com

Precio


900 Soles

Precio hasta el 31 de Marzo (pronto pago)  S/. 800.-

Más Información


Descuento del 30% para asociados/as a la World Compliance Association o la CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.  Código descuento (CN-81K23T9A) 

Descuento del 20% para asociados/as de la CAMARA DE COMERCIO DE CANADA.  Código descuento (CN-KYWU6SG)

 El precio incluye:

  • Coffe Breaks
  • Almuerzo de Networking 
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento

Agenda del Congreso

3 de junio de 2019

 

CONGRESO

 

07:30 a.m. Registro y acreditación de participantes

 


08:00 – 08:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

·         Martin Vizcarra Cornejo, Presidente de la República del Perú  (*) 

·         Yolanda Torriani del Castillo, Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

·         Iván Martínez López,  Presidente Internacional  de la World Compliance Association.


08:30 – 10-20 a.m.  BLOQUE I .- Visión institucional en materia de lucha contra la corrupción en el Perú

·         Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad  Pública de la PCM - 9:00 a 9:30

·         Sergio Espinosa Chiroque,  Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - 9:30:00 a 10:00 (*)

·         Manuel Romero Caro, Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL - Sector Empresarial - 10:00 a 10:20 


10:20-10:35  Coffee break


10:35 – 12:35 a.m  BLOQUE II –  Visión e impacto de la experiencia internacional

·         Jacobo Pastor Garcia Villareal - Mexico - Las politicas  de Integridad en los paises OCDE  - 10:35 a 11:05  (*)

·         Juan Ignacio Ruiz Zorrilla - España  - Programa Antifraude en base al Marco Integrado de COSO - 11:05 a 11:35 

·         Robert W.Tarum, USA  - Tendencias actuales en el Enforcement del FCPA -  11:35  a  12:05

·         Daniel R. Alonso, Argentina -USA- Lecciones aprendidas a raíz de los casos - 12:05 a 12:35


12:35 – 13:35 p.m   BLOQUE III .- Compliance en el Sector Público experiencia europea/España

·         Adán Nieto, España -  12:35 a 13:05

·         Jordi Gimeno, España - 13:05  a 13:35


13:35 – 14:35  BRUNCH / NETWORKING


14:35 – 15:35 p.m. BLOQUE IV.- Programas de cumplimiento: eficacia, contenido y responsabilidades de la función de Cumplimiento 

·         Iván Martínez López, Presidente Internacional  de la World Compliance Association - España  -14:35 a 15:05

·         Katia Lung Won, Chief Compliance Officer de Intercorp – Miembro de la Comisión de integridad de la CCL - 15:05 a 15:35 


15:35 – 16:35 p.m. BLOQUE V.- Corrupción, Fraude, Prácticas Colusorias y anticompetitivas 

·         Carlos Balmisa – España -   15:35 a 16:05

·         Ivo Gagliuffi -  Presidente del INDECOPI  - 16:05 a 16:35 


16:35 – 17:35 p.m. BLOQUE VI.- Aspecto procesales en la imputación de responsabilidad a la persona Jurídica

·         Liliana Gil Vasquez, Superintendencia Adjunta del Mercado de Valores SMV. Evaluación de modelos de prevención  - 16:35 a 17:05

·         José Ugaz Sánchez-Moreno,Transparencia Internacional Capítulo Peruano (Proética) -  17:05 a 17:35


17:35 – 17:50 p.m   BLOQUE VII .-Agenda pendiente del Perú en la lucha contra la corrupción  

·         Conclusiones / Cierre – Palabras del Presidente de la World Compliance Association, Capitulo Perú - 17:35 a 17:50


 

4 de junio de 2019

CONGRESO – (PANELES/TALLERES PRACTICOS) 

 

8.00 a.m.   Nelson Shack Yalta – Contralor de la República del Perú 

8.45 - 10.00 a.m.  Foro con Ponentes Internacionales:  Sesión de Preguntas y comentarios del Congreso día 03 y propuestas para ser revisadas en el siguiente año

Robert Tarum – USAJordi Gimeno - España   /Carlos Balmisa -  España/   Daniel R., Alonso -  España / Ivan Martinez - España  

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10.00 - 10.30 a.m. Cofee Break 

 

10.30 a.m - 11.45 a.m  MODELO DE PREVENCION DE DELITOS / FALLOS HABITUALES EN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 

Expositor:  Fernando Dyer - Group Chief Risk and Compliance Officer at Grupo Graña y Montero 10.30 - 11.10 a.m.

 

Panelistas   

Robert Tarum – USA   / Teresa Tovar -  Estudio Echecopar

 

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11.45 - 12.45 p.m.  MARCO LEGAL PERUANO E ISO 37001 - SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

Rosemary Cornejo Valdivia - Ex funcionaria de Banco Mundial, ex Coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. visión practica del ISO 37001 como sistema de prevención.

Panelistas    

Iván Martínez López, Presidente Internacional  de la World Compliance Association - España

Tomasita Pazos Aurich - Presidenta del Capitulo local de la Asociacion de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE)

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12.45 - 13.30 p.m.  COMPLIANCE EN PYMES

 

Panelistas

Frank Gutiérrez   Gerente de cumplimiento Fondo Mi Vivienda

Maritza Berrú Chávez -  Vice Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de ASOMIF - Asociación de Instituciones de Microfinanzas

Robert Tarum – USA 

Jordi Gimeno - España

 

13.30 - 14.00 Preguntas y cierre del congreso

 

 (*) Por confirmar

Ponentes del Congreso

Nelson Schack

Contralor General de la República del Perú.

DANIEL ALONSO

Managing Director - Ex Fiscal de Manhattan

Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá

Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

Iván Martinez López

Presidente Internacional de la World Compliance Association

Carlos Balmisa García-Serrano

Director Departamento de Control Interno

Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho Penal en la UCLM

Susana Silva Hasembank

Coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción

Jose Carlos Ugaz Sanchez-Moreno

Presidente del Consejo Directivo de Proetica

LILIANA GIL VASQUEZ

Superintendenta Adjunta de la Oficina General de Administración del Mercado de Valores

Yolanda Torriani Del Castillo

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

Katia Lung

Chief Compliance Officer INTERCORP (International Financial Services)

Manuel Romero Caro

Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha anti corrupción de la Camara de Comercio de Lima

Fernando Dyer

Chief Risk & Compliance Officer Grupo Graña y Montero

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento -IOC.

Jacobo Pastor García Villarreal

Especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Rosmary Cornejo

Experta Internacional, ex funcionaria de Banco Mundial, ex Coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anti corrupción (hoy Secretaria de Integridad)

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