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VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

19,20 y 21 Septiembre 2023


El Congreso


Tras la buena acogida del pasado VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración de la VII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición presencial/virtual Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:

1. Congreso:

    21 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la Cámara de Comercio de Lima y se transmitirá vía streaming por zoom) 

2. Conferencias Magistrales:

    20 de Septiembre - 3 Conferencias Magistrales en modalidad virtual

3. Talleres especializados:

    19 de Septiembre -  6 talleres  especializados en materia de cumplimiento (4 talleres virtuales y 2 talleres híbridos)

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María) (*ver sesiones presenciales para modalidad híbrida en el programa)

Precio


1. Modalidad híbrida: US$ 160 + IGV

  •    19 Septiembre: 4 talleres especializados virtuales + 2 talleres especializados presenciales
  •    20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales
  •    21  Septiembre - CONGRESO PRESENCIAL 
  •    Cocktail Networking


2. Modalidad 100% virtual: US$ 135 + IGV

  •    19 Septiembre: 6 talleres especializados virtuales 
  •    20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales
  •    21  Septiembre - CONGRESO 100% virtual

3. Cocktail networking:

  •     Incluido sólo para participantes en modalidad híbrida

 

MODALIDAD HÍBRIDA- LUGAR: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

Promoción corporativa: Consultar por promoción de grupos de 3 a más a infoperu@worldcomplianceassociation.com

30% dcto. socios WCA, CCL (código VIIWCA30) *

  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

 

PROMOCION ESPECIAL:  PODRAS PARTICIPAR ADEMÁS EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL ESG ORGANIZADO POR LA WCA EN MODALIDAD VIRTUAL POR UN MONTO ADICIONAL DE SOLO USD 30 + IGV (https://esg.eventocompliance.com/index_v3.php) 

Para acceder a esta promoción comunícate a infoperu@worldcomplianceassociation.com

 

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida
  • Certificado de participación virtual del congreso y certificado de talleres (indica horas de sesión)
  • Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres.  (al finalizar el evento por 3 meses)
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Cocktail networking (sólo para modalidad híbrida)

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización por un periodo definido.

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

* Se realizará la confirmación correspondiente

Más información escríbenos a infoperu@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales



Con la colaboración / soporte de



Media Partners


Programa


19 Septiembre 2023

  • TALLERES ESPECIALIZADOS

  • 09:00 - 10:45
    TALLER 1 (Virtual): Identificación y evaluación de riesgos para la toma de decisiones en la organización

    José Matto Astete

    DS Casahierro Abogados - Socio del área de Corporate Compliance

    Emma Canchari

    DS Casahierro Abogados - Socio del área de Corporate Compliance

  • 09:00 - 10:45
    TALLER 2 (Virtual): Habilidades blandas del Compliance Officer

    Melissa Arteta (Colombia)

    Coca - Cola FEMSA - Oficial de Cumplimiento

    Marilin Tarazona

    Explomin Perforaciones - Sub Gerente de Procesos y Mejora Contínua

  • 11:00 - 12:45
    TALLER 3 (Virtual): ¿Cómo compatibilizar el sistema de PLAFT con el programa de sistema de cumplimiento?

    Néstor Aparicio (España)

    World Compliance Association - Director General

    César Durand

    Miembro CT PLAFT WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar

  • 11:00 - 12:45
    TALLER 4 (Virtual): Análisis forense digital como práctica de prevención y detección del fraude corporativo

    André Loyola Carranza

    LAFORSE HG SAC - Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital

  • 16:15 - 17:45
    TALLER 5 (Presencial/Virtual): ¿Cómo actualizar el programa de cumplimiento de la organización según la nueva ley 31740? (Presencial en CCL para Modalidad Híbrida)

    Fredy Guerra Rojas

    Miembro de la Junta Directiva de la WCA Perú / Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI,

    Guillermo Zapata

    Miembro CT PLAFT WCA Perú / Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento en PwC

    Sergio Mattos

    Rebaza Alcázar & de las Casas - Asociado Senior

  • 18:00 - 19:30
    TALLER 6 (Presencial/Virtual): Implementación de un sistema efectivo de gestión de denuncias (Presencial en CCL para Modalidad Híbrida)

    Iván Martínez López

    World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador


20 Septiembre 2023

  • CONFERENCIAS MAGISTRALES (Virtuales)

  • 09:00 - 10:00
    CONERENCIA MAGISTRAL I: ´´Innovaciones digitales en lucha contra la corrupción en la contratación/compra pública

    Camilo Cetina (Colombia)

    Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - Director de Transformación Digital

  • 10:00 - 11:00
    CONFERENCIA MAGISTRAL II: Tendencias del enforcement anticorrupción de FCPA USA y su impacto en la región

    Pamela Parizek (USA)

    KROLL - Directora General de Investigaciones Forenses e Inteligencia

  • Modera:

    Viviana Chávez

    . - Presidenta del Comité de Proteccion de Datos y Ciberseguridad WCA Perú / Asociada principal en Estudio Echecopar

  • 11:00 - 12:30
    CONFERENCIA MAGISTRAL III: Riesgos de ciberseguridad y cómo afrontar una amenaza en la corporación . Casos y experiencias

    Fernando Ballestero (España)

    World Compliance Association (WCA) - Director de la Maestrí­a en Ciberseguridad y Prevención Digital

    Giovanni Pichling Zolezzi

    ASBANC - Gerente de Seguridad Estratégica

    Christian Paredes González (México)

    SAP - Compliance Officer


21 Septiembre 2023

  • 08:00 - 08:30
    ACREDITACION DE PARTICIPANTES

  • 08:30 - 09:20
    INAUGURACION Y PRESENTACION POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López

    World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

    Dr. Leonardo López Espinoza

    Cámara de Comercio de Lima - Director

    Nelson Shack Yalta

    . - Contralor General de la República del Perú

  • Moderador General

    Yusith Vega Odes

    .Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer

  • BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA

  • Modera:

    Rosana Madrid

    Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  • 09:20 - 10:10
    PANEL: Experiencias reales en la implementación de programas de integridad pública

    Sara Evelyn Farfán Cuba

    Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de Integridad Pública

    Tabata Vivanco

    Ministerio del Interior (MININTER) - Secretaria General

    Alberto Castro Barriga

    PRODUCE - Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación

  • 10:10 - 10:30
    COFFE BREAK

  • Modera:

    José Salazar

    Periodista y Comunicador de Asuntos Públicos

  • 10:30 - 11:10
    PANEL: El periodismo de investigación en la lucha contra corrupción en Latinoamérica

    Oscar Balderas (México)

    MVS / Milenio Noticias México. - Periodista de Investigación

    Iván Slocovich

    Diario Correo - Director

    Graciela Villasís

    El Comercio - Jefe de la Unidad de Investigación

  • 11:10 - 11:45
    Tema: Fallos en la aplicación de ISO 37301

    Iván Martínez López

    World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  • BLOQUE II: TENDENCIAS DEL COMPLIANCE

  • 11:45 - 12:15
    Tema: Debida diligencia reforzada internacional

    Sebastian Hasenauer

    CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina

  • Modera:

    Yusith Vega Odes

    .Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer

  • 12:15 - 13:05
    PANEL: La investigación interna en el marco corporativo, retos y oportunidades

    Teresa Tovar Mena

    Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance

    Fernando Dyer

    UNACEM - Chief Risk Compliance Officer

    Pablo E. Gil de Montes (USA)

    Gryphon Strategies - Managing Director de las oficinas de DC y Miami / Líder de la práctica de Latino América.

  • 13:05 - 14:30
    ALMUERZO LIBRE

  • Modera:

    Rosana Madrid

    Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  • 14:30 - 15:10
    PANEL: ESG : La evolución del compliance

    Adriana Aurazo Castañeda

    Ministerio del Ambiente - Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

    Ana Hernández Subero

    China National Petroleum Corporation (CNPC) - Compliance Officer Perú

    Gonzalo Quijandría

    MINSUR - Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad

  • BLOQUE III: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

  • 15:10 - 15:40
    Sistemas Integrados de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM/CO/ST en el contexto de Sociedad de Riesgo en LATAM

    Luis Ramiro Diaz Briceño (Colombia)

    Risk Consulting Global Group - CEO

  • 15:40 - 16:10
    Actuales políticas contra el lavado de activos

    Sergio Espinosa Chiroque

    Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) - Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera

  • 16:10 - 16:40
    Lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica y sus principales retos (virtual)

    Ailleen Guzmán Coste (República Dominicana)

    Vicepresidencia Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) - OEA / Directora General UAF en RD

  • 16:40 - 17:00
    COFFEE BREAK

  • BLOQUE IV: EL LIDERAZGO QUE NECESITA EL COMPLIANCE

  • 17:00 - 17:30
    Avances del compliance en el sector privado. Programas de cumplimiento

    Nancy Yong Chung

    PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses

  • 17:30 - 18:00
    El Compliance Officer que la empresa necesita: un enfoque innovador

    Martín Mariscal (México)

    Volkswagen - Ofiical de Integridad y Cumplimiento

  • Modera:

    Mónica Huertas Dorrego

    World Compliance Association (WCA) - Presidente Capítulo Perú

  • 18:00 - 18:40
    PANEL: Cómo tener empleados éticos: afinando Tone from the top y compliance

    Javier Amézaga Castañeda

    COSAPI - Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General

    Oscar Caipo Ricci

    Empresarios por la Integridad - Presidente

    Enriqueta González de Sáenz

    Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Diners Club

  • 18:40 - 18:50
    Palabas de clausura

    Mónica Huertas Dorrego

    World Compliance Association (WCA) - Presidente Capítulo Perú

  • 18:50 - 20:00
    COCKTAIL NETWORKING


Ponentes
del congreso


Presentación


La red mundial para el Cumplimiento

VI Congreso

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Modalidad Híbrida (160 USD)
Modalidad 100% virtual (135 USD)
VII Congreso modalidad híbrida + I Congreso Internacional ESG (190 USD)
VII Congreso modalidad virtual + I Congreso Internacional ESG (165 USD)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

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Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

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