El Congreso

Tras la buena acogida del pasado II Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del III Congreso Internacional de Ética y Lucha Anticorrupción en colaboración con la Cámara de Comercio de Lima y la  Universidad de Castilla - La Mancha UCLM; un evento que reunirá a 500 profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

En el congreso estará muy presente,  la Ley 30424 y su reglamento recientemente aprobado por Decreto Supremo  # 002-2019-JUS.

El Congreso abordará también diversos aspectos de los programas de cumplimiento normativo, como las medidas básicas que se deben adoptar en los sectores público y privado para poder avanzar hacia organizaciones éticas y responsables comprometidas con el buen gobierno.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliace y la ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com

Precio


1062 Soles

incluye IGV

Más Información


Descuento del 30% para asociados/as a la World Compliance Association o la CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.  Código descuento (CN-81K23T9A) 

Descuento del 20% para asociados/as de la CAMARA DE COMERCIO DE CANADA.  Código descuento (CN-KYWU6SG)

Descuento Corporativo (2 o más personas) 15%

 El precio incluye:

  • Coffe Breaks
  • Almuerzo de Networking 
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento

Agenda del Congreso

3 de junio de 2019

CONGRESO

07:00 a.m. Registro y acreditación de participantes


08:00 – 08:45 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

·         Yolanda Torriani del Castillo, Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

·         Iván Martínez López,  Presidente Internacional  de la World Compliance Association.

-         Dr. Carlos Arias Lazarte, Magistrado Supremo e integrante de la Comision de integridad judicial

·         Martín Vizcarra ,  Presidente de la República del Perú   (*)


08:45 – 10.30 a.m . Visión institucional en materia de lucha contra la corrupción en el Perú   

Modera: Rosana Madrid. World Compliance Association –Perú.

·        Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad  Pública de la PCM 

·        Sergio Espinosa Chiroque,  Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

·        Manuel Romero Caro, Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL 


10:30-11:00  Coffee break


11:00 – 12:30 a.m   Visión e impacto de la experiencia internacional

Modera: Monica Huertas.  World Compliance Association –Perú.

·        Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, España - Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento -IOC.  Programa Antifraude en base al Marco Integrado de COSO

·         Robert W.Tarun, USA - Abogado Penalista Norteamericano. Tendencias actuales en el Enforcement del FCPA

·         Daniel R. Alonso, USA - Managing Director de Exiger, New York, NY, USA - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales USA


12:30 – 14:00 p.m   Experiencias prácticas en la aplicación de programas de Compliance en el Sector público y privado

Modera: Paola Paredes. World Compliance Association –Perú.

.        Teresa Tovar - Estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie Intenational. “Retos en la implementación de programas de Compliance corporativo”

·        Jordi Gimeno, España. Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha.  Del compliance al public compliance: especial atención a la experiencia italiana

·         Iván Martínez López, España. Presidente Internacional  de la World Compliance Association. Fallos y debilidades habituales en los programas de compliance

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14:00 – 15:00  BRUNCH / NETWORKING

 


15:00 – 16:00 p.m.  Programas de cumplimiento: eficacia, contenido y responsabilidades de la función de Cumplimiento 

Modera: Yusith Vega  World Compliance Association –Perú.

·        Katia Lung Won, Chief Compliance Officer de Intercorp. El Rol del oficial de compliance en el programa anticorrupción

·        Rafael Huaman - Socio Lider de Riesgos de Integridad en EY Peru. Implementacion y Eficacia de los Programas de Cumplimiento

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 16:00 – 17:00 p.m.  Corrupción, Fraude, Prácticas Colusorias y anticompetitivas 

Modera: Juan Carlos Ruiz.  World Compliance Association –Perú.

·        Hugo Figari - Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI Libre Competencia y Compliance en el Perú

·        Carlos Balmisa, España - Director Departamento de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- España.  “El nuevo rol de lucha frente a la corrupción y la colusión: la importancia de la prevención, la detección temprana, colaboración pública privada y el dato como insumo esencial”. __________________________________________________________________________________________________________

17:00 – 18:30 p.m.  Aspectos procesales en la imputación de responsabilidad a la persona Jurídica

Modera: Teresa Tovar.  World Compliance Association –Perú.

·         Liliana Gil Vasquez, Superintendencia Adjunta del Mercado de Valores SMV. Evaluación de modelos de prevención

·        José Ugaz Sánchez-Moreno, socio fundador del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados. “Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Corrupción”

·         Dino Carlos Caro Coria, Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Economico y de la Empresa. La prueba de la Idoneidad/ eficacia del compliance program en el proceso penal


18:30 p.m  CLAUSURA PRIMERA JORNADA - Rosana Madrid. World Compliance Association –Perú. 


 

4 de junio de 2019

CONGRESO – (FOROS ESPECIALES: CASOS ACTUALES EN PERU Y EXPERIENCIA COMPARADA) 

7.00 a.m.  Registro y acreditacion de participantes

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8.00 - 8.45 a.m.  Nelson Shack Yalta – Contralor de la República del Perú 

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8.45 - 9.30 a.m. FORO CON PONENTES INTERNACIONALES:  Sesión de comentarios del Congreso día 03 

Modera: Teresa Tovar.  World Compliance Association –Perú.

Robert Tarum – USAJordi Gimeno - España   /Carlos Balmisa -  España/   Daniel R., Alonso -  USA / Ivan Martinez - España  __________________________________________________________________________________________________________________________________

09.30 - 10.00 a.m.  Nancy Yong -  Socia, Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de PwC. Corrupción y desigualdad: Cerrando el déficit de la confianza global

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10.00 a.m - 11.05 a.m. FORO:  GESTION DE RIESGOS DE FRAUDE, ASPECTOS CORPORATIVOS

Modera: William Munoz.  World Compliance Association –Perú.

Ignacio Jesus Barroso Prieto, Mexico.  Director Ejecutivo de la Contraloria General del Banco Sabadell. Gestión de riesgos de fraude en una Institución Bancaria”

Tomasita Pazos Aurich - Presidenta del Capitulo local de la Asociacion de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Fraude Interno: de la detección a la prevención

Frank Gutiérrez  -  Gerente de cumplimiento Fondo Mi Vivienda. “Aspectos prácticos en la implementación de un programa de prevención del fraude “


 11:05-11:20  Coffee break

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11.20 - 12.50 a.m.    FORO: EXPERIENCIA PERUANA SOBRE MODELO DE PREVENCION DE DELITOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES 

Modera: Carlos Venturo.  World Compliance Association –Perú.

Fernando Dyer - Chief Risk and compliance Officer Grupo Grana y Montero. “Reingeniería de Graña y Montero, un nuevo enfoque de riesgos y cumplimiento”

. Rosemary Cornejo Valdivia -  Coordinadora Ejecutiva del Programa Innovate PeruPractica del ISO 37001 como Sistema de Prevención”  

Fernando Nakaya - Miembro del Área Corporativa de TYTL Abogados.  “Reflexiones acerca de la ISO 19600 frente a la Ley 30424 y su Reglamento” 

. Mauricio Olaya -  Socio principal del Estudio Muñiz y director del área de Derecho Corporativo  y M&A Rol del Directorio en el despliegue del Modelo de Prevención” 

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 12:50. p.m. CLAUSURA CONGRESO - Iván Martínez López, Presidente Internacional de la World Compliance Association 

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13.00 p.m ENTREGA DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN EL CONGRESO

Ponentes del Congreso

Martín Vizcarra (*)

Presidente de la República del Perú

Nelson Schack

Contralor General de la República del Perú.

DANIEL ALONSO

Managing Director de Exiger New York, NY, USA. - Ex Fiscal de Manhattan

Iván Martinez López

Presidente Internacional de la World Compliance Association

José Luis Lecaros Cornejo

Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial

Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá

Profesor en el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla la Mancha

Yolanda Torriani Del Castillo

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.

Carlos Balmisa García-Serrano

Director Departamento de Control Interno CNMC España - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho Penal en la UCLM

Sergio Javier Espinosa Chiroque

Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Susana Silva Hasembank

Coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción

Robert Tarun

Abogado Penalista Norteamericano

LILIANA GIL VASQUEZ

Superintendenta Adjunta de la Oficina General de Administración del Mercado de Valores

Katia Lung

Chief Compliance Officer INTERCORP (International Financial Services)

Manuel Romero Caro

Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha anti corrupción de la Camara de Comercio de Lima

Fernando Dyer

Chief Risk & Compliance Officer Grupo Graña y Montero

Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento -IOC.

Rosmary Cornejo

Coordinadora Ejecutiva del Programa Innóvate Perú

Teresa Tovar

Socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International y líder de la práctica de Corporate Compliance.

Ignacio Barroso Prieto

Contralor General del Banco Sabadell en México

Jose Carlos Ugaz Sanchez-Moreno

Socio fundador del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados

Nancy Yong

Socia de la línea de Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de PwC

DINO CARLOS CARO CORIA

Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa

Rafael Huamán

Socio líder de Riesgos de Integridad en EY Perú

Tomasita Pazos

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Peru

Frank William Gutierrez Zanelli

Gerente de Cumplimiento en el Fondo Mivivienda

Mauricio Olaya

Socio principal del Estudio Muñiz y director del área de Derecho Corporativo y M&A

Hugo Figari Kahn

Ejecutivo en la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi

Fernando Nakaya

Miembro del Area Corporativa de TYTL Abogados

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