VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

19-20-21y 22 de septiembre de 2022


El Congreso

Tras la buena acogida del pasado V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición híbrida. Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:

1. Congreso:

    21 de Septiembre -  100% virtual

   22 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la CCL y se transmitirá vía streaming por zoom) 

2. Talleres especializados:

   19 y 20 de Septiembre -  6 talleres  referentes al cumplimiento en modalidad 100% virtual

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

Modalidad virtual y presencial/streaming

Cámara de Comercio de Lima

Precio

 

1. Modalidad híbrida: US$ 140 + IGV

  •    19 y 20 Sept.: 6 talleres especializados virtuales
  •     Congreso 21 Sept.- virtual
  •     Congreso 22 Sept.- presencial


2. Modalidad virtual: US$ 110 + IGV

  •     19 y 20 Sept.: 6 talleres especializados virtuales
  •     Congreso 21 y 22 Sept.- 100% virtual

3. Cocktail networking:

  •     US$ 25 adicionales por el pago de ingreso al congreso en cualquier modalidad
  •     Asociados de WCA asistentes al congreso, sin costo

Promoción corporativa: Consultar por promoción de grupos de 3 a más a infoperu@worldcomplianceassociation.com

30% dcto. socios WCA, CCL (código VICICLA30)

20% dcto. pronto pago (hasta el 12 de agosto) (código VICICLA20)

  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

 

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso y/o talleres especializados
  • Certificado de participación virtual y/o certificado de participación en talleres (indica horas de sesión)
  • Sesiones del Congreso y talleres. Sesiones Grabadas. 
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Cocktail networking con pago adicional.

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

Más información escríbenos a cfontenla@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Con la colaboración / soporte de

Media Partners

Programa

19 Septiembre 2022

  • 14:00 - 15:45
    TALLER 1: Determinación de riesgos y alcance de las obligaciones de cumplimiento (ISO 37301)

  • 16:00 - 17:45
    TALLER 2: Buenas prácticas de debida diligencia en los sistemas de gestión de cumplimiento

  • 18:00 - 19:45
    TALLER 3: Retos del compliance para la cadena de valor del sector minero


20 Septiembre 2022

  • 14:00 - 15:45
    TALLER 4: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  • 16:00 - 17:45
    TALLER 5: Técnicas para la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales

  • 18:00 - 19:45
    TALLER 6: La defensa de la persona jurídica en el proceso penal


21 Septiembre 2022

  • 07:30 - 08:00
    ACREDITACION DE PARTICIPANTES

  • 08:00 - 09:00
    INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional

    Rosa Bueno de Lercari *

    Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

    Lady Camones *

    Presidenta del Congreso de la República del Perú

  • 09:00 - 13:00
    BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN

  • Tema: Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción *

    Antonino De Leo *

    Representante de UNODC Perú, Ecuador y la Subregión del Cono Sur *

  		•
    Tema: El uso de incentivos en los programas de compliance

    Joseph Murphy (USA)

    Senior Advisor at Compliance Strategists

  		•
    PANEL: Situación actual de la lucha anticorrupción en Latinoamérica

    Periodista especializado internacional *

    Representante Grupo El Comercio

  • PANEL: Compliance y ESG.

    Pendiente de confirmación

  • 13:00 - 14:00
    RECESO

  • 14:00 - 18:00
    BLOQUE II: TENDENCIAS MUNDIALES EN COMPLIANCE

  • PANEL: Ciberseguridad y Fraude digital.

    Pendiente de confirmación

    Héctor Figari

    Director de asuntos gubernamentales para Peru, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay en Microsoft
  • Tema: Tendencia global en Compliance y Libre competencia.

    Jesús Eloy Espinoza

    Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia

    Ricardo Riesco Eyzaguirre (Chile)

    Fiscal Nacional Económico de Chile

    Philip Marsden (Reino Unido)

    Professor College of Europe, Senior Advisor at Charles River Associates y antiguo Comisionado de OFT

  • Tema: Gobierno Corporativo, Riesgos y Complimiento: una integración de funciones

    Nancy Yong Chung

    Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC


22 Septiembre 2022

  • 08:00 - 09:20
    BLOQUE DE INAUGURACIÓN

  • Tema: Estado general de la lucha anticorrupcion en Perú *

    Nelson Shack Yalta *

    Contralor General de la República del Perú

  		•
    Tema : Nuevos riesgos en los programas de compliance

    Liliana Gil Vásquez

    Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores

  • 09:20 - 15:00
    BLOQUE III: ACTUALIDAD EN COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

  • PANEL: Buenas prácticas en la implementación de los programas de compliance

    Maria Ana Brigneti Suito

    Chief Compliance Officer en Telefónica del Perú

    Daphne Zagal Otiniano

    Vicepresidenta Legal y de Cumplimiento en AFP Integra - SURA Perú

    Ignacio Gabriel Stepancic

    Global Compliance Officer Grupo Bimbo (México)
  • 10:20 - 10:40
    COFFEE BREAK

  • Tema: Ética conductual: Algunas lecciones para potenciar el programa de cumplimiento.

    Teresa Tovar

    Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

  		•
    Tema: Retos en la implementación de la ISO 37301:2021 - Sistema de gestión de Compliance?.

    Fredy Martín Guerra Rojas

    Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

  		•
    Tema: Los retos del compliance officer ante investigaciones internas - El caso Barçagate

    Noelia Romero (España)

    Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

  • 12:30 - 14:00
    ALMUERZO LIBRE

  • 14:40 - 18:00
    BLOQUE IV: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS MODALIDADES

  • PANEL: Prevención de Lavado de Activos

    Pendiente de confirmación

    Sergio Espinosa

    Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

    Ricardo Andrés Palacio Garcés (Ecuador)

    Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción
  • 16:00 - 16:20
    COFFEE BREAK

  • Tema: Lavado de activos y crimen organizado

    Pendiente de confirmación

  • 17:20 - 18:00
    Key note speaker

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional

  • 18:00 - 18:10
    Cierre y clausura

    Mónica Huertas Dorrego

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • 18:10 - 19:15
    COCKTAIL NETWORKING

  • Ponente por confirmar (*)


Ponentes
del congreso

Presentación

La red mundial para el cumplimiento

Resumen ediciones anteriores

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Modalidad híbrido (140 USD)
Modalidad 100% virtual (110 USD)
Cocktail networking (No asociados) (25 USD)
Cocktail networking (Asociados inscritos al Congreso) (0 EUR)

Selecciona un Método de Pago

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se le informa como asistente al evento (base jurídica: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato) que los datos recogidos en el presente formulario serán tratados con la finalidad de prestar el servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supone la imposibilidad de prestar el mismo. Asimismo, el participante con su el envío del formulario de inscripción consiente expresamente el tratamiento de los datos personales recogidos en la inscripción, tanto para el fin expresado anteriormente como para los siguientes fines:    


(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid, así como al Sistema de Protección de Datos de CUMPLEN, con NIF G-87069548, y domicilio en C Batalla del Salado, 24 1 C, 28045 ( Madrid ) y al Sistema de Protección de Datos de Instituto de Oficiales de Cumplimiento, con NIF G87939906, y domicilio en Avenida de Brasil n 6 planta 1, como corresponsables del tratamiento.  Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en estas direcciones electrónicas; info@worldcomplianceassociation.com


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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Iván Martínez López (España)

Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional
? Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association. ? Co fundador y Presidente Internacional de la World Compliance Association (2016-2019). ? Coautor de multiples publicaciones especializadas, Compliance en el Sector Público, Actualidad Compliance 2020, Aplicación práctica del Compliance en el Sector Público, entre otros. ? CEO de INTEDYA Internacional. ? CEO de Prevensystem. ? Director académico y profesor en diversos programas universitarios de especialización en compliance. ? Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos y compliance, ISO19600, ISO 37001, ISO 31001, COSO. ? Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 37001, 9001 e ISO 14001. ? Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. ? Ethical Alliance Certified Member. ? Experto externo inscrito en el SEPBLAC en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Representante OCDE *

Sergio Mujica (Chile)*

Secretario general de ISO

Rosario Uria *

Director de Normalización en INACAL

Héctor Figari

Director de asuntos gubernamentales para Peru, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay en Microsoft
Abogado por la Universidad de Lima y Máster en leyes (LLM) por Northwestern University. Director de asuntos gubernamentales para Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay en Microsoft región Andina Sur.

Jesús Eloy Espinoza

Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia

Ricardo Riesco Eyzaguirre (Chile)

Fiscal Nacional Económico de Chile
Ricardo Riesco Eyzaguirre es el Fiscal Nacional Económico de Chile. Fue designado en el cargo en diciembre de 2018 por el Presidente de la República, tras concurso público llevado a cabo por el Servicio Civil. El Fiscal es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1994-1998), donde fue aprobado con distinción máxima. Es Becario Fulbright y tiene un Master in Laws de la Universidad de Columbia (2004-2005), Estados Unidos, donde también fue profesor visitante entre 2017 y 2018. Ricardo Riesco se ha especializado en libre competencia, litigación y arbitraje. Antes de asumir como Fiscal, ejerció cargos en diversos estudios de abogados en Chile y en el extranjero. Además, el Fiscal se desempeñado como académico en universidades chilenas. Ha escrito artículos legales y ha dictado conferencias en Chile y diversas partes del mundo.

Philip Marsden (Reino Unido)

Professor College of Europe, Senior Advisor at Charles River Associates y antiguo Comisionado de OFT

Nelson Shack Yalta *

Contralor General de la República del Perú

Sergio Espinosa

Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (Superintendencia de Banca y Seguros). Se desempeñaba como Presidente Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el 2019. Asimismo, fue Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera entre los años 2015 y 2017. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico (PUCP).

Liliana Gil Vásquez

Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores
Profesional con experiencia en mercado de valores y temas societarios. Integró el grupo de trabajo a cargo de la revisión de la Ley General de Sociedades, y ha dictado el curso de Mercado de Valores en el PADE de Finanzas y Derecho de ESAN. Graduada de la facultad de Derecho por la Universidad de Lima y Master en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Nancy Yong Chung

Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC
Socia de la línea de Advisory del área de Consultoría en Riesgos y Servicios Forenses en PwC. Experta en riesgos con más de 33 años de experiencia en auditoría (externa e interna), servicios de Consultoría de Negocios a empresas de diversos sectores, tanto local, regional como globalmente; básicamente en lo relacionado con aspectos de Gestión Integral de Riesgos y Controles, Cumplimiento Normativo y Tecnología de la información; así como adecuación a los marcos de referencia de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos COSO y ERM, respectivamente; y la Ley Sarbanes-Oxley y FCPA, entre otros.

Teresa Tovar

Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International
Abogada por la Universidad Católica y Master en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima.Es experta en asesoría legal en derecho de la competencia, Compliance y Data Privacy. Actualmente, es Presidenta del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana del Perú AmCham, miembro del Comité Técnico de Normalización de Sistema de Gestión de Calidad para promover la Integridad que elaboración la ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y 19600 sobre Compliance, y se desempeña como socia del Estudio Echecopar.Es miembro del Steering Committee Regional de las prácticas de Compliance y de Antitrust de Baker McKenzie. Miembro de la Society of Corporate Compliance & Ethics.

Ricardo Andrés Palacio Garcés (Ecuador)

Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador; y, Magíster en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos y por la EIS Innovative School de España. Maestrante de Derecho Penal y Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de la Rioja en España. Especialista en Compliance Regulatorio & U.S. Law por la Fordham University de los Estados Unidos de América. Especialista y Profesional acreditado a nivel internacional por la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América; por ACAMS International, entre otros organismos internacionales dedicados a la lucha contra los delitos financieros, a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, al conocimiento y aplicación Programas de Sanciones Internacionales, Sistemas de Gestión de Compliance y Sistemas de Gestión Anti-Soborno, entre otros. Es miembro del Foro de Abogados del Ecuador, Asociado de la World Compliance Association (WCA), miembro asociado de la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América, miembro asociado de ACAMS International, entre otras organizaciones internacionales especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la prevención de delitos. También es calificado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador para el ejercicio profesional como Oficial de Cumplimiento para entidades del sistema financiero nacional público y privado. Ha sido ponente en importantes congresos de ámbito global; además ha recibido reconocimientos a nivel Internacional y Latinoamericano por su consolidada trayectoria en un sector financiero nacional e internacional. Actualmente es el Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción S.A. Produbanco (parte del Grupo Internacional Promerica), siendo responsable de cumplimiento del programa la prevención, detección y erradicación de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo dentro de la organización y sus diferentes subsidiarias; además ejerce como el responsable de mantener el programa para el cumplimiento de reglas y regulaciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), y el Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS).

Rosa Bueno de Lercari *

Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima

Representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos *

Chief Compliance Officer Regional *

Periodista especializado internacional *

Fredy Martín Guerra Rojas

Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

Mónica Huertas Dorrego

Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú
Presidente de la World Compliance Association Capitulo Perú. Directora de Intedya Perú MBA, Ingeniero Industrial y diplomada en Negocios Internacionales. Miembro del Comité de Integridad y Lucha Anticorrupción de la Cámara de Comercio De Lima. Directiva y experta en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experta en gestión del compliance e ISO 37001. Ejecutiva con más de 20 años de experiencia, de los cuales 2 en Asia, 9 en Perú y 9 en Europa, liderando equipos de comercialización, compliance, marketing, producción y proyectos en empresas transnacionales. Profesional con un historial probado en lograr resultados en entornos altamente competitivo. Experta en implementación y desarrollo de nuevos proyectos, negociación y habilidades de comunicación con gran capacidad en planificación, elaboración de metas, estrategias y seguimiento. Amplia experiencia en gestión estratégica orientada al incremento de ventas, gestión de calidad y manejo de presupuestos.

Representante Grupo El Comercio

Maria Ana Brigneti Suito

Chief Compliance Officer en Telefónica del Perú
Chief Compliance Officer de Telefónica del Perú desde el año 2017, previamente a ello fue Directora Jurídica Corporativa de la misma empresa. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Global MBA por Centrum-Centro de Negocios y PUCP y Master in Science in Development Studies por The London School of Economics and Political Science (LSE). Especializada en derecho civil, financiero, regulatorio y compliance. Fue fundadora, subgerente general y secretaria del directorio de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia ? INDECOPI. Participa activamente en los comités de compliance de la Cámara de Comercio Americana - AMCHAM Perú y de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN. Es arbitro designado por la Cámara de Comercio de Lima y por AMCHAM.

Joseph Murphy (USA)

Senior Advisor at Compliance Strategists
Durante más de 40 años, Joseph E. Murphy, JD, CCEP ha defendido las cuestiones de cumplimiento y ética y ha sido un orador solicitado en seis continentes, habiendo publicado más de 100 artículos y dado más de 200 presentaciones en 19 países. Nombrado uno de los 50 pioneros de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento de la normativa de The National Law Journal, Murphy fue coautor del primer libro escrito sobre cumplimiento de la normativa, Sigler & Murphy, Interactive Corporate Compliance (Greenwood Press; 1988). Fue cofundador de una empresa de formación en línea que llegó a tener 100 empleados y 300 cuentas corporativas a nivel internacional. Organizó y copresidió los primeros programas del Practicing Law Institute sobre compliance. Murphy es también editor de la revista Compliance & Ethics Professional de la Society of Corporate Compliance (SCCE), ha formado parte de su consejo de administración y ha ocupado el cargo de director de política pública. Ha sido citado en The Wall Street Journal, The National Law Journal, The American Bar Association Journal y Compliance News (Australia). El trabajo de Joe con los gobiernos sobre los programas de cumplimiento y ética ha incluido presentaciones al personal de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo y a la Oficina de Impuestos de Australia, asistencia a la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la evaluación del programa de una empresa demandada, formación para los fiscales federales en el Centro Nacional de Abogacía, y formación en el campamento de entrenamiento de la FCPA de la SEC para los funcionarios de la SEC, el FBI y el DOJ. También trabaja de forma continua con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno para promover programas de cumplimiento de la normativa anticorrupción. A través de la SCCE y a título individual, ha proporcionado comentarios y aportaciones por escrito sobre las normas de los programas de cumplimiento a la SEC, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, la Oficina de Comercio Justo del Reino Unido, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, Standards Australia, los redactores del informe King III en Sudáfrica y la Oficina de Competencia de Canadá. También actuó como testigo del Departamento de Justicia de EE.UU. durante la fase II de la revisión del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno de la aplicación de la Convención de la OCDE sobre el soborno de funcionarios públicos extranjeros. Joe se licenció en la Universidad de Rutgers y se licenció en Derecho en la Universidad de Pensilvania, donde fue director de la Law Review.

Daphne Zagal Otiniano

Vicepresidenta Legal y de Cumplimiento en AFP Integra - SURA Perú
? Vicepresidente con amplia experiencia en asuntos legales, corporativos, en regulación financiera y de mercado de valores, en Compliance y Gobierno Corporativo. ? Más de 10 años de trabajo en empresas multinacionales y líderes en el sector financiero y energético, así como en el sector público. ? Experiencia en fusiones y adquisiciones, reorganizaciones societarias, proyectos de crecimiento, creación de productos financieros y de inversiones, finanzas corporativas, y asesoría en project finance (operaciones totales del rango de US$650M). ? Experiencia desarrollando y ejecutando áreas de Compliance y de Gobierno Corporativo. ? Habilidades gerenciales comprobadas; experiencia en el manejo y conducción de equipos de trabajo de alto rendimiento, orientada a la gestión por resultados.

Noelia Romero (España)

Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona
Consultora de Compliance que acumula más de 18 años de experiencia en Auditoria y Compliance siempre en empresas multinacionales de primer nivel. He sido responsable de Auditoria Interna en General Electric, Responsable de Auditoria Interna y Compliance en el fondo de inversión amerciano Blackstone y Responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona, la Fundación FC Barcelona y sus empresas del grupo. Socia Directora en Becompliance, Responsable de Observatorio Compliance y Worl Compliance Academy en la World Compliance Association.

Antonino De Leo *

Representante de UNODC Perú, Ecuador y la Subregión del Cono Sur *

Philip Marsden *

Professor College of Europe, Senior Advisor at Charles River Associates y antiguo Comisionado de OFT (UK)

Ignacio Gabriel Stepancic

Global Compliance Officer Grupo Bimbo (México)

Lady Camones *

Presidenta del Congreso de la República del Perú

Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM)

Visite su página web en:
https://amcham.org.pe/

Cámara de Comercio de Lima

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

s
Visite su página web en:
https://www.camara-arequipa.org.pe/

Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Produccion del Cusco

Visite su página web en:
https://www.camaracusco.org/

Colegio de Abogados de Lima

COSAPI

Visite su página web en:
https://www.cosapi.com.pe

ESAN

Estudio Echecopar

Grupo El Comercio

Visite su página web en:
https://grupoelcomercio.com.pe/

Intedya

PWC

Stakeholders

Visite su página web en:
https://stakeholders.com.pe/

Thomson Reuters

Visite su página web en:
https://www.thomsonreuters.com/en.html