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VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

19,20 y 21 Septiembre 2023


El Congreso

Tras la buena acogida del pasado VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración de la VII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición presencial/virtual Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:

1. Congreso:

    21 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la Cámara de Comercio de Lima y se transmitirá vía streaming por zoom) 

2. Conferencias Magistrales:

    20 de Septiembre - 3 Conferencias Magistrales en modalidad virtual

3. Talleres especializados:

    19 de Septiembre -  6 talleres  especializados en materia de cumplimiento (4 talleres virtuales y 2 talleres híbridos)

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María) (*ver sesiones presenciales para modalidad híbrida en el programa)

Precio

1. Modalidad híbrida: US$ 160 + IGV

  •    19 Septiembre: 4 talleres especializados virtuales + 2 talleres especializados presenciales
  •    20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales
  •    21  Septiembre - CONGRESO PRESENCIAL 
  •    Cocktail Networking


2. Modalidad 100% virtual: US$ 135 + IGV

  •    19 Septiembre: 6 talleres especializados virtuales 
  •    20 Septiembre: Conferencias Magistrales virtuales
  •    21  Septiembre - CONGRESO 100% virtual

3. Cocktail networking:

  •     Incluido sólo para participantes en modalidad híbrida

 

MODALIDAD HÍBRIDA- LUGAR: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

Promoción corporativa: Consultar por promoción de grupos de 3 a más a infoperu@worldcomplianceassociation.com

30% dcto. socios WCA, CCL (código VIIWCA30) *

  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

 

PROMOCION ESPECIAL:  PODRAS PARTICIPAR ADEMÁS EN EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL ESG ORGANIZADO POR LA WCA EN MODALIDAD VIRTUAL POR UN MONTO ADICIONAL DE SOLO USD 30 + IGV (https://esg.eventocompliance.com/index_v3.php) 

Para acceder a esta promoción comunícate a infoperu@worldcomplianceassociation.com

 

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida
  • Certificado de participación virtual del congreso y certificado de talleres (indica horas de sesión)
  • Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres.  (al finalizar el evento por 3 meses)
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Cocktail networking (sólo para modalidad híbrida)

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización por un periodo definido.

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

* Se realizará la confirmación correspondiente

Más información escríbenos a infoperu@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Media Partners

Programa

19 Septiembre 2023

  		•
    TALLERES ESPECIALIZADOS

  • 09:00 - 10:45
    TALLER 1 (Virtual): Identificación y evaluación de riesgos para la toma de decisiones en la organización

    José Matto Astete

    DS Casahierro Abogados - Socio del área de Corporate Compliance

    Emma Canchari

    DS Casahierro Abogados - Socio del área de Corporate Compliance
  • 09:00 - 10:45
    TALLER 2 (Virtual): Habilidades blandas del Compliance Officer

    Melissa Arteta (Colombia)

    Coca - Cola FEMSA - Oficial de Cumplimiento

    Marilin Tarazona

    Explomin Perforaciones - Sub Gerente de Procesos y Mejora Contínua
  • 11:00 - 12:45
    TALLER 3 (Virtual): ¿Cómo compatibilizar el sistema de PLAFT con el programa de sistema de cumplimiento?

    Néstor Aparicio (España)

    World Compliance Association - Director General

    César Durand

    Miembro CT PLAFT WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar
  • 11:00 - 12:45
    TALLER 4 (Virtual): Análisis forense digital como práctica de prevención y detección del fraude corporativo

    André Loyola Carranza

    LAFORSE HG SAC - Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital

  • 16:15 - 17:45
    TALLER 5 (Presencial/Virtual): ¿Cómo actualizar el programa de cumplimiento de la organización según la nueva ley 31740? (Presencial en CCL para Modalidad Híbrida)

    Fredy Guerra Rojas

    Miembro de la Junta Directiva de la WCA Perú / Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI,

    Guillermo Zapata

    Miembro CT PLAFT WCA Perú / Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento en PwC

    Sergio Mattos

    Rebaza Alcázar & de las Casas - Asociado Senior
  • 18:00 - 19:30
    TALLER 6 (Presencial/Virtual): Implementación de un sistema efectivo de gestión de denuncias (Presencial en CCL para Modalidad Híbrida)

    Iván Martínez López

    World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador


20 Septiembre 2023

  		•
    CONFERENCIAS MAGISTRALES (Virtuales)

  • 09:00 - 10:00
    CONERENCIA MAGISTRAL I: ´´Innovaciones digitales en lucha contra la corrupción en la contratación/compra pública

    Camilo Cetina (Colombia)

    Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - Director de Transformación Digital

  • 10:00 - 11:00
    CONFERENCIA MAGISTRAL II: Tendencias del enforcement anticorrupción de FCPA USA y su impacto en la región

    Pamela Parizek (USA)

    KROLL - Directora General de Investigaciones Forenses e Inteligencia

  		•
    Modera:

    Viviana Chávez

    . - Presidenta del Comité de Proteccion de Datos y Ciberseguridad WCA Perú / Asociada principal en Estudio Echecopar

  • 11:00 - 12:30
    CONFERENCIA MAGISTRAL III: Riesgos de ciberseguridad y cómo afrontar una amenaza en la corporación . Casos y experiencias

    Fernando Ballestero (España)

    World Compliance Association (WCA) - Director de la Maestrí­a en Ciberseguridad y Prevención Digital

    Giovanni Pichling Zolezzi

    ASBANC - Gerente de Seguridad Estratégica

    Christian Paredes González (México)

    SAP - Compliance Officer

21 Septiembre 2023

  • 08:00 - 08:30
    ACREDITACION DE PARTICIPANTES

  • 08:30 - 09:20
    INAUGURACION Y PRESENTACION POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López

    World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

    Dr. Leonardo López Espinoza

    Cámara de Comercio de Lima - Director

    Nelson Shack Yalta

    . - Contralor General de la República del Perú
  • Moderador General

    Yusith Vega Odes

    .Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer

  		•
    BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA

  • Modera:

    Rosana Madrid

    Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  • 09:20 - 10:10
    PANEL: Experiencias reales en la implementación de programas de integridad pública

    Sara Evelyn Farfán Cuba

    Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de Integridad Pública

    Tabata Vivanco

    Ministerio del Interior (MININTER) - Secretaria General

    Alberto Castro Barriga

    PRODUCE - Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación

  • 10:10 - 10:30
    COFFE BREAK

  • Modera:

    José Salazar

    Periodista y Comunicador de Asuntos Públicos

  • 10:30 - 11:10
    PANEL: El periodismo de investigación en la lucha contra corrupción en Latinoamérica

    Oscar Balderas (México)

    MVS / Milenio Noticias México. - Periodista de Investigación

    Iván Slocovich

    Diario Correo - Director

    Graciela Villasís

    El Comercio - Jefe de la Unidad de Investigación
  • 11:10 - 11:45
    Tema: Fallos en la aplicación de ISO 37301

    Iván Martínez López

    World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  		•
    BLOQUE II: TENDENCIAS DEL COMPLIANCE

  • 11:45 - 12:15
    Tema: Debida diligencia reforzada internacional

    Sebastian Hasenauer

    CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina

  		•
    Modera:

    Yusith Vega Odes

    .Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer

  • 12:15 - 13:05
    PANEL: La investigación interna en el marco corporativo, retos y oportunidades

    Teresa Tovar Mena

    Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance

    Fernando Dyer

    UNACEM - Chief Risk Compliance Officer

    Pablo E. Gil de Montes (USA)

    Gryphon Strategies - Managing Director de las oficinas de DC y Miami / Líder de la práctica de Latino América.

  • 13:05 - 14:30
    ALMUERZO LIBRE

  • Modera:

    Rosana Madrid

    Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  • 14:30 - 15:10
    PANEL: ESG : La evolución del compliance

    Adriana Aurazo Castañeda

    Ministerio del Ambiente - Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

    Ana Hernández Subero

    China National Petroleum Corporation (CNPC) - Compliance Officer Perú

    Gonzalo Quijandría

    MINSUR - Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad
  • BLOQUE III: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

  • 15:10 - 15:40
    Sistemas Integrados de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM/CO/ST en el contexto de Sociedad de Riesgo en LATAM

    Luis Ramiro Diaz Briceño (Colombia)

    Risk Consulting Global Group - CEO

  • 15:40 - 16:10
    Actuales políticas contra el lavado de activos

    Sergio Espinosa Chiroque

    Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) - Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera

  • 16:10 - 16:40
    Lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica y sus principales retos (virtual)

    Ailleen Guzmán Coste (República Dominicana)

    Vicepresidencia Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) - OEA / Directora General UAF en RD
  • 16:40 - 17:00
    COFFEE BREAK

  • BLOQUE IV: EL LIDERAZGO QUE NECESITA EL COMPLIANCE

  • 17:00 - 17:30
    Avances del compliance en el sector privado. Programas de cumplimiento

    Nancy Yong Chung

    PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses

  • 17:30 - 18:00
    El Compliance Officer que la empresa necesita: un enfoque innovador

    Martín Mariscal (México)

    Volkswagen - Ofiical de Integridad y Cumplimiento
  • Modera:

    Mónica Huertas Dorrego

    World Compliance Association (WCA) - Presidente Capítulo Perú

  • 18:00 - 18:40
    PANEL: Cómo tener empleados éticos: afinando Tone from the top y compliance

    Javier Amézaga Castañeda

    COSAPI - Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General

    Oscar Caipo Ricci

    Empresarios por la Integridad - Presidente

    Enriqueta González de Sáenz

    Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Diners Club
  • 18:40 - 18:50
    Palabas de clausura

    Mónica Huertas Dorrego

    World Compliance Association (WCA) - Presidente Capítulo Perú

  • 18:50 - 20:00
    COCKTAIL NETWORKING


Ponentes
del congreso

Presentación

La red mundial para el Cumplimiento

VI Congreso

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Congreso 12

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Inscripción

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Modalidad Híbrida (160 USD)
Modalidad 100% virtual (135 USD)
VII Congreso modalidad híbrida + I Congreso Internacional ESG (190 USD)
VII Congreso modalidad virtual + I Congreso Internacional ESG (165 USD)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

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Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Iván Martínez López

World Compliance Association (WCA) - Vicepresidente Internacional y Co-fundador
Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019) -CEO y director del Área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. -Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. -Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. -Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. -Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. -Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. -Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privada. -Asesor de Comités de normalización de la versión ISO 37001. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE 19603 Sistema de gestión de compliance en materia de competencia. Requisitos con orientación para su uso. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma CTN 165 SC7 Compliance socio laboral -Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" -Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE -Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. -Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. -Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. -Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) -PBC -PLAFT -Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). -Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. -Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes -Autor o coautor de diversos libros especializados: Actualidad Compliance 2020?, Compliance en el Sector público?, Guí­a práctica de compliance en la Pyme, Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, Compliance sin fronteras, Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa, etc. -Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto.De Giján).

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Dr. Leonardo López Espinoza

Cámara de Comercio de Lima - Director

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Camilo Cetina (Colombia)

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - Director de Transformación Digital
Camilo Cetina cuenta con más de una década de experiencia profesional en las áreas de buen gobierno, fortalecimiento institucional e integridad pública y digitalización, trabajando tanto para instituciones públicas como internacionales. Ha sido especialista en fortalecimiento institucional para varios programas de USAID y ha supervisado programas de gobernanza pública para la Cooperación Europea y la Cooperación Británica. En el sector público ha sido Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, entidad a la que se vinculó inicialmente como asesor liderando el primer observatorio anticorrupción en Colombia. En 2022 atendió el llamado del gobierno colombiano para ser Director del Fondo Colombia en Paz, donde adelantó una ambiciosa agenda de digitalización y transparencia para garantizar la integridad en la inversión de los recursos para la implementación de los acuerdos de paz (más de USD 500 millones anuales). Actualmente está vinculado a la CAF ? Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en la Dirección de Transformación Digital. Tiene una Maestría en Economía de la Universidad de Copenhague y es Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado de Colombia.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Sara Evelyn Farfán Cuba

Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de Integridad Pública
Abogada titulada por la Universidad San Martin de Porres, egresada de la maestría en administración y gestión pública con mención en defensa nacional del Centro de Altos Estudios Naciones ? CAEN. 27 años de ejercicio profesional le han permitido contar con experiencia en Gestión Pública y Derecho Administrativo, así como materias relacionadas a la administración pública. Ha ejercido cargos directivos de responsabilidad en entidades como el Ministerio de Defensa, Programa Nacional PAIS del MIDIS, Autoridad Nacional del Agua, SERFOR, Seguro Integral de Salud, Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM y actualmente se desempeña con Secretaria de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Sergio Espinosa Chiroque

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) - Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (Superintendencia de Banca y Seguros). Se desempeñaba como Presidente Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el 2019. Asimismo, fue Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera entre los años 2015 y 2017. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestrí­a en Derecho Internacional Económico (PUCP).

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Ailleen Guzmán Coste (República Dominicana)

Vicepresidencia Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) - OEA / Directora General UAF en RD
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO www.uaf.gob.do 2 Asimismo, pertenece a prestigiosas asociaciones como la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero (ACAMS), FIBA y World Compliance Association (WCA), y cuenta con la certificación como Especialista en ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. Se desempeña actualmente como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana y vicepresidenta Pro Tempore del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dentro de su larga trayectoria, ha ocupado cargos de gran importancia en direcciones jurídicas, desempeñándose como directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Además, ha trabajado como abogada en diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana. Sus capacidades y desarrollo en estas áreas se traducen en la enseñanza, dado que funge como docente en programas de postgrado y maestrías dentro de áreas como Derecho Bancario, Cumplimiento Regulatorio, Fideicomisos, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos. Ha publicado diversos artículos sobre los temas indicados en diarios de circulación nacional y revistas especializadas. Es miembro de múltiples instituciones profesionales y empresariales entre las que se destacan las dedicadas al tema del lavado de activos y delitos financieros.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Teresa Tovar Mena

Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance
Abogada especializada en Corporate Compliance, libre competencia, protección de datos personales y tecnologías de la información. Es socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International. Trabaja en diversos proyectos para la implementación de programas de compliance, en la realización de investigaciones internas y en procesos de due diligence en materia anticorrupción para empresas de diversas industrias. Es miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional de Calidad ? INACAL, responsable de elaborar las versiones peruanas de la ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems), la ISO 37301 (Compliance Management Systems ) y la ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems). Participó como experta en el Comité internacional ISO TC/309 a cargo de elaborar la ISO/TS 37008- Internal investigations of organizations de reciente publicación. Fue designada Entrenadora del Año 2021 por Alliance for Integrity. Es miembro de los comités directivos regionales de Compliance y de Antitrust de Baker & McKenzie, Presidente del Comité de Compliance de AMCHAM Perú, Presidente de la Comisión de Competencia de la Cámara de Comercio de Lima y Vicepresidenta del Capítulo Perú de la World Compliance Association. Es reconocida como experta en derecho de la competencia, protección de datos y compliance por publicaciones internacionales como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, entre otras. Compliance & Ethics.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Mónica Huertas Dorrego

World Compliance Association (WCA) - Presidente Capítulo Perú
Presidente de la World Compliance Association Capitulo Perú. Directora de Intedya Perú MBA, Ingeniero Industrial y diplomada en Negocios Internacionales. Miembro del Comité de Integridad y Lucha Anticorrupción de la Cámara de Comercio De Lima. Directiva y experta en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experta en gestión del compliance e ISO 37001, Iso 37301. Ejecutiva con más de 25 años de experiencia, de los cuales 3 en Asia, 10 en Perú y 11 en Europa, liderando equipos de comercialización, compliance, marketing, producción y proyectos en empresas transnacionales. Experta en implementación y desarrollo de nuevos proyectos, negociación y habilidades de comunicación con gran capacidad en planificación, elaboración de metas, estrategias y seguimiento

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Nelson Shack Yalta

. - Contralor General de la República del Perú
Licenciado en Economía por la Universidad del Pacifico, Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Amplia experiencia directiva en la administración pública. Realizó consultorías internacionales y trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de la Región en diversos temas de Gestión Presupuestaría, Planificación Estratégica, Programación de Inversiones, Auditorias de Desempeño, y Evaluaciones de Gasto Público y Rendición de Cuentas, y Análisis de la calidad del Gasto en áreas de Seguridad y Justicia. Se ha desempeñado como Coordinador del Proyecto para el Mejoramiento de los servicios de Justicia en el Perú. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial, Director General de Presupuesto Público, y Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, así como Director del Banco de la Nación. Es autor de diversas publicaciones e investigaciones especializadas, y es docente a tiempo parcial en las Escuelas de Postgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad Continental y de la Universidad Esan.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Luis Ramiro Diaz Briceño (Colombia)

Risk Consulting Global Group - CEO
Contador Público de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Catedrático en AML, programas de cumplimiento y anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. Líder en proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías a nivel nacional e internacional. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Sebastian Hasenauer

CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina
Country Manager para la Región Andina de CIAL D & B cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en comercial, consultoría financiera, estrategia y planeamiento en gobierno corporativo. Ha trabajado en empresas multinacionales como PwC, Microsoft y Thomson Reuters. Es Bachiller en Economía de la PUCP y cuenta con un MBA por Cornell University especializado en finanzas corporativas y liderazgo.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Nancy Yong Chung

PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses
Socia de la línea de Advisory del área de Consultoría en Riesgos y Servicios Forenses en PwC. Experta en riesgos con más de 33 años de experiencia en auditoría (externa e interna), servicios de Consultoría de Negocios a empresas de diversos sectores, tanto local, regional como globalmente; básicamente en lo relacionado con aspectos de Gestión Integral de Riesgos y Controles, Cumplimiento Normativo y Tecnología de la información; así como adecuación a los marcos de referencia de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos COSO y ERM, respectivamente; y la Ley Sarbanes-Oxley y FCPA, entre otros.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Adriana Aurazo Castañeda

Ministerio del Ambiente - Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales
Adriana Aurazo es abogada de la PUCP, con más de 20 años de experiencia trabajando con entidades del sector público y privado en temas vinculados al derecho ambiental, derecho minero y energético, sostenibilidad, criterios ESG, economía circular, cambio climático, Diversidad e Inclusión y ODS. Cuenta con un Magíster en Gestión de la Energía de ESAN y estudios de Postgrado en la PUCP, American University, Adolfo Ibañez, The University of Texas at Austin y Durham University. Desde el 2009, Adriana Aurazo viene siendo reconocida como líder en materia ambiental por la firma inglesa ?Chambers & Partners" en su reconocimiento para abogados en su sección para Latinoamérica. Asimismo, desde el 2010, ha sido reconocida en el top 10 ranking de ?The International Who?s who of Environment Lawyers?, en la publicación elite ?Latin Lawyers? y en ?Who?s who Continental? como abogada ambiental destacada en Latinoamérica. Ha sido Directora General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente es CEO & Socia Fundadora de la Firma Consultora RamaClara, Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente y Secretaria General, Directora y Líder de los Grupos Especializados de Trabajos Técnicos - GreaTTs de Women in Mining Perú.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Javier Amézaga Castañeda

COSAPI - Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General
Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y MBA por Cornell University. Es Vicepresidente del Directorio, Director de Cosapi Inmobiliaria y Director de la Concesionaria Línea 2 del Metro de Lima y Gerente General interino. Ha trabajado en promoción de negocios y financiación para proyectos de infraestructura en Latinoamérica y Medio Oriente. Fue profesor y miembro de la dirección del IE Business School, en Madrid.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Fernando Dyer

UNACEM - Chief Risk Compliance Officer

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Ana Hernández Subero

China National Petroleum Corporation (CNPC) - Compliance Officer Perú
Abogado con especializaciones en Derecho Laboral y en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacifico. Cuenta con una certificación internacional como Oficial de Cumplimiento Senior emitida por la World Compliance Association. Ha sido certificada con ISO 37301 y como Auditor de Compliance por Intedya Group y por la World Compliance Association, y certificada como oficial de cumplimiento especialista en PLAFT y anticorrupción por ETHICS en Perú. Su experiencia profesional suma más de 35 años, habiendo desarrollado una carrera en la industria de petróleo y gas en Latinoamérica en los últimos 20 años. Ha desempeñado funciones en las áreas de legal, auditoría y control interno. Amplia experiencia en implementación de compliance en empresas y en auditoria de los programas de prevención. Habilidades de comunicación y experiencia en formación ética y de cumplimiento. Asesoría y seguimiento de programas de prevención con un alto nivel de calidad y con excelentes resultados comprobables. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de CNPC PERU SA. Es miembro activo de la World Compliance Association, ETHICS y de Compliance sin Fronteras. Cuenta con más de 1000 horas certificadas en formación ética y de compliance. Es profesora titular de la catedra de Derecho de los Hidrocarburos en la Universidad Metropolitana en el Diplomado de estudios avanzados en Derecho de los Hidrocarburos. Ha impartido más de 400 horas de entrenamiento en ética y compliance, y lideriza auditorías de JOA, de evaluación de riesgo y de cumplimiento para distintas empresas del grupo en Latinoamérica. Participa activamente en eventos como ponente invitada para debatir el tema del liderazgo en materia de ESG, con enfoque en su propia experiencia y en sus principales aprendizajes con el fin de mejorar las prácticas de ESG dentro de las organizaciones.

VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

19,20 y 21 Septiembre 2023

Fernando Ballestero (España)

World Compliance Association (WCA) - Director de la Maestrí­a en Ciberseguridad y Prevención Digital
Doctor en Economía, Técnico Comercial del Estado y Economista del Estado, y PADE por el IESE. Ha desarrollado su carrera profesional en la Administración Pública y en el mundo de la empresa. En la Administración ha sido, entre otros, Dir. Gral de Coordinación Técnica con las Comunidades Europeas (los cinco primeros años de la Adhesión de España), Embajador de España ante la OCDE y Miembro de su Consejo, y Subd. Gral. de RRII de I+D y representante de España ante el CERN, ESO y otros Organismos científicos internacionales. En el mundo de la empresa ha sido Presidente Ejecutivo de Alimentos y Aceites SA, Coosur SA y Elosúa SA; Dir Gral. de la Fundación Retevisión-Auna; y Secretario General de France Telecom España - Orange. En la actualidad es Consultor Independiente, Presidente del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid y Director académico del Master on line en Ciberseguridad y Prevención Digital de la Escuela de Negocios Founderz y la WCA

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19,20 y 21 Septiembre 2023

André Loyola Carranza

LAFORSE HG SAC - Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital
Especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías por Universidad del Pacifico, Análisis Digital Forense (UCEMA ? Argentina), Certificado en Informática Forense y CiberDerecho en Universidad de Extremadura (España). Con Certificación Oficial en Magnet Certified Forensics Examiner MCFE (Canadá), Certificado en MSAB XRY (Suecia) Mobile Forensics, Digital Forensics with FRED ? Digital Intelligence (EE.UU.), Certificado como Perito Ciberjudicial por CIC (Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity), Certificado en Governance, Risk and Compliance Officer por CENTRUM PUCP y por Institute of Audit & IT Governance (España), entre otras certificaciones y especialidades afines. Experiencia como asesor en la implementación de laboratorios forenses digitales en entidades públicas y privadas en Perú y Ecuador. Expositor e instructor en temas de evidencia digital, informática forense, forense en móviles entre otros afines en entidades públicas y privadas en Perú, El Salvador, Colombia, México y Ecuador.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Oscar Caipo Ricci

Empresarios por la Integridad - Presidente
Socio Principal de KPMG en Perú desde el año 2008. Es uno de los fundadores de Empresarios por la Integridad y su presidente desde 2021. Preside el Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en Perú y miembro del Comité Latinoamericano para la Integridad Empresarial. También es miembro del directorio de Perú Sostenible y miembro del consejo directivo de COMEXPERU. Fue Presidente de la CONFIEP durante el período marzo 2021- marzo 2023 y presidente del Consejo Directivo de CARE Perú hasta febrero de 2021, siendo director desde 2012. Es graduado de Boston University en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas y Gestión de Operaciones y ha participado en el programa de Liderazgo de la Escuela de Diplomacia de Georgetown University en 2016.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Giovanni Pichling Zolezzi

ASBANC - Gerente de Seguridad Estratégica

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Christian Paredes González (México)

SAP - Compliance Officer
Desempeñó como Director Jurídico en SAP México, logrando hacer cambios relevantes en el área y consolidando un gran equipo legal para la subsidiaria, incluso siendo reconocido como el colaborador más destacado de la empresa en 2017. También es el Encargado del área de Datos Personales y Privacidad de la empresa. Coordinador de la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. Capacitador autorizado en Prevención de la Corrupción por Alliance for Integrity México Vicepresidente de Tecnología en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (?Amexicom?). Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Egresado de la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Cuenta con 15 de años de trayectoria como especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información. Ha sido incluido desde el año 2017 en la publicación de ?GC PowerList Mexico? y en la 7ª Edición de Líderes Mexicanos, Abogados La Estructura Legal del País como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Incluido en la lista de Abogados Disruptivos Mx 2022 en la revista Foro Jurídico. Premio Iberoamericano Top Compliance ? Profesional Empresarial Compliance México 2021.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Gonzalo Quijandría

MINSUR - Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad
Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fellow de la Fundación Nieman en Harvard University con 22 años de experiencia en gestión sostenible, especialmente en el sector minero-energético. Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur S.A. responsable de las gerencias de Gestión Social, Sostenibilidad, Licencias y Permisos, Legal, Compliance, Riesgos y Comunicaciones de las empresas mineras del Grupo Breca (Minsur, Raura, Marcobre y Mineracao Taboca de Brasil). Gerente General de Cumbres del Sur, empresa minera del Grupo Breca y Oficial Principal de Enlace de Minsur ante el ICMM (International Council of Mining and Metals).

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Oscar Balderas (México)

MVS / Milenio Noticias México. - Periodista de Investigación
Óscar Balderas. Periodista mexicano con 15 años de experiencia en la cobertura de temas de crimen organizado, seguridad pública y corrupción. Ganador de tres premios de periodismo en América Latina y coautor de tres libros sobre crimen en México. Es titular de la columna de radio Nación Criminal en MVS Noticias, titular de la columna Campo de Hierro en La-Lista del periódico británico The Guardian, titular de la sección País 24 del programa de televisión A Ras de Tierra transmitido en Televisión Azteca, integrante de la Unidad de Investigaciones Especiales del diario Milenio y Milenio Televisión y profesor visitante del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Tabata Vivanco

Ministerio del Interior (MININTER) - Secretaria General
Tabata Dulce Vivanco del Castillo, Abogada, con Master en Gerencia Pública, con Maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la George Washington University-EEUU. Actualmente se desempeña como Secretaria General del Ministerio del Interior, cuenta con 20 años experiencia en el sector público, ocupando cargos en la Alta Dirección en los ministerios de Transportes, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas y Producción. Especialista en Sistemas Antisoborno-ISO 37001:2017 y otros estándares internacionales. Experiencia en el sector privado como consultora y como árbitro invitado por la Cámara de Comercio de Lima y la PUCP. Consultora internacional por la U.S. Agency for International Development - USAID Con Especialidad en US Regulatory Compliance por la Fordham University, Innovation and Leadership in Government Program por la Georgetown University, así como Corporate Governance and Performance Program y Management Program for Lawyers ambas en Yale University. Catedrática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la PUCP y el Instituto San Ignacio de Loyola.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Alberto Castro Barriga

PRODUCE - Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación
Alberto Castro, es experto en buen gobierno y derechos humanos con 20 años de experiencia en el sector público. Doctor (PhD) y Máster en Derecho Público Comparado y Buen Gobierno por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha desempeñado funciones liderando equipos y asesorando a altos funcionarios de gobierno en instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros. He representado al Estado peruano ante el Comité de Gobernanza Pública y el Comité de Política Regulatoria de la OCDE en París. Coordinador del Programa de Segunda Especialidad (PSE) en Derecho Público y Buen Gobierno y docente del Departamento Académico de Derecho PUCP, entre otras casas de estudio. Actualmente es Director de Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio de PRODUCE.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Pablo E. Gil de Montes (USA)

Gryphon Strategies - Managing Director de las oficinas de DC y Miami / Líder de la práctica de Latino América.
Pablo aporta más de 17 años de una amplia experiencia trabajando en la gestión de todas las etapas de descubrimiento de medios probatorios electrónicos e investigación relacionados con fraude financiero, soborno, corrupción y prácticas antimonopolio a nivel multi jurisdiccional. Ha llevado a cabo la implementación de compromisos de anticorrupción en África, Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia aprovechando una gama única de experiencia en compliance, contabilidad forense, análisis forense de datos y entrevistas en investigaciones. ?Ha supervisado un programa piloto para la división criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionado a investigaciones multi jurisdiccionales de la ley FCPA. Consultor en varias investigaciones internas sobre posibles violaciones de la FCPA en Latino America y el resto del mundo. Pablo ha sido nombrado monitor de ética y compliance del Banco Mundial para una compañía de construcción internacional, además de ser oficial externo de ética y compliance en una compañía contratista de defensa del gobierno de los Estados Unidos. Es graduado de la Universidad de Lima- Facultad de Derecho además de contar con un Juris Doctor (J.D.) y Maestría en Derecho (LL. M) en la Universidad de Pittsburgh- Facultad de Derecho.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Fredy Guerra Rojas

Miembro de la Junta Directiva de la WCA Perú / Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI,
Fredy Guerra Rojas, Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo Perú, Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI, Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association - España, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan, Magister en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla - La Mancha, Postgrado en Derecho Administrativo Avanzado & Legaltech por la Universidad de Palermo, Cursos de alta especialización en Derecho Corporativo por la Universidad Alcalá de Henares. Miembro de la Comisión Técnica Normativo de Sistemas de Gestión de Calidad para Promover la Integridad - INACAL

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Guillermo Zapata

Miembro CT PLAFT WCA Perú / Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento en PwC
Guillermo Zapata es Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses en PwC Perú. Tiene más de 15 años de experiencia como abogado especializado en Derecho Corporativo, Bancario, Civil y temas de Cumplimiento Normativo. Ha liderado Due Diligence corporativos para la compraventa de empresas del sector minero, pesquero, farmacéutico, agroindustrial, hidrocarburos, construcción y bancario. Actualmente, tiene a su cargo los servicios de Implementación de las Normas Anticorrupción; BGC; adecuación a la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP); Sistema de Prevención de Lavado de Activos; prevención, detección e investigación de fraudes; y Financiamiento del Terrorismo y la Línea Ética.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Martín Mariscal (México)

Volkswagen - Ofiical de Integridad y Cumplimiento
Abogado egresado de la Universidad de las Américas Puebla. Experiencia profesional en sector bancario y financiero; ámbito litigioso en materia civil, familiar y mercantil. Desde el 2011 en Volkswagen de México, implementando el programa de Cumplimiento, Integridad y Gestión de Riesgos, responsable de atender los requerimientos del Monitor Independiente del Departamento de Justicia de los estados Unidos tras el escándalo del diésel del Grupo VW en México. Nombrado como Oficial de Integridad y Cumplimiento desde 2020 y en 2022 como Oficial de Sustentabilidad de Volkswagen de México y sus filiales. Miembro del Consejo de AMEXICOM en su carácter de Vicepresidente de Sustentabilidad desde 2022.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Néstor Aparicio (España)

World Compliance Association - Director General
Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoria en sistemas de gestión del riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales en España y las Américas. En la actualidad es director general de la World Compliance Association, la red internacional de referencia en compliance con presencia directa en más de 18 países, ocupándose de la dirección ejecutiva y la ordenación de recursos de la asociación a nivel internacional. Ha sido Regional Compliance Officer España-Americas de INETUM (antes Informática El Corte Inglés), encargándose del diseño, ejecución y revisión del sistema de ética y Compliance para las sociedades filiales en América, desde Estados Unidos a Argentina en 13 jurisdicciones y tres idiomas diferentes dando soporte en España y América en un entorno tecnológico especializado en el que se da servicio a entidades públicas y privadas. En México es profesor en la Universidad Panamericana (Escuela de Gobierno y Economía de la Maestría en Anticorrupción y Diplomado en Gestión de Riesgos en la Empresa y del Diplomado en Anticorrupción del Campus de Aguascalientes), en la Universidad Nacional Autónoma de México (Diplomado en Compliance), en la Escuela Libre de Derecho (Diplomado en Compliance) y en la Universidad de Celaya (Diplomado de Compliance en el sector Automotriz). Es director del Diplomado de Compliance Organizacional en la Universidad Cuauhtémoc y de los programas de Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos de Compliance de la editorial Tirant Lo Blanch. En España es profesor asociado del Instituto de Empresa, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (Máster de Cumplimiento), del ISDE-Law Business School (Curso Experto en International Compliance Officer) y de la Editorial Tirant-Lo Blanch (Curso experto en cumplimiento en el sector público), entre otros. Ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) y miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Tiene una intensa agenda como conferenciante en Europa y América entre los que se destacan sus intervenciones en ADEN Business School, AMPEC, ANADE, CETIFARMA, Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores-Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, IMEF, UVM, Universidad Mondragón y otros.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

César Durand

Miembro CT PLAFT WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar
Abogado por la Universidad de Piura. Asociado Senior del Área de Compliance y Competencia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International. Especialista en compliance corporativo, con especial énfasis en temas anticorrupción y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con amplia experiencia en la asesoría e implementación de sistemas de cumplimiento. Miembro del Comité Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Capítulo Perú de la World Compliance Association.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Melissa Arteta (Colombia)

Coca - Cola FEMSA - Oficial de Cumplimiento
Abogada, de la Universidad del Norte, y especialista en Derecho Ambiental de la universidad externado de Colombia, con 8 años de experiencia en el sector publico y 5 años en el sector privado trabajando en compañía multinacional. Experiencia en asuntos judiciales y manejo de sistemas de gestión para la prevención de riesgos asociados a lavado de activos, corrupción financiación del terrorismo. Los últimos 2 años he ocupado el cargo de Oficial de cumplimiento de la sociedad Industria Nacional de Gaseosas SA, (embotelladora Coca cola FEMSA).

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Yusith Vega Odes

.Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer
Economista. Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Master en Compliance Penal, Universidad Castilla La Mancha, España. Master en Auditoria y Gestión Ambiental, Universidad de Cádiz, España.  Presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión de Calidad para promover la Integridad (Antisoborno) en el INACAL. Presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión Integral de las MIPYMES del INACAL. Secretario Técnico de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Cámara de Comercio de Lima. Auditor Líder en Sistemas de Gestión Trinorma por Exemplar Global, USA. Representante de la CCL en el Comité Técnico de Aseguramiento y Gestión de la Calidad en el INACAL.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Rosana Madrid

Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú
Abogada, Magister en Cumplimiento Normativo de la UCLM. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, Especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law, Maestría en Gestión y Gerencia Pública. Miembro de la Junta Directiva de WCA Perú. Presidente del Comité de ESG y el Comité de Integridad y Control Gubernamental de la WCA Perú.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

José Salazar

Periodista y Comunicador de Asuntos Públicos
Periodista y comunicador con más de 25 años de experiencia gerencial en Asuntos Públicos, Comunicación Corporativa, Reputación, Responsabilidad Social y Gestion de Crisis. En el sector privado se ha desempeñado como Gerente de Comunicación y Sostenibilidad en Lamsac, Gerente Adjunto de Asuntos Corporativos en Compañía Minera Antamina y Gerente de Comunicaciones y Responsabilidad Social en Minera Milpo. En el ámbito público, ha sido asesor de dos ministros de Educación (años 2014 y 2019, Gerente de Comunicaciones de DEVIDA y Jefe de Prensa en el Banco Central de Reserva del Perú. Su carrera periodística, como editor y periodista especializado en temas económicos, financieros y empresariales, incluye empresas líderes en comunicación escrita, radial y televisiva, tales como Caretas, Expreso, El Comercio, RPP, CPN Radio, ATV y CCN, entre otras. Tiene una maestría en Comunicaciones otorgada por la Universidad de Missouri, Estados Unidos; un Diplomado en Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú; un Programa de Especialización Económica y Financiera en ESAN; un Programa de Reputación Corporativa del Reputation Institute y un Programa Avanzado de dirección en Responsabilidad Corporativa del IE Business School de Madrid. Es docente post grado de los cursos de Comunicación Corporativa, Reputación y Crisis en las universidades ESAN, del Pacífico y UPC Es fundador y CEO de Proel, una firma especializada en prevención y gestión integral de crisis y, además, Director en el Perú de Villafañe y Asociados, la consultora española pionera en estudios de reputación.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

José Matto Astete

DS Casahierro Abogados - Socio del área de Corporate Compliance
Socio del Área de Corporate Compliance en el Estudio DS Casahierro Abogados. Abogado por la Universidad de Lima, y cuenta con Estudios de maestría en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia profesional enfocada en el desarrollo e implementación de sistemas de prevención y gestión de riesgos corporativos y antitrust al interior de las empresas del sector financiero, infraestructura de obras y servicios públicos y privados, minería, hidrocarburos, ambiental, salud, farmacéutico, educación, comercio exterior y telecomunicaciones. Asociado a la World Compliance Association (WCA) y a la Asociación Peruana de Ética y Compliance (Ethics). Miembro activo del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham). Socio de la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Emma Canchari

DS Casahierro Abogados - Socio del área de Corporate Compliance
Abogada PUCP, máster en Derecho Penal por la Universidad Carlos III de Madrid ? España, máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla ? La Mancha, postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid, postgrado en Compliance por la Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra. Experta en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 (AENOR) y Compliance ISO 37301 (IE Law School ? España). Acreditada con la certificación Anti-Money Laundering Certified Associate AMLCA (FIBA). Es relatora en temas de Compliance Corporativo y Regulación de PLA/FT para Thomson Reuters Perú y docente en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP y en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Actualmente es Socia líder del área de Corporate Compliance de la firma DS Avocats en Perú e integra los consejos directivos del Comité ?Observatorio de Compliance? de la WCA y de ?Women?s White Collar Defensse Association? Capítulo Perú.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Viviana Chávez

. - Presidenta del Comité de Proteccion de Datos y Ciberseguridad WCA Perú / Asociada principal en Estudio Echecopar
Presidenta del Comité de Protección de Datos Personales de WCA Perú. Asociada Principal del Estudio Echecopar. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Corporate Compliance por el IE Law School Madrid. Máster en Protección de Datos Personales por la Universidad Internacional de la Rioja.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Iván Slocovich

Diario Correo - Director
- Director periodístico de diario Correo en sus 8 ediciones (Lima y 7 regiones) - Director periodístico de diario Ojo - Ex director de la revista Correo Semanal - Ex director regional de Correo en sus ediciones del norte del país - Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Mesa - Magíster en Periodismo y Comunicación Multimedia por la Universidad San Martín de Porres - Autor del libro de relatos El olor de las flores a fines de abril - Autor de la novela Los ojos de Kairel - Autor del libro de relatos La estrella del reportero - Autor de la novela El cerco blanco

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Pamela Parizek (USA)

KROLL - Directora General de Investigaciones Forenses e Inteligencia
Pam Parizek es Directora General de la práctica de Investigaciones Forenses e Inteligencia de Kroll, con sede en Washington, D.C. Dirige la práctica de Investigaciones Financieras en Norteamérica. Pam es una reconocida líder de negocios, con más de 30 años de experiencia asesorando a comités de auditoría, ejecutivos de alto nivel y asesores externos en asuntos contables, legales y regulatorios complejos. Es licenciada en Derecho y contadora pública, posee un certificado en análisis forense financiero y anteriormente trabajó en la división de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), dirigió la práctica forense en Washington DC de una de las cuatro grandes empresas de contabilidad y trabajó como asesora independiente en materia de cumplimiento para varias entidades reguladas y organizaciones multilaterales. En la última década, Pam ha dirigido más de 100 proyectos en 30 países, incluidas numerosas investigaciones transfronterizas sobre fraude, mala conducta y presuntas violaciones de las normas contra el soborno y la corrupción. Ha desarrollado programas de formación antifraude y antisoborno y corrupción, evaluaciones de riesgos, auditorías de cumplimiento, procedimientos de diligencia debida y planes de corrección para clientes de EMEA, Sudamérica, APAC y EE.UU. Sus conclusiones se han presentado ante la SEC, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), la Oficina de Fraudes Graves y otras autoridades reguladoras estadounidenses y extranjeras, en cumplimiento de los restrictivos regímenes de protección de datos y privacidad de todo el mundo.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Marilin Tarazona

Explomin Perforaciones - Sub Gerente de Procesos y Mejora Contínua
Sub Gerente de Procesos y Mejora Continua y Oficial de Cumplimiento en Explomin del Perú. Contadora Pública Titulado en Ciencias Contables en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Postgrado en Tributación en la Universidad de Lima, Maestría en Auditoría en la Universidad del Pacífico, Certificación de Auditor ISO 37001, Certificación Gestión de Riesgos ISO 31000 Lead Risk Manager y Especialización en Control de Gestión. Amplia experiencia en auditoría, gestión de riesgos, procesos y control interno, así como también en implementación del Sistema de Gestión de Cumplimiento-Compliance y Gobierno Corporativo, demostrando un destacado liderazgo y con facilidad de comunicación a todo nivel.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Graciela Villasís

El Comercio - Jefe de la Unidad de Investigación
Periodista con 21 años de experiencia. Jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio desde el 2017. Especializada en temas de corrupción como Lava Jato. Trabajó como reportera en los programas periodísticos de la TV: Cuarto Poder (América TV), La Ventana Indiscreta y Periodistas (Latina) y canal N. Diario Liberación. Comunicadora de la USMP.

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Enriqueta González de Sáenz

Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Diners Club
Abogada y Directora independiente, experta en compliance, gobierno corporativo, derecho corporativo y bancario. Con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico en la PUCP y en Dirección de Empresas por el Institute of Directors del Reino Unido, en proceso de certificarse como directora independiente. Ha sido Superintendente Adjunta en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, Gerente Legal de COFIDE y Gerente General Adjunta del BBVA Perú a cargo de Asesoría Jurídica y Cumplimiento; igualmente, ha integrado directorios en importantes empresas financieras, el Fondo de Seguro de Depósitos y otras entidades. Demostrada capacidad de liderazgo, negociación y dirección de grupos humanos. Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association

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19,20 y 21 Septiembre 2023

Sergio Mattos

Rebaza Alcázar & de las Casas - Asociado Senior
Asociado senior del Estudio, donde se especializa en litigios corporativos, white collar crime y corporate compliance. Sergio Mattos es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Fue premiado con una beca Chevening, otorgada por el gobierno del Reino Unido, la cual le permitió completar un Máster en Derecho (LL.M.), con especialización en Derecho Penal, por London School of Economics and Political Science (LSE). Cuenta con un Máster previo en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla (2011-2012), así como con estudios de doctorado completos en la misma casa de estudios (2011-2013). Obtuvo la certificación en compliance ?Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I)?, ortorgado por Compliance Certification Board (CCB).

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Amcham

Visite su página web en:
https://amcham.org.pe/

Cámara de Comercio de Cusco

Visite su página web en:
https://www.camaracusco.org/

Cámara de Comercio de Lima

Promover el desarrollo de la libre empresa haciendo respetar sus legítimos derechos, facilitando oportunidades de negocio, brindándole asistencia y servicios e impulsando su competitividad.
Visite su página web en:
https://www.camaralima.org.pe/principal

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Visite su página web en:
https://www.camara-arequipa.org.pe/

China National Petroleum Corporation (CNPC)

China National Petroleum Corporation (CNPC) es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China, la tercera compañía más grande del mundo en términos de ingresos, líder mundial en la prestación de servicios petroleros, siendo uno de los principales proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos del mundo y un contratista de ingeniería de construcción de renombre mundial, con más de 81 proyectos en más de 38 países alrededor del mundo. CNPC Perú S.A., tiene presencia en Perú desde el año 1993, dedicándose al sector hidrocarburos, a través de la exploración y producción de petróleo y a la producción de gas natural, condensado en distintos lotes ubicados en Talara y Piura entre otros.

La trascendencia de la presencia y el éxito de CNPC en el Perú no solo se expresa en términos financieros y económicos, también hay que tener en cuenta que los destacados logros obtenidos en el Perú han impulsado planes y proyectos de inversión en otros países de Latinoamérica. Adherida al concepto de prioridad orientada a las personas, a la seguridad, a la protección del medio ambiente, con el objetivo de cero defecto, cero daño, cero contaminación, centrada en la vida y el progreso social de las personas, para lograr un desarrollo armonioso entre la energía y el medio ambiente, entre la empresa y las comunidades.

Visite su página web en:
www.cnpc.com.cn/en/

CIAL Dun & Bradstreet

Cial Dun & Bradstreet es la primera compañía calificadora de riesgo. Ayuda a la comunidad de negocios en la toma decisiones a través de procesos de evaluación integral hacia sus socios comerciales aplicando el KYC (Know Your Customer).

Cuenta con una gran cantidad de procesos de obtención de información automatizada y una base de datos con más de 500 millones de empresas, que les permite ser especialistas en procesos de debida diligencia de manera más eficiente, reduciendo tiempos operativos y logrando resultados más exactos, a fin de tomar decisiones críticas basadas en datos.

Sus soluciones buscan reducir costos, mitigar riesgos, minimizar el fraude, impulsar la rentabilidad, acelerar los procesos de diligencia y proteger la imagen y reputación de la marca de nuestros clientes.

Asimismo, su propuesta de valor incluye: estandarización, objetividad, productividad y transparencia.

Visite su página web en:
https://www.cialdnb.com/es/

CIDE

Visite su página web en:
https://cide.pucp.edu.pe/

Colegio de Abogados de Lima

Visite su página web en:
https://www.cal.org.pe/v1/

Compliance Officer Institute

Visite su página web en:
https://complianceofficersinstitute.org/

Contraloría General de la República del Perú

Visite su página web en:
https://www.gob.pe/contraloria

COSAPI

Con cerca de 60 años en el mercado, Cosapi es una compañía líder que ofrece servicios de ingeniería y construcción, servicios mineros y productos inmobiliarios. Además, participa en proyectos bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP), que viabilizan la realización de obras emblemáticas y de gran envergadura en el Perú.

Cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para desarrollar proyectos con los más altos estándares en seguridad y calidad. Asimismo, ha implementado su Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas, alineado a la ISO 37001:2016. Además, posee el primer puesto en los rankings Merco Empresas con Mejor Reputación Corporativa y Merco Atracción del Talento, en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú.

Cosapi ha ejecutado proyectos en 15 países, y actualmente tiene operaciones en Perú, Chile y Panamá.
Visite su página web en:
https://www.cosapi.com.pe

DS Casahierro Abogados

Visite su página web en:
https://www.dscasahierro.pe/

EPEI PERU

Visite su página web en:
https://epei-peru.org/

Estudio Echecopar

Nuestro propósito está orientado hacia una experiencia global, multidisciplinaria e integral, en la que la diversidad e inclusión son valores en los que creemos y promovemos.

Somos una organización de profesionales que a lo largo del tiempo mantiene un importante liderazgo en el mercado legal, destacando en cada una de las prácticas y capacidades que ofrece y desarrolla.

Nos adaptamos a los cambios constantes, y nuestra institucionalidad es una sólida experiencia creativa
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Grupo El Comercio

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Intedya

INTEDYA es una compañía internacional, con presencia directa en 16 países de 3 Continentes y clientes en más de 25 países, especializada en la consultoría, formación, auditoría de sistemas de gestión normalizados en materia de Calidad, Sostenibilidad, Riesgos y Cumplimiento, Seguridad Alimentaria y Seguridad y Salud Laboral en organizaciones públicas y privadas del cualquier característica y dimensión.

Trabajamos estrechamente con más de 10.000 organizaciones clientes en todo el mundo para ayudarles y guiarles en la transformación de sus organizaciones en negocios y organizaciones de alto rendimiento. Contribuimos a afianzar el potencial de nuestros profesionales y nuestros clientes bajo nuestra estrategia del DESARROLLO COMPETITIVO
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LAFORSE HG SAC

LAFORSE HG SAC, es una empresa peruana con amplia experiencia en consultoría forense, servicios periciales e investigación privada con amplia experiencia atendiendo a diversos sectores de negocios empresariales, así como entidades gubernamentales. Cuenta con su propio laboratorio forense de alta tecnología que les permite abordar y resolver casos complejos de investigación corporativa. Nuestro compromiso fundamental radica en ofrecer a nuestros clientes soluciones que se adapten de manera precisa a sus necesidades.
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www.laforse-hg.com

Ministerio del Interior

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PwC



Somos una red de firmas presente en 157 paí­ses con más de 276,000 personas comprometidas con entregar calidad en los servicios de auditoría, impuestos y consultorí­a de negocios. En Perú, contamos con 95 años y máss de 1,000 profesionales trabajando con los grupos y empresas líderes del paí­s, ofreciéndoles soluciones a la medida de sus necesidades. Explora nuestro Global Annual Review para ver datos, cifras y videos acerca de la manera en que trabajamos juntos para hacer la diferencia.

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Risk Consulting Global Group

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Stakeholders

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Thomson Reuters

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UNIVERSIDAD ESAN

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