V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

18,19,20 y 21 de octubre del 2021


El Congreso


Tras la buena acogida del pasado IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción; en su edición online. Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo 100% on line y se estructura de la siguiente manera:

  1. Congreso: 4 bloques temáticos dirigidos por expertos ponentes nacionales e internacionales
  2. Talleres especializados: 8 talleres prácticos referentes al cumplimiento

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

Modalidad 100% online

Precio


 

1. Congreso (4 jornadas):  US$ 95 + IGV
2. Congreso (4 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 120 +IGV 
3. Promoción corporativa: Consultar por promoción de grupos de 3 a más a cfontenla@worldcomplianceassociation.com

 

30% dcto. socios WCA, CCL - Código: VCICLA30-KL7G41

 

  • Descuentos válidos sólo sobre el precio del Congreso. No válido con otras promociones
  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 
  • Pago en nuevos soles (TC día)

 

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso y/o talleres especializados
  • Certificado de participación virtual y/o certificado de participación en talleres (indica horas de sesión)
  • Sesiones del Congreso y talleres. Sesiones Grabadas. 
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

Más información escríbenos a cfontenla@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales



Con la colaboración / soporte de


Programa


18 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 09:00
    Inauguración y presentación por autoridades

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional

    Nelson Shack Yalta

    Contralor General de la República

    Hernán Lanzara

    Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la corrupción de la Cámara de Comercio de Lima

  • 09:00 - 13:00
    BLOQUE I: INTEGRIDAD Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

  • Moderador:

    Rosana Madrid Montoro

    Presidente del Comité Técnico de Integridad y Control Gubernamental de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • Tema: Perspectiva de los programas de integridad en el sector público

    Eloy Munive Pariona

    Secretario en Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros

  • Tema: Denuncias fiscales en época de pandemia

    Dr. Pablo Sanchez Velarde

    Fiscal Supremo Titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

  • Tema: Integridad y Ética en la formación y capacitación de los magistrados

    Dr. Carlos Arias

    Presidente de la Academia de la Magistratura

  • Tema: Acción Colectiva, una mejor práctica mundial en la lucha contra la corrupción

    Fernando Dyer

    Director Adjunto de Compliance y Servicios de Consultoría en el Basel Institute on Governance (Suiza)

  • Tema: Las declaraciones de activos y la gestión de los conflictos de interés. La experiencia de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares

    Jaime Far Jiménez (España)

    Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción en las Islas Baleares (España)

  • Tema: Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

    Juan Martín Ortiz

    Asesor Nacional Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) - Paraguay

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:00 - 16:00
    Taller 1: Gestión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    Danae Beteta

    Miembro del Comité de PLAFT en WCA Perú / Asociada del área penal & Compliance de Dla Piper Perú

    Guillermo Zapata

    Miembro del Comité de PLAFT en WCA Perú / Gerente senior de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses en PwC

  • 16:30 - 18:30
    Taller 2: Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención de acuerdo a la Ley 30424 - Pymes

  • Modera:

    Yuri Melgar

    Presidente del Comité de PYMES en la World Compliance Association Perú

  • .

    Alejandro Rabanal

    Superintendente de Riesgos en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

    Ricardo Andrés Palacio Garcés

    Oficial de Cumplimiento Alterno at PRODUBANCO - Grupo Promerica

    Fredy Martin Guerra Rojas

    Miembro del Comité PYMES en WCA Perú / Socio y Director del área de Compliance & Corporate Affairs del Estudio Guerra & Asociados

    Martha Zarate Muñoz-Repiso

    Partner - General Counsel & Compliance Officer KPMG

    Javier Puyol

    Director - E-Puyol Abogados & Partners


19 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 13:00
    BLOQUE II: NUEVOS RETOS DEL COMPLIANCE

  • Moderador:

    Omar Cárdenas Martínez

    Miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima

  • Tema: De la teoría a la práctica en la generación de cultura ética y compliance

    Carlos García Jiménez (México)

    Director de Ética y Compliance Latinoamérca en UBER

  • Tema: La normativa europea de datos personales y sus efectos globales en el sector financiero

    Pere Simón Castellano (España)

    Profesor contratado Doctor en Derecho constitucional en Universidad Internacional de Rioja - UNIR

  • Tema: Importancia del compliance para los órganos de gobierno y el uso de herramientas tecnológicas

    Mauricio Olaya

    Socio Principal de Estudio Muñiz y Director del área de Derecho Corporativo y M&A

  • Tema: Compliance y criptoactivos

    Dino Carlos Caro Coria

    Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

  • Tema: Estado general de la lucha contra el lavado de activos en el Perú y la región

    Sergio Espinosa Chiroque

    Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF

  • PANEL: Impacto de la corrupción en el sistema financiero

    Francesca Racanatini (Italia)

    Economista Líder en la Práctica Global de Gobernanza Pública, Banco Mundial (Italia)

    Katia Lung

    Chief Compliance Officer en Intercorp Financial Services

    Jose Luis O Connor Riglos

    Enterprise & Regulatory Compliance Senior Manager en Scotiabank

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:05 - 16:00
    Taller 3: Gestión del canal de denuncias

    Armando Benjamín Briceño Peck

    Director de Forensic en KPMG

  • 16:30 - 18:30
    Taller 4: Impacto de amenazas cibernéticas en el cumplimiento de la LPDP: Sobre la importancia de un programa de privacidad

    Crosbby Buleje Díaz

    Miembro del Comité de Protección de Datos Personales en WCA Perú / Asociado principal del Estudio Echecopar Abogados

    Alexander García

    Miembro del Comité de Protección de Datos Personales en WCA Perú / Socio en PwC Perú

    Jorge Aquije

    Gerente de Consultoría en PwC

    Viviana Chavez Bravo

    Asociada principal del Estudio Echecopar.


20 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 13:00
    BLOQUE III: AVANCES DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR PRIVADO

  • Moderador:

    Mónica Huertas

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • Tema: Lineamientos del Modelo de Prevención

    Liliana Gil Vásquez

    Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

  • Tema: Impacto del Modelo de Prevención en la continuidad de las empresas

    Nancy N. Yong Chung

    Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

  • PANEL: Implementación del Modelo de Prevención

    Adriana Bittencourt (México)

    Líder del área de Ética y Cumplimiento en Latinoamérica en 3M

    Carolina Echevarría

    Regional Manager Latin America para el Proyecto Global Alliance for Integrity

    Wilby Cáceres Pinedo

    Deputy, Integrity & Compliance Officer Newmont

  • Tema: Recomendaciones para la conducción eficiente de investigaciones internas de Compliance

    Teresa Tovar Mena

    Socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

  • Tema: Programas de compliance de Libre Competencia

    Jesús Eloy Espinoza Lozada

    Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en INDECOPI

  • Tema: El valor de alinear cumplimiento y ESG (Environmental, Social and Governance)

    Michael F. Munro (USA)

    Director y Co Fundador en GCMR (Global Compliance Management & Response; Ex Chief Compliance Officer de Odebrecht Engineering & Construction

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:05 - 16:00
    Taller 5: La nueva norma internacional de Compliance ISO 37301:2021

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional

  • 16:30 - 18:30
    Taller 6: Investigaciones internas de Compliance: Lo que debes saber para agregar valor en la empresa

    Teresa Tovar Mena

    Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

    Viviana Chavez Bravo

    Asociada principal del Estudio Echecopar.

    César Durand Espejo

    Asociado en Estudio Echecopar

    Patricia Kosa

    Gerente Legal y de Compliance para la Región Américas en Gold Fields La Cima


21 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 13:00
    BLOQUE IV: TENDENCIAS GLOBALES EN COMPLIANCE

  • Moderador:

    Yusith Vega Odes

    Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima

  • Tema: Por confirmar

    Noelia Romero (España)

    Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

  • Tema: Retos para el sector farmacéutico en el nuevo contexto post covid

    Martín Armada Melo

    Gerente de Compliance en Pfizer Clúster Andino (Bolivia, Chile, Ecuador & Perú)

  • PANEL: Compliance en el Tercer sector

    Magaly Avila

    Directora Programa de Gobernanza Ambiental en Proética- Capítulo Peruano de Transparencia Internacional

    Elsa Galarza Contreras

    Directora de la Escuela de Gestión Pública en Universidad Pacífico

    Thomas Rojas

    Especialista de sector privado en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Perú

    François Valérian (Francia)

    Miembro del Consejo Internacional de Transparencia Internacional y Consejo de TI Francia

    Rosana Madrid Montoro

    Directora Académica de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • Tema: Estándares Internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

    Sergio Mujica

    Secretario General en International Organization for Standardization (ISO) (Chile)

  • Tema: Contribución de la Normalización en la gobernanza de las instituciones y el compliance

    Rosario Uria

    Directora de Normalización del Instituto Nacional de Calidad (INACAL)

  • Tema: Novedades y tendencias en materia de Compliance y normalización

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional

  • Renovación de firma de la Declaración de Cumplimiento partidaria de las empresas miembro de la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú (EPEI-Perú) Testigo de honor: World Compliance Association Capítulo Perú

  • Palabras de Clausura

    Mónica Huertas

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:00 - 16:00
    Taller 7: Rol y retos del Oficial de Cumplimiento

    Emma Canchari Palomino

    Head of Compliance & Senior Associate DS Casahierro Abogados

  • 16:30 - 18:30
    Taller 8: Metodología y elaboración del mapa de riesgos

    Miluska Castillo

    Consultor en INTEDYA

    José Avendaño

    Consultor Senior en INTEDYA


Ponentes
del congreso


Presentación


La red mundial para el cumplimiento

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid, así como al Sistema de Protección de Datos de CUMPLEN, con NIF G-87069548, y domicilio en C Batalla del Salado, 24 1 C, 28045 ( Madrid ) y al Sistema de Protección de Datos de Instituto de Oficiales de Cumplimiento, con NIF G87939906, y domicilio en Avenida de Brasil n 6 planta 1, como corresponsables del tratamiento.


Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en estas direcciones electrónicas; info@worldcomplian


La WCA ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com


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