VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

19-20-21y 22 de septiembre de 2022


El Congreso


Tras la buena acogida del pasado V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición híbrida. Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:

1. Congreso:

    21 de Septiembre -  100% virtual

   22 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la CCL y se transmitirá vía streaming por zoom) 

2. Talleres especializados:

   19 y 20 de Septiembre -  6 talleres  referentes al cumplimiento en modalidad 100% virtual

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

Modalidad virtual y presencial/streaming

Cámara de Comercio de Lima

Precio


 

1. Modalidad híbrida: US$ 140 + IGV

  •    19 y 20 Sept.: 6 talleres especializados virtuales
  •     Congreso 21 Sept.- virtual
  •     Congreso 22 Sept.- presencial
  •     Cocktail Networking


2. Modalidad virtual: US$ 110 + IGV

  •     19 y 20 Sept.: 6 talleres especializados virtuales
  •     Congreso 21 y 22 Sept.- 100% virtual

3. Cocktail networking:

  •     Incluido para participantes en modalidad híbrida

Promoción corporativa: Consultar por promoción de grupos de 3 a más a infoperu@worldcomplianceassociation.com

30% dcto. socios WCA, CCL (código VICICLA30)

20% dcto. pronto pago (hasta el 22 de agosto) (código VICICLA20)

  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

 

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso y/o talleres especializados
  • Certificado de participación virtual y/o certificado de participación en talleres (indica horas de sesión)
  • Sesiones del Congreso y talleres. Sesiones Grabadas. (al finalizar el evento)
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Cocktail networking (modalidad híbrida)

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

Más información escríbenos a cfontenla@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales



Con la colaboración / soporte de



Media Partners


Programa


19 Septiembre 2022

  • 14:00 - 16:45
    TALLER 1: Buenas prácticas en la gestión de canales de denuncia

    Noelia Romero (España)

    Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

    Luis Quijada

    Oficial de Cumplimiento en Claro Perú

  • 16:00 - 17:45
    TALLER 2: Determinación de riesgos y alcance de las obligaciones de cumplimiento (ISO 37301)

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

  • 18:00 - 19:45
    TALLER 3: Retos del compliance para la cadena de valor del sector minero

    Eduardo Paseta Spihlmann

    Presidente del Comité de compliance en sector minero en WCA Perú - Gerente de Cumplimiento Legal y de Permisos en Minsur S.A

    Patricia Kosa

    Gerente Legal y de Compliance para la Región Américas en Gold Fields La Cima

    Liliana Calderón

    Counselor del Área Penal & Compliance en Benites, Vargas & Ugaz Abogados


20 Septiembre 2022

  • 14:00 - 15:45
    TALLER 4: Análsis de riesgos en PLAFT

    César Durand Espejo

    Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Asociado en Estudio Echecopar

    Carlos Hermoza Horna

    Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Compliance Officer en OHLA

    Daniel Huamán Castellares

    Socio en HC Defensa Penal

  • 16:00 - 17:45
    TALLER 5: Requisitos y aplicación de ISO 37301:2021, Sistemas de Gestión del Compliance

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

  • 18:00 - 19:45
    TALLER 6: Implementación de un Progama de Cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales

    Alejandro Morales

    Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de WCA Perú - Director en TYTL

    Fabricio Sánchez

    Socio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados

    Carol Quiroz

    Asociada Senior en Estudio Olaechea


21 Septiembre 2022

  • 07:30 - 08:00
    ACREDITACION DE PARTICIPANTES

  • 08:00 - 08:30
    INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

    Hernán Lanzara

    Presidente de Comisión de Integridad en la Cámara de Comercio de Lima

  • 08:30 - 12:30
    BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN

  • Modera:

    Mónica Huertas Dorrego

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • Tema: Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

    Cristina Ritter

    Oficial de la Subdivisión de Lucha Anticorrupción y delitos económicos de la Oficina en Viena en UNODC

  • Tema: El uso de incentivos en los programas de compliance

    Joseph Murphy (USA)

    Senior Advisor at Compliance Strategists

  • Modera:

    Fernando Chevarría

    Consultor en comunicaciones, ex Director general de América Economía

  • PANEL: Situación actual de la lucha anticorrupción en Latinoamérica

    Rosana Cueva

    Directora de Panorama en Panamericana Televisión

    Graciela Villasís

    Jefa de la Unidad de Investigaciónn de El Comercio

    Christopher Acosta

    Jefe de la Unidad de Investigación en Latina Televisión

  • 11:00 - 17:30
    BLOQUE II: TENDENCIAS MUNDIALES EN COMPLIANCE

  • Modera

    Rosana Madrid Montoro

    Presidenta del Comité ESG y Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  • PANEL: Compliance y ESG.

    Marta Zárate Muñoz-Repiso (España)

    General Counsel & Compliance Officer en KPMG España

    Verónica Valderrama

    Vicepresidenta de Recursos Humanos en Gold Fields Región Las Américas

    Enriqueta González

    Directora en Banco BCI y Diners Club Perú/ Directora y Presidenta del Comité d eCumplimiento, Ética y Gobierno Corporativo en COSAPI

  • 13:00 - 14:00
    RECESO

  • Modera:

    Alejandro Morales

    Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de WCA Perú - Director en TYTL

  • PANEL: Ciberseguridad y Fraude digital.

    Héctor Figari

    Director de Asuntos Gubernamentales para Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay en Microsoft Andean South Region

    Dino Carlos Caro Coria

    Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

    Marlon Molina

    Director del Centro de Apoyo para el Futuro Digital de las Américas

  • Modera:

    Crosbby Buleje Díaz

    Presidente del Comité de Compliance y Libre Competencia en WCA Perú

  • Tema: Tendencia global en Compliance y Libre competencia.

    Jesús Eloy Espinoza

    Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia

    Philip Marsden (Reino Unido)

    Professor College of Europe, Senior Advisor at Charles River Associates y antiguo Comisionado de OFT

    Eduardo Aguilera Valdivia

    Subjefe de División de Litigios en Fiscalía Nacional Económica de Chile

  • Tema: Gobierno Corporativo, Riesgos y Complimiento: una integración de funciones

    Nancy Yong Chung

    Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC


22 Septiembre 2022

  • 08:00 - 09:20
    BLOQUE DE INAUGURACIÓN

  • Tema: Estado general de la lucha anticorrupcion en Perú *

    Ursula Desilú León Chempen

    Gerente de Modernización y Planeamiento en Contraloría General de la República

  • Antonino De Leo

    Representante de UNODC Perú y Ecuador

  • Tema : Avances en la regulación sobre el modelo de prevención y el rol de la Superintendecia del Mercado de Valores (SMV)

    Liliana Gil Vásquez

    Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores

  • 09:20 - 13:00
    BLOQUE III: ACTUALIDAD EN COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

  • Modera:

    Yusith Vega Odes

    Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima

  • PANEL: Buenas prácticas en la implementación de los programas de compliance

    Daphne Zagal Otiniano

    Vicepresidenta Legal y de Cumplimiento en AFP Integra - SURA Perú

    Ignacio Gabriel Stepancic

    Global Compliance Officer Grupo Bimbo (México)

    Roxana Cornejo

    Compliance Officer Siemens Energy Perú, Chile, Ecuador & Bolivia

  • Tema: Ética conductual: Algunas lecciones para potenciar el programa de cumplimiento.

    Teresa Tovar

    Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

  • 10:40 - 11:00
    COFFEE BREAK

  • Tema: Retos en la implementación de la ISO 37301:2021 - Sistema de gestión de Compliance

    Fredy Martín Guerra Rojas

    Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

  • Tema: Los retos del compliance officer ante investigaciones internas - El caso Barçagate

    Noelia Romero (España)

    Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

  • 13:30 - 14:20
    ALMUERZO LIBRE

  • 14:20 - 17:20
    BLOQUE IV: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS MODALIDADES

  • Modera:

    José Reaño Peschiera

    Socio en Rodrigo, Elias & Medrano Abogados / Miembro de la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima

  • PANEL: Prevención de Lavado de Activos

    Sergio Espinosa

    Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

    Ricardo Andrés Palacio Garcés (Ecuador)

    Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción

    Mario Ballón

    Head of Legal & Compliance en Inchcape Motors

  • 15:00 - 15:30
    Situación de la lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica (VIRTUAL)

    Mireya Valverde Okón (México)

    Directora de Contraloría del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo / Anterior Jefa de Delegación de México ante GAFILAT

  • 16:20 - 16:40
    COFFEE BREAK

  • Tema: Lavado de activos y crimen organizado

    César A. Ipenza

    Abogado especialista en crimen organizado y política ambiental

  • 17:20 - 18:00
    Novedades y futuro en las normas internacionales de Compliance

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

  • 18:00 - 18:10
    Cierre y clausura

    Mónica Huertas Dorrego

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • 18:10 - 19:15
    COCKTAIL NETWORKING

  • Ponente por confirmar (*)


Ponentes
del congreso


Presentación


La red mundial para el cumplimiento

Resumen ediciones anteriores

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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