VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

19-20-21y 22 de septiembre de 2022


El Congreso

Tras la buena acogida del pasado V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición híbrida. Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:

1. Congreso:

    21 de Septiembre -  100% virtual

   22 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la CCL y se transmitirá vía streaming por zoom) 

2. Talleres especializados:

   19 y 20 de Septiembre -  6 talleres  referentes al cumplimiento en modalidad 100% virtual

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

Modalidad virtual y presencial/streaming

Cámara de Comercio de Lima

Precio

 

1. Modalidad híbrida: US$ 140 + IGV

  •    19 y 20 Sept.: 6 talleres especializados virtuales
  •     Congreso 21 Sept.- virtual
  •     Congreso 22 Sept.- presencial
  •     Cocktail Networking


2. Modalidad virtual: US$ 110 + IGV

  •     19 y 20 Sept.: 6 talleres especializados virtuales
  •     Congreso 21 y 22 Sept.- 100% virtual

3. Cocktail networking:

  •     Incluido para participantes en modalidad híbrida

Promoción corporativa: Consultar por promoción de grupos de 3 a más a infoperu@worldcomplianceassociation.com

30% dcto. socios WCA, CCL (código VICICLA30)

20% dcto. pronto pago (hasta el 22 de agosto) (código VICICLA20)

  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

 

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso y/o talleres especializados
  • Certificado de participación virtual y/o certificado de participación en talleres (indica horas de sesión)
  • Sesiones del Congreso y talleres. Sesiones Grabadas. (al finalizar el evento)
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Cocktail networking (modalidad híbrida)

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

Más información escríbenos a cfontenla@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Media Partners

Programa

19 Septiembre 2022

  • 14:00 - 16:45
    TALLER 1: Buenas prácticas en la gestión de canales de denuncia

    Noelia Romero (España)

    Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

    Luis Quijada

    Oficial de Cumplimiento en Claro Perú
  • 16:00 - 17:45
    TALLER 2: Determinación de riesgos y alcance de las obligaciones de cumplimiento (ISO 37301)

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

  • 18:00 - 19:45
    TALLER 3: Retos del compliance para la cadena de valor del sector minero

    Eduardo Paseta Spihlmann

    Presidente del Comité de compliance en sector minero en WCA Perú - Gerente de Cumplimiento Legal y de Permisos en Minsur S.A

    Patricia Kosa

    Gerente Legal y de Compliance para la Región Américas en Gold Fields La Cima

    Liliana Calderón

    Counselor del Área Penal & Compliance en Benites, Vargas & Ugaz Abogados

20 Septiembre 2022

  • 14:00 - 15:45
    TALLER 4: Análsis de riesgos en PLAFT

    César Durand Espejo

    Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Asociado en Estudio Echecopar

    Carlos Hermoza Horna

    Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Compliance Officer en OHLA

    Daniel Huamán Castellares

    Socio en HC Defensa Penal
  • 16:00 - 17:45
    TALLER 5: Requisitos y aplicación de ISO 37301:2021, Sistemas de Gestión del Compliance

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

  • 18:00 - 19:45
    TALLER 6: Implementación de un Progama de Cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales

    Alejandro Morales

    Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de WCA Perú - Director en TYTL

    Fabricio Sánchez

    Socio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados

    Carol Quiroz

    Asociada Senior en Estudio Olaechea

21 Septiembre 2022

  • 07:30 - 08:00
    ACREDITACION DE PARTICIPANTES

  • 08:00 - 08:30
    INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

    Hernán Lanzara

    Presidente de Comisión de Integridad en la Cámara de Comercio de Lima
  • 08:30 - 12:30
    BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN

  • Modera:

    Mónica Huertas Dorrego

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  		•
    Tema: Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

    Cristina Ritter

    Oficial de la Subdivisión de Lucha Anticorrupción y delitos económicos de la Oficina en Viena en UNODC

  		•
    Tema: El uso de incentivos en los programas de compliance

    Joseph Murphy (USA)

    Senior Advisor at Compliance Strategists

  		•
    Modera:

    Fernando Chevarría

    Consultor en comunicaciones, ex Director general de América Economía

  		•
    PANEL: Situación actual de la lucha anticorrupción en Latinoamérica

    Rosana Cueva

    Directora de Panorama en Panamericana Televisión

    Graciela Villasís

    Jefa de la Unidad de Investigaciónn de El Comercio

    Christopher Acosta

    Jefe de la Unidad de Investigación en Latina Televisión
  • 11:00 - 17:30
    BLOQUE II: TENDENCIAS MUNDIALES EN COMPLIANCE

  • Modera

    Rosana Madrid Montoro

    Presidenta del Comité ESG y Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  		•
    PANEL: Compliance y ESG.

    Marta Zárate Muñoz-Repiso (España)

    General Counsel & Compliance Officer en KPMG España

    Verónica Valderrama

    Vicepresidenta de Recursos Humanos en Gold Fields Región Las Américas

    Enriqueta González

    Directora en Banco BCI y Diners Club Perú/ Directora y Presidenta del Comité d eCumplimiento, Ética y Gobierno Corporativo en COSAPI
  • 13:00 - 14:00
    RECESO

  • Modera:

    Alejandro Morales

    Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de WCA Perú - Director en TYTL

  		•
    PANEL: Ciberseguridad y Fraude digital.

    Héctor Figari

    Director de Asuntos Gubernamentales para Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay en Microsoft Andean South Region

    Dino Carlos Caro Coria

    Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

    Marlon Molina

    Director del Centro de Apoyo para el Futuro Digital de las Américas
  • Modera:

    Crosbby Buleje Díaz

    Presidente del Comité de Compliance y Libre Competencia en WCA Perú

  		•
    Tema: Tendencia global en Compliance y Libre competencia.

    Jesús Eloy Espinoza

    Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia

    Philip Marsden (Reino Unido)

    Professor College of Europe, Senior Advisor at Charles River Associates y antiguo Comisionado de OFT

    Eduardo Aguilera Valdivia

    Subjefe de División de Litigios en Fiscalía Nacional Económica de Chile
  • Tema: Gobierno Corporativo, Riesgos y Complimiento: una integración de funciones

    Nancy Yong Chung

    Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC


22 Septiembre 2022

  • 08:00 - 09:20
    BLOQUE DE INAUGURACIÓN

  • Tema: Estado general de la lucha anticorrupcion en Perú *

    Ursula Desilú León Chempen

    Gerente de Modernización y Planeamiento en Contraloría General de la República

  		•

    Antonino De Leo

    Representante de UNODC Perú y Ecuador

  		•
    Tema : Avances en la regulación sobre el modelo de prevención y el rol de la Superintendecia del Mercado de Valores (SMV)

    Liliana Gil Vásquez

    Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores

  • 09:20 - 13:00
    BLOQUE III: ACTUALIDAD EN COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

  • Modera:

    Yusith Vega Odes

    Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima

  		•
    PANEL: Buenas prácticas en la implementación de los programas de compliance

    Daphne Zagal Otiniano

    Vicepresidenta Legal y de Cumplimiento en AFP Integra - SURA Perú

    Ignacio Gabriel Stepancic

    Global Compliance Officer Grupo Bimbo (México)

    Roxana Cornejo

    Compliance Officer Siemens Energy Perú, Chile, Ecuador & Bolivia
  • Tema: Ética conductual: Algunas lecciones para potenciar el programa de cumplimiento.

    Teresa Tovar

    Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

  • 10:40 - 11:00
    COFFEE BREAK

  • Tema: Retos en la implementación de la ISO 37301:2021 - Sistema de gestión de Compliance

    Fredy Martín Guerra Rojas

    Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

  		•
    Tema: Los retos del compliance officer ante investigaciones internas - El caso Barçagate

    Noelia Romero (España)

    Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

  • 13:30 - 14:20
    ALMUERZO LIBRE

  • 14:20 - 17:20
    BLOQUE IV: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUS MODALIDADES

  • Modera:

    José Reaño Peschiera

    Socio en Rodrigo, Elias & Medrano Abogados / Miembro de la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima

  		•
    PANEL: Prevención de Lavado de Activos

    Sergio Espinosa

    Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

    Ricardo Andrés Palacio Garcés (Ecuador)

    Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción

    Mario Ballón

    Head of Legal & Compliance en Inchcape Motors

  • 15:00 - 15:30
    Situación de la lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica (VIRTUAL)

    Mireya Valverde Okón (México)

    Directora de Contraloría del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo / Anterior Jefa de Delegación de México ante GAFILAT

  • 16:20 - 16:40
    COFFEE BREAK

  • Tema: Lavado de activos y crimen organizado

    César A. Ipenza

    Abogado especialista en crimen organizado y política ambiental

  • 17:20 - 18:00
    Novedades y futuro en las normas internacionales de Compliance

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association

  • 18:00 - 18:10
    Cierre y clausura

    Mónica Huertas Dorrego

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • 18:10 - 19:15
    COCKTAIL NETWORKING

  • Ponente por confirmar (*)


Ponentes
del congreso

Presentación

La red mundial para el cumplimiento

Resumen ediciones anteriores

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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se le informa como asistente al evento (base jurídica: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato) que los datos recogidos en el presente formulario serán tratados con la finalidad de prestar el servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supone la imposibilidad de prestar el mismo. Asimismo, el participante con su el envío del formulario de inscripción consiente expresamente el tratamiento de los datos personales recogidos en la inscripción, tanto para el fin expresado anteriormente como para los siguientes fines:    


(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid, así como al Sistema de Protección de Datos de CUMPLEN, con NIF G-87069548, y domicilio en C Batalla del Salado, 24 1 C, 28045 ( Madrid ) y al Sistema de Protección de Datos de Instituto de Oficiales de Cumplimiento, con NIF G87939906, y domicilio en Avenida de Brasil n 6 planta 1, como corresponsables del tratamiento.  Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en estas direcciones electrónicas; info@worldcomplianceassociation.com


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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Iván Martínez López (España)

Vicepresidente Internacional y Co-fundador de la World Compliance Association
? Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association. ? Co fundador y Presidente Internacional de la World Compliance Association (2016-2019). ? Coautor de multiples publicaciones especializadas, Compliance en el Sector Público, Actualidad Compliance 2020, Aplicación práctica del Compliance en el Sector Público, entre otros. ? CEO de INTEDYA Internacional. ? CEO de Prevensystem. ? Director académico y profesor en diversos programas universitarios de especialización en compliance. ? Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos y compliance, ISO19600, ISO 37001, ISO 31001, COSO. ? Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 37001, 9001 e ISO 14001. ? Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. ? Ethical Alliance Certified Member. ? Experto externo inscrito en el SEPBLAC en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Héctor Figari

Director de Asuntos Gubernamentales para Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay en Microsoft Andean South Region
Abogado por la Universidad de Lima y Máster en leyes (LLM) por Northwestern University. Director de asuntos gubernamentales para Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay en Microsoft región Andina Sur.

Jesús Eloy Espinoza

Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia
Abogado. Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. Vocal del Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios del Osiptel. Profesor en la Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y Universidad de Piura.

Philip Marsden (Reino Unido)

Professor College of Europe, Senior Advisor at Charles River Associates y antiguo Comisionado de OFT
El Dr. Philip Marsden es asesor principal de la práctica de competencia de la CRA. Durante diez años, Philip desempeñó varias funciones en la autoridad de la competencia del Reino Unido, primero como miembro del Consejo de la Oficina de Comercio Justo, y después como Presidente de Investigación y Director Senior de los Grupos de Decisión de Casos, en la Autoridad de la Competencia y los Mercados, donde decidía sobre las fusiones de la Fase II, las investigaciones de mercado y los casos antimonopolio, posteriores a la OS. Philip también es vicepresidente del Comité de Toma de Decisiones de Aplicación del Banco de Inglaterra, y miembro del Comité de Decisiones de Casos, el Comité de Decisiones de Aplicación y el Comité de Decisiones Regulatorias en la Autoridad de Conducta Financiera y el Regulador de Sistemas de Pago. En septiembre de 2018, fue designado por el Canciller para el Panel de Expertos en Competencia Digital del Tesoro de Su Majestad y en noviembre de 2018 como miembro del Panel de Decisiones de Aplicación de la OFGEM. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Ursula Desilú León Chempen

Gerente de Modernización y Planeamiento en Contraloría General de la República
Magister en Derecho Empresarial; abogada especializada en Gestión Pública, con más de 27 años de experiencia en el Sector Público, desempeñando cargos de dirección y de asesoría a nivel de Alta Dirección. Docente universitaria a nivel de postgrado, en materias relacionadas con la gestión pública. A través de sus años de ejercicio profesional se ha desempeñado en diversos cargos gerenciales, ejecutivos, de asesoría y de dirección entre otros, en el Sector Salud, en el Sector Educación, en la Presidencia del Consejo de Ministros(PCM), en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de la Producción, entre otras entidades. Los últimos 15 años, directamente en temas de gestión pública a nivel de Alta Dirección. Ha desempeñado el cargo de Secretaria General del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de la PCM, ha sido Viceministra de Justicia y Viceministra de Pesca y Acuicultura. Asimismo, hadesempeñado cargos de miembro de Consejos Directivos de diversas entidades como el Seguro Social de Salud? EsSalud, DEVIDA, entre otros. El desempeño de las funciones antes descritas, le ha permitido participar en los procesos de articulación intersectoriales e intergubernamentales, debiendo efectuar coordinaciones tanto a nivel del Poder Ejecutivo, como a nive lde Gobiernos Regionales y Locales; así como contribuir directamente con el trabajo la implementación de políticas públicas relevantes para el desarrollo del país. Actualmente se desempeña como Gerente de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General de la República.

Sergio Espinosa

Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (Superintendencia de Banca y Seguros). Se desempeñaba como Presidente Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el 2019. Asimismo, fue Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera entre los años 2015 y 2017. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico (PUCP).

Liliana Gil Vásquez

Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores
Profesional con experiencia en mercado de valores y temas societarios. Integró el grupo de trabajo a cargo de la revisión de la Ley General de Sociedades, y ha dictado el curso de Mercado de Valores en el PADE de Finanzas y Derecho de ESAN. Graduada de la facultad de Derecho por la Universidad de Lima y Master en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Nancy Yong Chung

Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC
Socia de la línea de Advisory del área de Consultoría en Riesgos y Servicios Forenses en PwC. Experta en riesgos con más de 33 años de experiencia en auditoría (externa e interna), servicios de Consultoría de Negocios a empresas de diversos sectores, tanto local, regional como globalmente; básicamente en lo relacionado con aspectos de Gestión Integral de Riesgos y Controles, Cumplimiento Normativo y Tecnología de la información; así como adecuación a los marcos de referencia de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos COSO y ERM, respectivamente; y la Ley Sarbanes-Oxley y FCPA, entre otros.

Teresa Tovar

Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International
Abogada por la Universidad Católica y Master en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima.Es experta en asesoría legal en derecho de la competencia, Compliance y Data Privacy. Actualmente, es Presidenta del Comité de Compliance de la Cámara de Comercio Americana del Perú AmCham, miembro del Comité Técnico de Normalización de Sistema de Gestión de Calidad para promover la Integridad que elaboración la ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y 19600 sobre Compliance, y se desempeña como socia del Estudio Echecopar.Es miembro del Steering Committee Regional de las prácticas de Compliance y de Antitrust de Baker McKenzie. Miembro de la Society of Corporate Compliance & Ethics.

Ricardo Andrés Palacio Garcés (Ecuador)

Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción
Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador; y, Magíster en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos y por la EIS Innovative School de España. Maestrante de Derecho Penal y Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de la Rioja en España. Especialista en Compliance Regulatorio & U.S. Law por la Fordham University de los Estados Unidos de América. Especialista y Profesional acreditado a nivel internacional por la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América; por ACAMS International, entre otros organismos internacionales dedicados a la lucha contra los delitos financieros, a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, al conocimiento y aplicación Programas de Sanciones Internacionales, Sistemas de Gestión de Compliance y Sistemas de Gestión Anti-Soborno, entre otros. Es miembro del Foro de Abogados del Ecuador, Asociado de la World Compliance Association (WCA), miembro asociado de la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos de América, miembro asociado de ACAMS International, entre otras organizaciones internacionales especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la prevención de delitos. También es calificado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador para el ejercicio profesional como Oficial de Cumplimiento para entidades del sistema financiero nacional público y privado. Ha sido ponente en importantes congresos de ámbito global; además ha recibido reconocimientos a nivel Internacional y Latinoamericano por su consolidada trayectoria en un sector financiero nacional e internacional. Actualmente es el Oficial de Cumplimiento Alterno de Banco de la Producción S.A. Produbanco (parte del Grupo Internacional Promerica), siendo responsable de cumplimiento del programa la prevención, detección y erradicación de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo dentro de la organización y sus diferentes subsidiarias; además ejerce como el responsable de mantener el programa para el cumplimiento de reglas y regulaciones de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), y el Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS).

Hernán Lanzara

Presidente de Comisión de Integridad en la Cámara de Comercio de Lima

Rosana Cueva

Directora de Panorama en Panamericana Televisión
Casi 30 años dedicada al periodismo de investigación. Actualmente es directora y conductora del programa de investigación periodística Panorama de Panamericana Televisión Ha sido también directora del programa Cuarto Poder de América Tv en el 2003 Incursiono en el periodismo radial a través de programas de entrevistas políticas en CPN radio y en Exitosa. Durante tres años fue corresponsal de la cadena CNN en Español desde Lima. Durante su trayectoria periodística en los años 90 realizo diversas coberturas periodísticas sobre el terrorismo en el Perú en las zonas de conflicto, investigaciones sobre interceptaciones telefónicas y casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori. Línea de investigación fiscalizadora que continuo en los gobiernos sucesivo

Fredy Martín Guerra Rojas

Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI
Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association - España, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan, Magister en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla - La Mancha, Postgrado en Derecho Administrativo Avanzado & Legaltech por la Universidad de Palermo, Cursos de alta especialización en Derecho Corporativo por la Universidad Alcalá de Henares. Miembro de la Comisión Técnica Normativo de Sistemas de Gestión de Calidad para Promover la Integridad - INACAL

Mónica Huertas Dorrego

Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú
Presidente de la World Compliance Association Capitulo Perú. Directora de Intedya Perú MBA, Ingeniero Industrial y diplomada en Negocios Internacionales. Miembro del Comité de Integridad y Lucha Anticorrupción de la Cámara de Comercio De Lima. Directiva y experta en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experta en gestión del compliance e ISO 37001. Ejecutiva con más de 20 años de experiencia, de los cuales 2 en Asia, 9 en Perú y 9 en Europa, liderando equipos de comercialización, compliance, marketing, producción y proyectos en empresas transnacionales. Profesional con un historial probado en lograr resultados en entornos altamente competitivo. Experta en implementación y desarrollo de nuevos proyectos, negociación y habilidades de comunicación con gran capacidad en planificación, elaboración de metas, estrategias y seguimiento. Amplia experiencia en gestión estratégica orientada al incremento de ventas, gestión de calidad y manejo de presupuestos.

Graciela Villasís

Jefa de la Unidad de Investigaciónn de El Comercio
Periodista con 21 años de experiencia. Jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio desde el 2017. Especializada en temas de corrupción como Lava Jato. Trabajó como reportera en los programas periodísticos de la TV: Cuarto Poder (América TV), La Ventana Indiscreta y Periodistas (Latina) y canal N. Diario Liberación. Comunicadora de la USMP.

Joseph Murphy (USA)

Senior Advisor at Compliance Strategists
Durante más de 40 años, Joseph E. Murphy, JD, CCEP ha defendido las cuestiones de cumplimiento y ética y ha sido un orador solicitado en seis continentes, habiendo publicado más de 100 artículos y dado más de 200 presentaciones en 19 países. Nombrado uno de los 50 pioneros de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento de la normativa de The National Law Journal, Murphy fue coautor del primer libro escrito sobre cumplimiento de la normativa, Sigler & Murphy, Interactive Corporate Compliance (Greenwood Press; 1988). Fue cofundador de una empresa de formación en línea que llegó a tener 100 empleados y 300 cuentas corporativas a nivel internacional. Organizó y copresidió los primeros programas del Practicing Law Institute sobre compliance. Murphy es también editor de la revista Compliance & Ethics Professional de la Society of Corporate Compliance (SCCE), ha formado parte de su consejo de administración y ha ocupado el cargo de director de política pública. Ha sido citado en The Wall Street Journal, The National Law Journal, The American Bar Association Journal y Compliance News (Australia). El trabajo de Joe con los gobiernos sobre los programas de cumplimiento y ética ha incluido presentaciones al personal de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo y a la Oficina de Impuestos de Australia, asistencia a la oficina del Fiscal de los Estados Unidos en la evaluación del programa de una empresa demandada, formación para los fiscales federales en el Centro Nacional de Abogacía, y formación en el campamento de entrenamiento de la FCPA de la SEC para los funcionarios de la SEC, el FBI y el DOJ. También trabaja de forma continua con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno para promover programas de cumplimiento de la normativa anticorrupción. A través de la SCCE y a título individual, ha proporcionado comentarios y aportaciones por escrito sobre las normas de los programas de cumplimiento a la SEC, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, la Oficina de Comercio Justo del Reino Unido, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, Standards Australia, los redactores del informe King III en Sudáfrica y la Oficina de Competencia de Canadá. También actuó como testigo del Departamento de Justicia de EE.UU. durante la fase II de la revisión del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno de la aplicación de la Convención de la OCDE sobre el soborno de funcionarios públicos extranjeros. Joe se licenció en la Universidad de Rutgers y se licenció en Derecho en la Universidad de Pensilvania, donde fue director de la Law Review.

Daphne Zagal Otiniano

Vicepresidenta Legal y de Cumplimiento en AFP Integra - SURA Perú
? Vicepresidente con amplia experiencia en asuntos legales, corporativos, en regulación financiera y de mercado de valores, en Compliance y Gobierno Corporativo. ? Más de 10 años de trabajo en empresas multinacionales y líderes en el sector financiero y energético, así como en el sector público. ? Experiencia en fusiones y adquisiciones, reorganizaciones societarias, proyectos de crecimiento, creación de productos financieros y de inversiones, finanzas corporativas, y asesoría en project finance (operaciones totales del rango de US$650M). ? Experiencia desarrollando y ejecutando áreas de Compliance y de Gobierno Corporativo. ? Habilidades gerenciales comprobadas; experiencia en el manejo y conducción de equipos de trabajo de alto rendimiento, orientada a la gestión por resultados.

Noelia Romero (España)

Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona
Consultora de Compliance que acumula más de 18 años de experiencia en Auditoria y Compliance siempre en empresas multinacionales de primer nivel. He sido responsable de Auditoria Interna en General Electric, Responsable de Auditoria Interna y Compliance en el fondo de inversión amerciano Blackstone y Responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona, la Fundación FC Barcelona y sus empresas del grupo. Socia Directora en Becompliance, Responsable de Observatorio Compliance y Worl Compliance Academy en la World Compliance Association.

Cristina Ritter

Oficial de la Subdivisión de Lucha Anticorrupción y delitos económicos de la Oficina en Viena en UNODC
Resumen Cristina Ritter es una abogada con 17 años de experiencia profesional y estudios superiores en gestión de proyectos. Integrante del equipo anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desde el 2014, ha coordinado e implementado programas de asistencia técnica enmarcados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dirigidos a más de veinticinco (25) países en África, el Caribe y Latinoamérica, tendientes a fortalecer la capacidad de los Estados en aplicar estándares globales y herramientas para prevenir, penalizar y adjudicar la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada transnacional, a través de la cooperación internacional y la recuperación de activos.

Ignacio Gabriel Stepancic

Global Compliance Officer Grupo Bimbo (México)
Encargado de diseño, implementación, gestión y control de las Políticas de Cumplimiento (Compliance) en 33 países, incluyendo Políticas Anticorrupción (FCPA - UK Bribery Act - Sistema Nacional Anticorrupción - SNA), AML (Prevención de lavado de Activos), Data Privacy, Conflictos de Intereses, etc. Responsable de los procesos de investigación interna y externa en materia de integridad, M&A Integrity Due Diligence, capacitaciones internas y externas, background checks, etc. Certificado por la SCCE, Trace International y LEC. Miembro directivo de la Wolrd Compliance Association y miembro de la AMPEC (Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento). ), profesor de la Universidad Tecnológico de Monterrey, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles // Gloval Business, etc.

Christopher Acosta

Jefe de la Unidad de Investigación en Latina Televisión
Christopher Acosta es periodista de investigación, autor del libro ?Plata como Cancha: secretos, fortuna e impunidad de César Acuña?. Sus informes periodísticos, que han revelado esquemas de corrupción, fraude financiero y trata de personas, han sido publicados por la revista Poder; los diarios La República y El Comercio; y por Latina Televisión, donde dirige hoy la Unidad de Investigación. Como miembro del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organiza cada año la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN)

Marta Zárate Muñoz-Repiso (España)

General Counsel & Compliance Officer en KPMG España
Marta se incorporó a KPMG en marzo de 2011 para liderar el equipo de Asesoría Jurídica. Participa en el Steering Committee de Office of General Counsels de KPMG Internacional y es miembro del Comité de Operaciones y del Órgano de Prevención Penal de KPMG. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en el despacho internacional SJ BERWIN & Co. (actualmente KING & WOOD MALLESONS) entre las oficinas de Londres y Madrid, liderando el área de nuevas tecnologías y M&A durante 10 años. Tras sus estudios Universitarios en Psicología y Derecho, cursó durante dos años un LL.M en la Universidad de Harvard especializado en Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, donde publicó su Tesis titulada ?Digital chaos: Electronic Signatures and the Law?, sobre las implicaciones jurídicas de la firma digital en Mayo del 2000. Marta tiene además un PDG por el IESE Business School y tiene el título de International Compliance Officer certificado por ASCOM, así como diversos cursos sobre Global Corporate Compliance en Universidades internacionales, entre ellas en la Universidad de Fordham (NYU Law School). Marta posee más de 20 años de experiencia en el sector legal, desarrollando su carrera profesional en varios despachos de prestigio, tanto nacionales como internacionales. Desde 1998, es abogada ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y activa colaboradora en asociaciones de referencia en el sector (presidenta Harvard Club Women?s Alliance, Iberian Lawyers, ASCOM, Instituto de Gobernanza y Sociedad, y Women in a Legal World, entre otras). Participa además como Asesora del Consejo de Administración de Mutua de Propietarios, la aseguradora más antigua de España. También es miembro del Consejo Académico de la Universidad Carlos III de Madrid y ha podido desempeñar una función docente en instituciones líderes en el sector educativo, como el IE Business School, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Carlos III y NYU School. Actualmente trabaja también para la Universidad de Villanueva en su nuevo máster de compliance.

Verónica Valderrama

Vicepresidenta de Recursos Humanos en Gold Fields Región Las Américas
Veronica Valderrama, PSICÓLOGA de la UNIFE, Coach integral de la Escuela Peruana de Coaching y con licencia ACC (Associate Certified Coach) de la ICF (International Coaching Federation). Cuenta con un master en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo sostenible por OBS Business School y con una especialización en Liderazgo Estratégico de la Universidad de Oxford y en Inteligencia Emocional de la Universidad de Harvard. Es presidenta de APERHU, presidenta de WAAIME y Miembro de WiM. En el 2021 recibió la condecoración de la orden del trabajo otorgado por el Ministerio de Trabajo, la cual está alineada al programa nacional por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Adicionalmente, fue reconocida como líder número 1 en el ranking de HR Managers de Perú elaborado por la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y este año se encuentra entre el top 10 a nivel LATAM del mismo ranking. Actualmente, se desempeña como VP de RRHH de Gold Fields Región Las Américas

Antonino De Leo

Representante de UNODC Perú y Ecuador
Antonino De Leo es Representante de la Oficina de UNODC para Perú y Ecuador desde mayo 2020. Con más de 23 años de experiencia profesional en altos cargos en el plano internacional, ha trabajado en tres continentes para las Naciones Unidas, institutos de investigaciones y organizaciones no gubernamentales. Principalmente en ámbitos de cooperación para el desarrollo, emergencias, derechos humanos, justicia criminal, así como fiscalización de drogas, delincuencia organizada transnacional y corrupción. Ha realizado estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Luiss Guido Carli de Roma, y en Desarrollo y Cooperación Internacional en la Universidad del País Vasco en Bilbao. También cuenta con una certificación otorgada por la Universidad de Carleton de Canadá y el Banco Mundial como parte del Programa Internacional para la Capacitación de Evaluación del Desarrollo. Con la UNODC, el señor De Leo se desempeñó como Representante de la Oficina de Enlace y Partenariado en México (2017 a 2020), de la oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia (2013 a 2017) y de la oficina en la República Islámica de Irán (2009 a 2013). Además, fue Coordinador de una alianza internacional para hacer frente al tráfico y al consumo de opiáceos desde Afganistán, llamada la Iniciativa del Pacto de París (2005 a 2009). Cabe señalar, que el señor De Leo, de nacionalidad italiana, representa a la Secretaria General Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, en los países donde ejerce su representación.

César A. Ipenza

Abogado especialista en crimen organizado y política ambiental
Abogado especializado en materia ambiental, tiene una maestría en Espacios Protegidos por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y una Maestría en Gestión Pública, y especializaciones en derecho ambiental y política ambiental y biología de la conservación. Ha sido asesor del primer ministro del ambiente del Perú (2009-2011 y del 2016 - 2018), miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2011-2013) y miembro del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (2017 a 2020) y en el último tiempo fue asesor externo de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Ha investigado y trabajado el tema de minería de pequeña escala, áreas protegidas, derecho ambiental y ha publicado artículos y libros sobre la materia ambiental y de sostenibilidad, y a nivel nacional e internacional. Además de investigaciones de delitos ambientales de manera particular tala y minería ilegal y tráfico de vida silvestre. Asimismo, ha venido impulsando el desarrollo de marcos normativos diversos en el último tiempo la inclusión del delito de trafico de vida silvestre en la Ley contra el crimen organizado, es además miembro de la red de expertos de Global Initiative Against Transnational Organized Crime donde aporta de su experiencia y ha participado en 31st The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice en el evento: Environmental crime as organized crime in the Amazon Basin. Recibió importantes reconocimientos como el primer lugar del premio mundial Alexander Kiss, otorgado por la UICN, en derecho ambiental, fue jefe de delegación del Perú para la Negociación del Acuerdo Regional del principio 10, Acuerdo de Acceso participación y Justicia Ambiental. Actualmente es consultor y profesor en diversas universidades

Dino Carlos Caro Coria

Presidente de la Asociación Peruana de Compliance
Profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1995-2018), en la Universidad de Lima (desde 2009), en la Universidad del Pacífico (desde 2017) y en la Academia de la Magistratura (1997-2010). Miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal y de la Comisión que elaboró el nuevo Código Procesal Penal de 2004, Presidente de la Comisión del MINJUS que elaboró el Anteproyecto de Ley Contra la Criminalidad Organizada de 2007, Miembro de la Comisión del MINJUS de 2012 que elaboró la regulación penal contra la Minería Ilegal. Socio Fundador de Caro & Asociados. Director General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (www.cedpe.com). Fundador y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen/Alemania. Miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca/España . Autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal, procesal penal y compliance. Director del Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Enriqueta González

Directora en Banco BCI y Diners Club Perú/ Directora y Presidenta del Comité d eCumplimiento, Ética y Gobierno Corporativo en COSAPI
Abogada y Directora independiente, experta en compliance, gobierno corporativo, derecho corporativo y bancario. Con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico en la PUCP y en Dirección de Empresas por el Institute of Directors del Reino Unido, en proceso de certificarse como directora independiente. Ha sido Superintendente Adjunta en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, Gerente Legal de COFIDE y Gerente General Adjunta del BBVA Perú a cargo de Asesoría Jurídica y Cumplimiento; igualmente, ha integrado directorios en importantes empresas financieras, el Fondo de Seguro de Depósitos y otras entidades. Demostrada capacidad de liderazgo, negociación y dirección de grupos humanos. Bilingüe: inglés y español

Rosana Madrid Montoro

Presidenta del Comité ESG y Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú
Abogada, Master en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law, Maestría en Gestión y Gerencia Pública por la European Centre of Innovation and Management, Master en Cumplimiento Normativo de la UCLM.  Miembro de la Junta Directiva y Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamental de la World Compliance Association, Capítulo Perú.  Se desempeñó como Directora de Integridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacifico, Especialista en Derecho Minero y Gestión Pública por ESAN.  Consultora en la implementación del Programa de Prevención y Compliance y  Evaluación de Riesgos Anticorrupción, Cumplimiento e Integridad en el Sector Publico e Industrias Extractivas - Minería y Pesca. Posee más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, ex Asesora de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República. Actualmente es Presidenta de la Comisión Consultiva de Compliance e Integridad del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y Vice Presidenta de la Comisión Consultiva de Derecho Minero, Energía, Electricidad e Hidrocarburos. Miembro de la Junta Directiva de la American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers-Peruvian Section ? WAAIME. Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamenteal de la World Compliance Association

Fernando Chevarría

Consultor en comunicaciones, ex Director general de América Economía
Fernando Chevarría es un periodista con más de 20 años de experiencia en reconocidos medios nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como director general del Grupo América Economía y editor en El diario El Comercio. Además, ha trabajado como delegado en el Perú de El Economista, de España y productor y conductor en Canal N. Actualmente, es director del portal económico Estrategias y Negocios y editor de la revista La Cámara, de la Cámara de Comercio de Lima. Es MBA por la Universidad de Barcelona, comunicador por la Universidad de LIma y posee una especialización en Periodismo Económico y Financiero en la Universidad de Columbia, en Nueva York. También es consultor en Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas y Gestión de Crisis.

Alejandro Morales

Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de WCA Perú - Director en TYTL
Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual en ESADE Business & Law School. Jefe del Área de Derecho y Nuevas Tecnologías en TYTL Abogados. Miembro del Comité de Protección de Datos personales de la World Compliance Association Capítulo Perú

Crosbby Buleje Díaz

Presidente del Comité de Compliance y Libre Competencia en WCA Perú
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en marco institucional y crecimiento económico por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Especializado en libre competencia y competencia desleal, protección al consumidor y protección de datos personales. Ex funcionario de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi.

Yusith Vega Odes

Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima
Economista. Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Master en Compliance Penal, Universidad Castilla La Mancha, España. Master en Auditoria y Gestión Ambiental, Universidad de Cádiz, España.  Presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión de Calidad para promover la Integridad (Antisoborno) en el INACAL. Presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión Integral de las MIPYMES del INACAL. Secretario Técnico de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Cámara de Comercio de Lima. Auditor Líder en Sistemas de Gestión Trinorma por Exemplar Global, USA. Representante de la CCL en el Comité Técnico de Aseguramiento y Gestión de la Calidad en el INACAL.

Mario Ballón

Head of Legal & Compliance en Inchcape Motors
Head of Legal & Compliance en Inchcape Perú. Abogado por la Universidad de Piura. Especialización en Corporate Compliance por la Universidad de Lima. Egresado de la Maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado de la Universidad de Piura. Experiencia como Oficial de Cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Responsable de la implementación y mantenimiento de programas de cumplimiento de las empresas del Grupo Inchcape en Perú (PLAFT, protección de datos personales, libre competencia, anti soborno y corrupción, responsabilidad penal de las personas jurídicas).

José Reaño Peschiera

Socio en Rodrigo, Elias & Medrano Abogados / Miembro de la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima
Jose Reaño es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lidera las áreas Penal Económico y Cumplimiento Corporativo del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Es miembro del Comité de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima.

Mireya Valverde Okón (México)

Directora de Contraloría del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo / Anterior Jefa de Delegación de México ante GAFILAT
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios de maestría en Criminalística por University College London. Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, actualmente se desempeña como Directora de Contraloría Interna en Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en donde es responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de PLD/CFT/Prevención de fraudes y dirigir el de Inteligencia Financiera. Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, entre otros, a fin de cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el gobierno de México. Asimismo, coordinó el estudio y la elaboración de anteproyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos relativos a materias que corresponden a la competencia de la UIF, participó en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores practicas para el sector financiero y actividades vulnerables. Se desempeñó como Copresidente del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, a fin de identificar y revisar las jurisdicciones de América con deficiencias estratégicas en PLD/CFT que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional y monitorear su progreso. Se desempeñó como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde llevaba a cabo funciones de supervisión en materia de PLD/CFT. Se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde llevaba a cabo la recepción y administración de los bienes asegurados por el Gobierno Federal de México; así como el servicio de atención a clientes después de la adjudicación de los bienes en comento. Por lo que respecumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable al Banco, asegurando el apego de sus operaciones al Sistema de Control Interno.

Marlon Molina

Director del Centro de Apoyo para el Futuro Digital de las Américas
Marlon Molina es ingeniero informático, actualmente es el director global de la unidad académica Computerworld University en Foundry (antes IDG). En 2016 fundó la Cátedra para la Transformación Digital de la Universidad a Distancia de Madrid. Dirige el Centro de Apoyo para el Futuro Digital de las Américas, y es secretario del Panel de evaluación de educación superior en ciberseguridad de la Comunidad de Madrid.

Luis Quijada

Oficial de Cumplimiento en Claro Perú
Oficial de Cumplimiento en América Móvil Perú (Claro) y como tal, responsable de la implementación del Programa de Integridad y Cumplimiento en dicha compañía. Lleva más de 17 años trabajando para el Grupo América Móvil ocupando distintas posiciones gerenciales. Es magister en Administración Estratégica de Empresas por CENTRUM, con estudios en la Maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por la misma casa de estudios.

Eduardo Paseta Spihlmann

Presidente del Comité de compliance en sector minero en WCA Perú - Gerente de Cumplimiento Legal y de Permisos en Minsur S.A
Gerente de Cumplimiento Legal y de Permisos de Minsur S.A., principal empresa de la División Minera del Grupo BRECA. Antes de ello, fue Gerente de Legal de Marcobre S.A.C., titular del proyecto Mina Justa. Asimismo, fue Superintendente Legal Regulatorio en Compañía Minera Antamina S.A. teniendo a su cargo el Área Regulatoria de la Vicepresidencia Legal y de Cumplimiento. Fue Asociado del Estudio Osterling en donde tuvo la oportunidad de asesorar a una serie de empresas mineras. Master en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Universidad de Denver ? Colorado (EEUU), con especialización en derecho minero y derecho ambiental. Abogado por la Universidad de Lima.

Patricia Kosa

Gerente Legal y de Compliance para la Región Américas en Gold Fields La Cima
Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN. Estudios de especialización en derecho, gestión legal y negociación en Yale University, Northwestern University, y Kellog Management School. Experiencia previa en OSINERGMIN (entidad reguladora a cargo de energía y minería), y en Estudio Muñiz, como abogada asociada del área de energía y minas. Más de 15 años de experiencia en proyectos, energía y minería, y 6 años implementando compliance en minería. En la actualidad, a cargo de la gestión legal de los asuntos legales y de compliance de las unidades de negocio del grupo Gold Fields en Perú y Chile. Miembro del Comité Ejecutivo de Gold Fields La Cima S.A., Compliance Officer, Miembro del Comité de Etica, y Secretaria del Directorio.

Liliana Calderón

Counselor del Área Penal & Compliance en Benites, Vargas & Ugaz Abogados
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Laws in Comparative Law (LL.M.), California Western School of Law (San Diego - California, Estados Unidos). Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla La Mancha, España. Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid, España. Master en Cumplimiento Normativo en materia penal por la Universidad Castilla La Mancha. Abogada con más de 14 años de experiencia internacional asesorando a empresas nacionales y transnacionales de los sectores Mineri?a, Automotriz, Hidrocarburos, Metalmeca?nica, Telecomunicaciones, de Servicios, entre otros, en materia penal preventiva y en litigios penales corporativos. Amplio expertise en White Collar Crime, Corporate Compliance y Prevencio?n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Fabricio Sánchez

Socio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados
? En la actualidad es Socio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados . Asociado del Estudio Muñiz, Olaya, Melendez, Castro, Ono & Herrera (2014-2015). ? Especialista en la Comisión de Protección al Consumidor Nº1 del Indecopi y Especialista en Comisión de Defensa de la Libre Competencia. ? Jefe del área de Competencia y Propiedad Intelectual del Estudio Muñiz, Olaya, Melendez, Castro, Ono & Herrera ? Arequipa. ? FORMACIÓN ACADÉMICA ? Abogado por la Universidad Católica San Pablo ? Arequipa. ? Magister en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual por OBS Business School y la Universidad de Barcelona (España). RECONOCIMIENTOS Y PUBLICACIONES ? ?Las personas Jurídicas y las Microempresas ¿Ostentan la calidad de Consumidores? en: Revista Quorum, una revista del Estudio Muñiz, Arequipa, 2016. ? ?Año del buen servicio al Ciudadano, es tarea de todos? en: Revista Quorum, una revista del Estudio Muñiz, Arequipa, 2017. ? ?Compliance en las relaciones de Consumo? en Revista Quorum, una revista del Estudio Muñiz, Arequipa, 2017. ? ?Indecopi: 2017 un año de Cambios ?en: Revista Quorum, una revista del Estudio Muñiz, Arequipa, 2017. ? ?Desarrollo en torno a la protección de datos personales en supuestos de transferencia de cartera crediticia a entidades no supervisadas?. Edición 39 Revista Advocatus, Lima 2021.

César Durand Espejo

Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Asociado en Estudio Echecopar
Abogado por la Universidad de Piura. Especializado en Corporate Compliance, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y derecho de la competencia.

Carlos Hermoza Horna

Miembro del Comité PLAFT en WCA Perú - Compliance Officer en OHLA
Gerente de Cumplimiento y Legal con 10 años de experiencia en compañías globales. Tiene experiencia en la implementación de Programas de Cumplimiento (Compliance Program) para empresas locales e internacionales, así como también en el diseño de medidas de prevención, identificación y gestión de riesgos de corrupción pública y privada, competencia, prevención lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cultura ética y de integridad, due diligence en operaciones de M&A y derecho corporativo. Máster en Derecho Internacional de los Negocios y Management, con especialización en Compliance, por ESADE Business & Law School (Barcelona, España) y Auditor líder ISO 37001:2016 certificado por AENOR e IQNET. Participa como Compliance Officer Asociado y miembro del Comité Observatorio Compliance y del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales en la World Compliance Association - Capitulo Perú

Carol Quiroz

Asociada Senior en Estudio Olaechea
Asociada Senior del área Corporativa, de Derecho Administrativo y Regulatorio, y de la Competencia de Estudio Olaechea. Abogada titulada con reconocimiento público de la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de Maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Primer Puesto en el Diplomado Internacional en Derecho Corporativo de la Universidad ESAN (2016) y con un Máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías otorgado por la Universidad de Salamanca ? España (2019). Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional asesorando a empresas nacionales y extranjeras en asuntos relacionados a derecho corporativo y administrativo. Es miembro activo de la International Association of Privacy Professionals (IAPP) y de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Cuenta con amplia experiencia en asesoría regulatoria en materia de protección de datos personales, ciberseguridad, nuevas tecnologías a clientes nacionales y extranjeros, TMT tecnología de la información, así como en defensa legal en procedimientos trilaterales de tutela, procedimientos administrativos sancionadores e implementación total de la normativa sobre protección de datos personales

Daniel Huamán Castellares

Socio en HC Defensa Penal

Roxana Cornejo

Compliance Officer Siemens Energy Perú, Chile, Ecuador & Bolivia
Ingeniera Industrial Titulada. Experiencia en análisis financiero, planificación, logística y políticas de buen gobierno corporativo. Dinámica, comunicadora eficaz, orientada hacia la consecución de resultados mediante la optimización de recursos, procesos y el desarrollo de su equipo de trabajo. Participación en diferentes iniciativas de Sistemas de Cumplimiento nacionales e internacionales como el APEC, Academia Anti-Corrupción en Malasia y la Academia Internacional Anti-Corrupción IACA. En su trayectoria ha asistido a diferentes instituciones y organizaciones privadas y estatales como expositor y guía en la implementación de Códigos de Ética para asociaciones con el firme objetivo de dar suporte en el correcto desempeño y mitigación de riesgos de Compliance.

Eduardo Aguilera Valdivia

Subjefe de División de Litigios en Fiscalía Nacional Económica de Chile
Eduardo Aguilera Valdivia es abogado de la Universidad de Chile. Cursó un Master of Laws in Law and Economics de la University College London (UCL), donde fue becario Chevening. Actualmente es subjefe de la División de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica, órgano persecutor en Chile encargado de defender y promover la libre competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena. Tiene más de 10 años de experiencia en materias de libre competencia, habiendo desempeñado funciones anteriormente en las Divisiones Anticarteles y Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica.

Asociación Peruana de Compliance

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https://acompliancepe.com/

Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM)

Visite su página web en:
https://amcham.org.pe/

Cámara de Comercio de Lima

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

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Visite su página web en:
https://www.camara-arequipa.org.pe/

Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Produccion del Cusco

Visite su página web en:
https://www.camaracusco.org/

Colegio de Abogados de Lima

Compliance Officer Institute - COI

Visite su página web en:
https://complianceofficersinstitute.org/

COSAPI

Visite su página web en:
https://www.cosapi.com.pe

EPEI

Visite su página web en:
https://epei-peru.org/

ESAN

Estudio Echecopar

Grupo El Comercio

Visite su página web en:
https://grupoelcomercio.com.pe/

Intedya

Stakeholders

Visite su página web en:
https://stakeholders.com.pe/

Superintendencia del Mercado de Valores



La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y presupuestal.

Son funciones de la SMV las siguientes:

a.Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos.

b.Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales y jurídicas que participan en dichos mercados.

Las personas naturales o jurídicas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) lo están también a la SMV en los aspectos que signifiquen una participación en el mercado de valores bajo la supervisión de esta última.

c.Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de fondos colectivos.

Asimismo, corresponde a la SMV supervisar el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por parte de las sociedades auditoras habilitadas por un colegio de contadores públicos del Perú y contratadas por las personas naturales o jurídicas sometidas a la supervisión de la SMV en cumplimiento de las normas bajo su competencia, para lo cual puede impartir disposiciones de carácter general concordantes con las referidas normas internacionales de auditoría y requerirles cualquier información o documentación para verificar tal cumplimiento.
Visite su página web en:
https://www.smv.gob.pe/

Thomson Reuters

Visite su página web en:
https://www.thomsonreuters.com/en.html

UNODC

En el marco de las Metas de Desarrollo del Milenio y bajo el enfoque de los Derechos Humanos, el objetivo primordial de UNODC, es contribuir con los Estados a enfrentar las amenazas que ponen en riesgo la gobernabilidad, la estabilidad social y atentan contra las condiciones básicas necesarias para avanzar en el desarrollo humano de nuestros pueblos.

En términos concretos, la labor de UNODC plantea los siguientes objetivos específicos:

- La investigación y análisis para incrementar el conocimiento y la comprensión sobre drogas y delito, y para basar la adopción de políticas y la toma de decisiones operacionales en la evidencia concreta.

- Trabajo de carácter normativo para asistir a los estados en la ratificación y la puesta en práctica de los tratados internacionales, en el desarrollo de la legislación doméstica sobre las drogas, el crimen y el terrorismo, y en la provisión de servicios básicos y de secretaría a los órganos rectores.

- y finalmente, programas y proyectos de cooperación técnica en los países para reforzar la capacidad de los estados miembros para contrarrestar los problemas de drogas ilícitas, delincuencia organizada y terrorismo

En tal sentido, la intervención de UNODC esta diseñada para contribuir en el logro de los siguientes resultados:

- Los gobiernos estarán mejor equipados para cumplir e implementar con sus obligaciones comprometidos en los tratados internacionales, particularmente en la cooperación judicial eficaz, la prevención y medidas contra la producción ilícita de la droga, el trafico y abuso, el trafico de seres humanos y otras formas de delincuencia organizada, lavado de activos, corrupción y terrorismo.

- La toma de decisiones será basado en la evidencia, fundamentado en un conocimiento más extenso y más preciso de las drogas ilícitas, del delito y del terrorismo.

- La sociedad civil y la opinión pública apoyarán más firmemente a la acción contra las drogas ilícitas y del delito, basado en una mejor comprensión, conocimiento y conciencia de los problemas.
Visite su página web en:
https://www.unodc.org/peruandecuador/index.html

Benites, Vargas & Ugaz Abogados

Somos una firma con 29 años de experiencia liderando el mercado legal del Perú- conformados por casi un centenar de abogados- Ofrecemos un equipo de trabajo conformado por abogados de primer nivel en todas las prácticas del derecho, lo que nos permite analizar los casos y las transacciones desde distintos ángulos, a fin de plantear soluciones integrales que tomen en cuenta todos los posibles riesgos y contingencias.
Visite su página web en:
https://www.bvu.pe/

PwC

Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 276,000 personas comprometidas con entregar calidad en los servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios. En Perú, contamos con 95 años y más de 1,000 profesionales trabajando con los grupos y empresas líderes del país, ofreciéndoles soluciones a la medida de sus necesidades. Explora nuestro Global Annual Review para ver datos, cifras y videos acerca de la manera en que trabajamos juntos para hacer la diferencia.
Visite su página web en:
https://www.pwc.pe/

Claro Perú

Claro Perú es subsidiaria de América Móvil, empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El principal compromiso es ofrecer una red de alta calidad y amplia cobertura en los 24 departamentos del Perú, promoviendo la inclusión digital de cada vez más peruanos y generando oportunidades de desarrollo al país.
Visite su página web en:
https://www.claro.com.pe/