V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

18,19,20 y 21 de octubre del 2021


El Congreso


Tras la buena acogida del pasado IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción; en su edición online. Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo 100% on line y se estructura de la siguiente manera:

  1. Congreso: 4 bloques temáticos dirigidos por expertos ponentes nacionales e internacionales
  2. Talleres especializados: 8 talleres prácticos referentes al cumplimiento

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

Precio


1. Congreso (4 jornadas):  US$ 95 + IGV
2. Congreso (4 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 120 +IGV 
3. Promoción corporativa: Congreso (4 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 110 +IGV / Adicional sólo por talleres US$ 40 (promoción válida para grupos de 3 a más).  Consultar a cfontenla@worldcomplianceassociation.com

30% dcto. socios WCA, CCL - Código: VCICLA30-KL7G41

20% dcto. por pronto pago (hasta el 15 de Agosto) - Código: VCICLA20-6GC41L

  • Descuentos válidos sólo sobre el precio del Congreso. No válido con otras promociones
  • Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 
  • Pago en nuevos soles (TC día)

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso y/o talleres especializados
  • Certificado de participación virtual y/o certificado de participación en talleres (indica horas de sesión)
  • Sesiones del Congreso y talleres. Sesiones Grabadas. 
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Insitucionales



Con la colaboración / soporte de


Programa


18 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 09:00
    Inauguración y presentación por autoridades

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente y fundador de la World Compliance Association Internacional (ESPAÑA)

    Nelson Shack Yalta

    Contralor General de la República

    Peter Anders Moores (*)

    Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

    Mathias Cormann (*)

    Secretario General en OCDE

  • 09:00 - 13:00
    BLOQUE I: INTEGRIDAD Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

  • Tema: Perspectiva de los programas de integridad en el sector ´público

    Secretaria de Integridad Pública de la PCM (*)

  • Tema: Denuncias fiscales en época de pandemia

    Fiscalía Suprema

  • Tema: Combate a los delitos de corrupción

    Magistrado Supremo del Poder Judicial

  • Tema: Diagnóstico y recomendaciones para el Perú

    Julio Bacio Terracino (*)

    Líder de la División de Integridad Pública de la OCDE

  • Tema: Por definir

    Antonino de Leo (Italia) (*)

    Representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:05 - 16:00
    Taller 1: Gestión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  • 16:30 - 18:30
    Taller 2: Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención de acuerdo a la Ley 30424 - Pymes


19 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 13:00
    BLOQUE II: NUEVOS RETOS DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO

  • Tema: Principales desafíos del sistema de prevención de lavado de activos en época de pandemia

    Ricardo Liao (Brasil) (*)

    Presidente de GAFILAT

  • Tema: Estado general de la lucha contra el lavado de activos en el Perú y la región

    Sergio Espinosa Chiroque

    Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF

  • Tema: Compliance y criptoactivos

    Dino Carlos Caro Coria

    Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

  • Tema: Protección de datos personales en el sistema financiero

    Eduardo Luna Cervantes (*)

    Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

  • Tema: La normativa europea de datos personales y sus efectos globales en el sector financiero

    Pere Simon Castellano

    Profesor en la Universidad Internacional de la Rioja - UNIR (España)

  • PANEL: Impacto de la corrupción en el sistema financiero

    Luis López Santibañez (México) (*)

    Director, Senior VP-Oficial ICRM de Gobierno y Riesgo Conductual CITIBANAMEX (México)

    Francesca Racanatini (Italia) (*)

    Economista Líder en la Práctica Global de Gobernanza Pública, Banco Mundial (Italia)

    Representante Banco Central de Reserva (*)

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:05 - 16:00
    Taller 3: Buenas prácticas en el manejo del canal de denuncias

  • 16:30 - 18:30
    Taller 4: Aplicación de la Ley de datos personales


20 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 13:00
    BLOQUE III: AVANCES DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR PRIVADO

  • Tema: Lineamientos del Modelo de Prevención

    Liliana Gil Vásquez

    Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

  • Tema: Impacto del Modelo de Prevención en la continuidad de las empresas

    Nancy N. Yong Chung

    Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

  • PANEL: Implementación del Modelo de Prevención

    Adriana Bittencourt

    Líder del área de Ética y Cumplimiento en Latinoamérica en 3M (México)

    Carolina Echevarría

    Regional Manager Latin America para el Proyecto Global Alliance for Integrity

  • Tema: Programas de compliance de Libre Competencia

    Jesús Eloy Espinoza Lozada

    Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en INDECOPI

  • Tema: El valor de alinear cumplimiento y ESG (Environmental, Social and Governance)

    Michael F. Munro

    Director y Co Fundador en GCMR (Global Compliance Management & Response; Ex Chief Compliance Officer de Odebrecht Engineering & Construction (USA)

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:05 - 16:00
    Taller 5: Metodología y elaboración del mapa de riesgos

  • 16:30 - 18:30
    Taller 6: Técnicas de Investigación


21 Octubre 2021

  • 07:30 - 08:00
    Acreditación de Participantes

  • 08:00 - 13:00
    BLOQUE IV: TENDENCIAS GLOBALES EN COMPLIANCE

  • Tema: Por confirmar

    Luz Elena Gómez Haro (México) (*)

    Compliance & Ethics Director en Pepsico

  • Tema: Por confirmar

    Ignacio Gabriel Stepancic

    Compliance Officer de Bimbo Global

  • Tema: Por confirmar

    Martín Armada Melo (*)

    Compliance Manager Andean Cluster en Pfizer

  • Tema: Automatización de procesos de cumplimiento

    Marta Maté Ruiz (España) (*)

    Gerente de Auditoría y Cumplimiento en AMAZON

  • PANEL: Compliance en el Tercer sector

    Magaly Avila

    Directora Programa de Gobernanza Ambiental en Proética- Capítulo Peruano de Transparencia Internacional

    Elsa Galarza (*)

    Directora de la Escuela de Gestión Pública en Universidad Pacífico

    Jean Thomas (USA) (*)

    Director de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) en Perú

  • Tema: Contribución de la Normalización en la gobernanza de las instituciones y el compliance

    Rosario Uria

    Directora de Normalización del Instituto Nacional de Calidad (INACAL)

  • Tema: las normas internacionales como apoyo al cumplimiento a las ODS

    Sergio Mujica

    Secretario General en Internation Organization for Standardization (ISO) (CHILE)

  • Tema: ISO 37301. La nueva norma certificable

    Iván Martínez López (España)

    Vicepresidente y fundador de la World Compliance Association Internacional (ESPAÑA)

  • Palabras de Clausura

    Mónica Huertas

    Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • TALLERES PRÁCTICOS

  • 14:05 - 16:00
    Taller 7: Rol y retos del Oficial de Cumplimiento

  • 16:30 - 18:30
    Taller 8: Compliance y libre competencia


Ponentes
del congreso


Presentación


La red mundial para el cumplimiento

Inscripción


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Asistiré Únicamente al Congreso (95 US)
Congreso + Talleres (120 US)

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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se le informa como asistente al evento (base jurídica: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato) que los datos recogidos en el presente formulario serán tratados con la finalidad de prestar el servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supone la imposibilidad de prestar el mismo. Asimismo, el participante con su el envío del formulario de inscripción consiente expresamente el tratamiento de los datos personales recogidos en la inscripción, tanto para el fin expresado anteriormente como para los siguientes fines:

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid, así como al Sistema de Protección de Datos de CUMPLEN, con NIF G-87069548, y domicilio en C\ Batalla del Salado, 24 1 C, 28045 ( Madrid ) y al Sistema de Protección de Datos de Instituto de Oficiales de Cumplimiento, con NIF G87939906, y domicilio en Avenida de Brasil n 6 planta 1, como corresponsables del tratamiento.

Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en estas direcciones electrónicas; info@worldcomplian

La WCA ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com

Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.

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