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IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

16 y 17 de Septiembre de 2025


El Congreso

Un evento imprescindible para líderes en compliance y lucha anticorrupción

Tras la gran acogida del pasado VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración de la IX edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en sus modalidades presencial/virtual. Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(presencial y virtual) y se estructura de la siguiente manera:

16 de Septiembre: (presencial y virtual)

  • Congreso
  • Brunch Networking

 

17 de Septiembre: (presencial y virtual)

  • Talleres especializados
  • Conferencias magistrales
  • Expo compliance y Territorio Gaming Compliance (sólo presencial)

 

EXPO COMPLIANCE Y TERRITORIO GAMING COMPLIANCE:  

Sumérgete en la vanguardia de la tecnología en el Territorio Gaming Compliance. Tendrás la oportunidad única de explorar una zona interactiva donde las empresas líderes en desarrollo de software y herramientas en materia de compliance presentan sus innovaciones. Prepárate para descubrir de primera mano las últimas soluciones en compliance a través de demos y equipos diseñados para que puedas jugar y experimentar con nuevas herramientas en un entorno dinámico y envolvente.

Este espacio no es solo una exhibición, es una experiencia inmersiva que te permitirá entender cómo las tecnologías emergentes pueden transformar tu enfoque del cumplimiento normativo. Ven, explora, y conviértete en protagonista del futuro del compliance en el “Territorio Gaming Compliance”. ¡La innovación está a un clic de distancia.

En adición explora en la EXPO COMPLIANCE con las marcas más reconocidas que brindan servicios de compliance y lleva las últimas tendencias a tu organización.

ESPACIO NETWORKING COMPLIANCE

Bienvenido al Espacio Networking Compliance, el punto de encuentro ideal para construir conexiones valiosas durante el Congreso de Compliance. Este espacio está diseñado para que los asistentes puedan charlar, compartir ideas y establecer relaciones profesionales con colegas de la industria, así como con ponentes internacionales y claro, siempre con café y bebidas refrescantes a su disposición.

 Aquí, las conversaciones fluyen en un entorno acogedor, facilitando el intercambio de experiencias y la creación de redes sólidas que pueden impulsar tu carrera y tus proyectos. Aprovecha esta oportunidad para conocer a otros líderes del sector, discutir las últimas tendencias y fortalecer tu red de contactos en el Territorio Networking Compliance. ¡Donde el cumplimiento y las conexiones se unen!

 

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, directivos y gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María)

Precio

1. Modalidad sólo presencial: US$ 170 + IGV

  • 16 Septiembre: 
    • Congreso Presencial
    • Brunch Networking
  • 17 Septiembre:
    • Talleres especializados y Conferencias magistrales - presenciales
    • Expocompliance

 

2. Modalidad sólo virtual: US$ 180 + IGV

  • 16 Septiembre: 
    • Congreso Virtual

 

  • 17 Septiembre:
    • Talleres especializados y Conferencias magistrales - Virtual

 

* Brunch Networking: incluido sólo para participantes en modalidad presencial

 

 

Descuentos:

  • Asociados WCA, CCL, empresas colaboradores: 30% dcto. en modalidad presencial y virtual (solicitar código promocional en infoperu@worldcomplianceassociation.com)
  • Pronto pago con 20% dcto. hasta el 31 de julio del 2025 en modalidad presencial y virtual

 

Otras promociones:  Consultar por promoción de grupos de 3 a más y por promoción especial para alumnos de pre grado * a infoperu@worldcomplianceassociation.com

** Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura)

* Se realizará la validación correspondiente 

Descuentos y promociones no acumulables.

 

MODALIDAD PRESENCIAL- LUGAR: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida
  • Certificado de participación virtual del congreso 
  • Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres.  (al finalizar el evento por 3 meses)
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Brunch networking (sólo para modalidad presencial)
  • Expo Compliance (sólo modalidad presencial)

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización por un periodo de 3 meses

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

 

Más información escríbenos a infoperu@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA
BRONCE

Con la colaboración / soporte de

Media Partners


Programa

16 Septiembre 2025

  • 08:00 - 08:30
    ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

  • 08:30 - 09:10
    INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

    Ana Reátegui

    Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de Integridad Pública

    Omar Cárdenas

    Cámara de Comercio de Lima - Director

    Sergio Espinosa

    Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Superintendente
  • 09:10 - 09:30
    CONFERENCIA MAGISTRAL: Regulación de la ética en Inteligencia Artificial

    Ignasi Belda Reig (ESPAÑA)

    AESIA (España) - Director General de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial

  		•
    BLOQUE I: INTEGRIDAD PÚBLICA y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

  • Modera:

    Rosana Madrid

    WCA Perú - Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamental

  • 09:30 - 10:10
    PANEL - Gobernar con Propósito: ¿Cómo se lidera con Integridad en tiempos de complejidad?

    Ana Reátegui

    Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de Integridad Pública

    Tabata Vivanco Del Castillo

    Corpac - Presidenta de Directorio en Corporación Peruana de Puertos y Aviación Comercial

    Elsa Galarza

    Pacífico - Experta en integridad pública/ Investigadora y Docente

  • 10:10 - 10:30
    COFFEE BREAK

  • Tema: Principales amenazas y desafíos en la lucha contra el lavado de activos

    Verónica Boza Santaolalla

    Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú - Intendente de la Unidad de Inteligencia Financiera

  		•
    Modera:

    José Salazar

    Periodista y Comunicador de Asusntos Públicos

  • 11:00 - 11:40
    PANEL: El poder del periodismo en la agenda política y lucha contra la corrupción

    Omar Mariluz

    Diario Gestión - Director Periodístico y presentador de Canal N

    Martín Hidalgo

    El Comercio - Jefe de la Unidad de Investigaciones y fundador de ECDATA.

    Rosana Cueva

    America TV y Canal N - Directora Periodistica
  • 11:40 - 12:00
    Tema: El papel de la Inteligencia Artificial en la mejora de la gestión pública

    Concepción Campos Acuña (ESPAÑA)

    Experta en gestión Pública

  • 12:00 - 12:30
    CONFERENCIA: Encuesta Global de Cumplimiento 2025 PwC - Acelerando el paso: Reinventar el Cumplimiento para avanzar sin tropezar

    Nancy Yong Chung

    PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses

  • 12:30 - 14:00
    BRUNCH NETWORKING (Cámara de Comercio de Lima)
  • BLOQUE II: NUEVAS TENDENCIAS DEL COMPLIANCE

  • 14:00 - 14:30
    Tema: ¿Suspensión de la aplicación de la Ley FCPA? Repercusiones en Latinoamérica

    Jonathan Adams (MÉXICO)

    Baker McKenzie Abogados - Socio

  • 14:30 - 15:00
    Tema: Compliance, del Propósito a la Acción

    Fernando Dyer

    UNACEM - Chief Risk & Compliance Officer

  • 15:00 - 15:30
    Tema: Prioridades del Compliance Officer: Claves para una gestión estratégica

    Teresa Tovar Mena

    Echecopar - Socia Líder del área de Compliance

  		•
    BLOQUE III: SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA, ECONOMIA CIRCULAR Y COMPLIANCE: PRINCIPIOS DE GOBERNANZA PARA LA INNOVACIÓN Y LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL

  • 15:30 - 16:00
    Tema: Estándares GRI: Herramientas para el cumplimiento normativo y la gestión corporativa de la sostenibilidad

    Juan David Soler

    GRI - Gerente del Programa en América Latina en Global Reporting Initiative

  		•
    Modera:

    Yusith Vega Odes

    Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer

  • 16:00 - 16:40
    PANEL - El Compliance y su contribución a la economía circular, sostenibilidad y objetivos ESG.

    Sebastian Hasenauer

    CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina

    Javier Amézaga

    COSAPI - Vicepresidente Ejecutivo

    Adriana Quirós

    Naciones Unidas en Perú - Country Manager del Pacto Global
  • 16:40 - 17:00
    COFFEE BREAK

  • BLOQUE IV: PRESENTE Y FUTURO DEL COMPLIANCE

  • 17:10 - 17:30
    Tema: Novedades en estándares internacionales en conflicto de interés

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  		•
    Modera:

    Viviana Chavez

    Presidenta del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad WCA Perú /Asociada Principal en Echecopar

  • 17:30 - 18:10
    PANEL: Actualidad en Privacidad y Ciberseguridad

    Antoni Bosch-Pujol (ESPAÑA)

    Institute of Audit & IT-Governance - Director General

    Eduardo Luna

    Ministerio de Justicia - Director General de Transparencia, Acceso a la Informaciónn Pública y Protecciónn de Datos Personales

  • 18:10 - 18:40
    Tema: Inteligencia artificial en el entorno del cumplimiento

    José Luis Hernández Sánchez (MEXICO)

    White Box Project Institute - CEO & Founder

  		•
    CLAUSURA DEL CONGRESO

    Mónica Huertas Dorrego

    World Compliance Association - Presidente Capítulo Perú


17 Septiembre 2025

  		•
    TALLERES ESPECIALIZADOS (Simultáneo)

  • 08:29 - 10:00
    TALLER 1: Gestión de incidentes y protección de datos en la era de la inteligencia artificial: de la brecha al control

    Antoni Bosch-Pujol (ESPAÑA)

    Institute of Audit & IT-Governance - Director General

  • 08:30 - 10:00
    TALLER 2: Continuidad de negocios y riesgos 360°

    Ana Hernández Subero

    Thumbs Up Consultants - Fundadora y Gerente General

  • 10:00 - 10:20
    COFFEE BREAK

  • 10:19 - 11:50
    TALLER 3: La responsabilidad penal de la alta dirección por otros riesgos

    Valeria Morón Vera

    Macera & Morón Abogados - Socia

  • 10:20 - 11:50
    TALLER 4: Nuevas tendencias en Compliance en Libre Competencia: A propósito de del próximo lanzamiento de la NTP 841.101-2025 ? Sistemas de gestión del compliance en materia de libre competencia

    Crosbby Buleje Diaz

    Presidente Comité Libre Competencia WCA Perú / Asociado Principal en Echecopar

    Fredy Guerra

    Miembro Comité Libre Competencia en WCA Perú / Socio en ECIJA

    Jesús Espinoza

    Socio en Estudio Muñiz

    Jose Carlos Bellota Zapata

    Miembro de Junta Directiva WCA Perú / Jefe de Ética en Banco Compartamos
  • 11:50 - 13:20
    TALLERES ESPECIALIZADOS (Simultáneo)

  • 11:50 - 13:20
    TALLER 5: Inteligencia artificial: herramienta para la función del compliance

    José Luis Hernández Sánchez (MEXICO)

    White Box Project Institute - CEO & Founder

  • 11:50 - 13:20
    TALLER 6: Taller de Materialidad: Cómo identificar y priorizar los temas relevantes de sostenibilidad.

    Juan David Soler

    GRI - Gerente del Programa en América Latina en Global Reporting Initiative

  • 13:20 - 14:50
    ALMUERZO LIBRE

  • 14:50 - 16:05
    CONFERENCIA MAGISTRAL: Investigaciones internas en el marco de ISO 37008

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  • 16:05 - 17:20
    CONFERENCIA MAGISTRAL: La entrevista: nuestra herramienta más humana. Contextos culturales y práctico

    Jonathan Adams (MÉXICO)

    Baker McKenzie Abogados - Socio

  • 17:20 - 17:45
    COFFEE NETWORKING


Ponentes
del Congreso

Presentación

La red mundial para el cumplimiento

VIII Congreso

Ediciones Anteriores

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Congreso Anual WCA

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Modalidad Presencial (170 USD + IGV / 151 EUR + IGV)
Modalidad Virtual (180 USD + IGV / 155 EUR + IGV)
Nuevo Socio Profesional + Entrada presencial (188 USD + IGV / 162 EUR + IGV)
Nuevo Socio Profesional + Entrada virtual (195 USD + IGV / 169 EUR + IGV)
Nuevo Socio Corporativo + 1 Entrada presencial (285 USD + IGV / 247 EUR + IGV)
Nuevo Socio Corporativo + 1 Entrada virtual (294 USD + IGV / 254 EUR + IGV)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Mónica Huertas Dorrego

World Compliance Association - Presidente Capítulo Perú

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Iván Martínez López (ESPAÑA)

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador
Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019) -CEO y director del Área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. -Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. -Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. -Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. -Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. -Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. -Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privada. -Asesor de Comités de normalización de la versión ISO 37001. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE 19603 Sistema de gestión de compliance en materia de competencia. Requisitos con orientación para su uso. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma CTN 165 SC7 Compliance socio laboral -Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" -Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE -Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. -Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. -Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. -Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) -PBC -PLAFT -Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). -Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. -Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes -Autor o coautor de diversos libros especializados: Actualidad Compliance 2020?, Compliance en el Sector público?, Guí­a práctica de compliance en la Pyme, Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, Compliance sin fronteras, Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa, etc. -Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto.De Giján).

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Teresa Tovar Mena

Echecopar - Socia Líder del área de Compliance
Abogada especializada en Corporate Compliance, libre competencia, protección de datos personales y tecnologías de la información. Es socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International. Trabaja en diversos proyectos para la implementación de programas de compliance, en la realización de investigaciones internas y en procesos de due diligence en materia anticorrupción para empresas de diversas industrias. Es miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional de Calidad ? INACAL, responsable de elaborar las versiones peruanas de la ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems), la ISO 37301 (Compliance Management Systems ) y la ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems). Participó como experta en el Comité internacional ISO TC/309 a cargo de elaborar la ISO/TS 37008- Internal investigations of organizations de reciente publicación. Fue designada Entrenadora del Año 2021 por Alliance for Integrity. Es miembro de los comités directivos regionales de Compliance y de Antitrust de Baker & McKenzie, Presidente de la Comisión de Competencia de la Cámara de Comercio de Lima y Vicepresidenta del Capítulo Perú de la World Compliance Association. Es reconocida como experta en derecho de la competencia, protección de datos y compliance por publicaciones internacionales como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, entre otras.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Sebastian Hasenauer

CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina
Country Manager para la Región Andina de CIAL D & B cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en comercial, consultoría financiera, estrategia y planeamiento en gobierno corporativo. Ha trabajado en empresas multinacionales como PwC, Microsoft y Thomson Reuters. Es Bachiller en Economí­a de la PUCP y cuenta con un MBA por Cornell University especializado en finanzas corporativas y liderazgo.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Ana Reátegui

Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de Integridad Pública
Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, con estudios concluidos de Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP y estudios de Maestría en Estrategias Anticorrupción y Políticas Antisoborno por la Universidad de Salamanca de España. Gestora Pública con más de 31 años al servicio de la Administración Pública ocupando cargos de alta responsabilidad en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y en Gobiernos municipales.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Nancy Yong Chung

PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses
Nancy Yong es socia de la línea de Advisory, líder de servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento y líder de servicios Forenses en PwC. Cuenta con más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos. Experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento y controles; así como actividades de investigación forense, tecnología de información y servicios de auditoría externa e interna. Asesora de Directorios, Comités de Auditoría y Riesgos, y Alta Gerencia. Cuenta con Maestrías en Administración de Negocios y en Dirección de Marketing y Diplomados en Finanzas. Conferencista internacional y acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito de competencia, incluyendo aspectos de innovación y transformación digital. Nancy es profesora de postgrado en universidades del Perú; así como articulista permanente en medios especializados y de negocios.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Javier Amézaga

COSAPI - Vicepresidente Ejecutivo
Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA de Cornell University. Es vicepresidente del directorio de COSAPI S.A., director de COSAPI Inmobiliaria y director de la concesionaria Línea 2 del Metro de Lima. Ha trabajado en promoción de negocios y financiación para proyectos de infraestructura en Latinoamérica y Medio Oriente. Fue profesor y miembro de la dirección del IE Business School en Madrid.

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Verónica Boza Santaolalla

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú - Intendente de la Unidad de Inteligencia Financiera
Economista de profesión y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Es Egresada del Curso Superior de Inteligencia Estratégica impartido por la Escuela Nacional de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. Adicionalmente, se encuentra acreditada como Experto Evaluador por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, formando parte del Grupo de Expertos de dicho organismo. Asimismo, cuenta con una certificación como Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Delitos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Labora en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú, y desde el año 2010 desempeña funciones en la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), habiendo ejercido el cargo de Intendente del Departamento de Análisis Estratégico de dicha Unidad desde el año 2015 hasta marzo de 2025, en que pasó a ocupar el cargo de Intendente de Inteligencia Financiera que actualmente desempeña. Entre otras funciones, tiene a su cargo el desarrollo de casos de inteligencia financiera, y lidera los procesos de Evaluación de Riesgos en materia Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tanto a nivel país como a nivel de sectores económicos. Asimismo, tiene a su cargo la administración de las bases de datos a las que accede la UIF-Perú.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Adriana Quirós

Naciones Unidas en Perú - Country Manager del Pacto Global
Ejecutiva Senior especializada en Sostenibilidad, Comunicación estratégica e Impacto social, con más de 15 años de experiencia liderando iniciativas en América Latina. Actualmente se desempeña como Country Manager del Pacto Global de las Naciones Unidas en Perú, donde encabezó el piloto global de su modelo de operación directa. En 2023 fue reconocida por Forbes como una de las "15 Mentes Sostenibles" del país.

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16 y 17 de Septiembre de 2025

Concepción Campos Acuña (ESPAÑA)

Experta en gestión Pública
Doctora en Derecho, Directiva Pública Profesional y Secretaria de Administración Local, categoría Superior, es Codirectora de la Red Localisy Codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local (UVigo). Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y Asociada de Número de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS) de México. Profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universitat Rovira i Virgili. Miembro del Consejo Editorial de Actualidad Administrativa, del Consejo de Redacción de la Revista Vasca de Organización y Personas, del Consejo Asesor de la LA LEY compliance penal, Revista de cumplimiento normativo, Derecho y empresa, del Consejo Evaluador Externo de la Revista Gabilex y del Consejo Científico de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS) de México. Es Presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Autora de más de cien publicaciones en revistas especializadas y de diversas monografías, ha dirigido y coordinado varias obras colectivas en materia de gestión pública, administración electrónica, transparencia y contratación pública, y es ponente y conferenciante diversas instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, y profesora en diversos Máster y Posgrados Universitarios. Miembro del Grupo Análisis y Propuesta de Reforma de la Administración Pública en España, en su actividad colabora en trabajos de investigación, prelegislativos y de reforma con las distintas administraciones públicas y, en particular, con la FEMP, donde coordina el Grupo de Trabajo "Integridad en la Contratación Pública Local". Su trabajo ha sido objeto de diversos reconocimientos como el VII Premio Masaguer i Mir al Mejor Libro de Derecho Local, Innovadora Pública Destacada 2016 y III Premio Ferrán Termes para la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión 2019 y Primer premio en el XXXIV Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública 2021 y le ha sido concedido el Reconocimiento como referente internacional en la promoción de los ODS y la Agenda 2030, por la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el logro de la Agenda 2030-RIGIL (2022). X Premio ENATIC a la Innovación Digital (2022) y I Premio Audere a la Mejor Profesional de Cumplimiento Normativo, FIASEP (2024)

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

José Luis Hernández Sánchez (MEXICO)

White Box Project Institute - CEO & Founder
El Dr. José Luis Hernández es un conferencista internacional experto en compliance y prevención de riesgos derivados del uso de inteligencia artificial. Es el fundador de The White Box Project Institute, organización especializada en la formación de Oficiales de Cumplimiento en Inteligencia Artificial (CAIOs) y en la implementación de inteligencia artificial (IA) con un enfoque ético y de compliance. Obtuvo su doctorado por la Universidad Panamericana, donde realizó una investigación sobre la responsabilidad algorítmica y la mitigación de riesgos asociados al uso de inteligencia artificial. Es el Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Internet de México (2024-2025), y anteriormente fue su Vicepresidente de Investigación (2023). El Dr. Hernández es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde imparte el Seminario de Ética y Legalidad en Ciencia de Datos. También colabora como docente en el módulo de Sistemas Expertos de Decisión del Diplomado en Ciberjusticia de la Universidad Virtual Anáhuac y es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, de la International Association of Algorithmic Auditors (IAAA) y del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), contribuyendo al avance global de prácticas responsables en IA.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Ignasi Belda Reig (ESPAÑA)

AESIA (España) - Director General de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial
Profesional en gestión de empresas y organismos basados en inteligencia artificial y de base científica que ha recibido múltiples premios por sus actividades de gestión e innovación, incluido el Premio Príncipe de Girona 2014 y el premio Catalyst otorgado en 2020 por la Academia Americana de Medicina. El Dr. Belda ha fundado seis compañías internacionales y durante dos años dirigió el Parc Científic de Barcelona. Paralelamente a estas actividades, Belda ha recibido formación en administración de empresas, finanzas, economía, contabilidad e impuestos (Universidad de Cambridge y Universidad Abierta de Cataluña) y tiene dos doctorados, uno en inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la vida y otro en derecho de la ciencia y la tecnología. Actualmente es director general de la AESIA.

IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

16 y 17 de Septiembre de 2025

Ana Hernández Subero

Thumbs Up Consultants - Fundadora y Gerente General
Abogado especialista en Compliance Corporativo por IDEPEI, con especialización en PLAFT y Anticorrupción por Ethics. Master en Compliance, Fraude y blanqueo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Especialización en Compliance y Buenas prácticas corporativas por la Universidad del Pacifico. Certificada como Compliance Officer senior y Auditor Interno de sistemas de gestión de cumplimiento bajo la ISO 37301:2021 por Intedya, y por la World Compliance Association. Certificado de Competencia profesional como Auditor Líder ISO37301:2021 por STAR Register internacional. Diplomado de gerencia de riesgos y de auditoría interna en la Escuela Europea de la Excelencia. Certificada por INTERCERT como Auditor ISO37001:2016. Actualmente en formación de Gerencia y Liderazgo en London School of Business Administration. Mas de 30 años de carrera profesional, 20 en los sectores de petróleo y gas en Latinoamérica. Fundadora de la firma Thumbs Up Consultants, con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Oriente Medio. Implementación exitosa de sistemas de gestión de Compliance. Asociado del Instituto Latinoamericano de Compliance.

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16 y 17 de Septiembre de 2025

Valeria Morón Vera

Macera & Morón Abogados - Socia
Socia de Macera & Morón Abogados. Abogada por la Universidad de Lima. Magíster en Derecho Penal por la PUCP y en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Más de 10 años de experiencia en el litigio de casos de corrupción, lavado de activos y delitos empresariales, así como en la implementación de Modelos de Prevención de Delitos en empresas de diversos rubros. Auditora y Experta Técnica en auditorías de ISO 37001.

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Tabata Vivanco Del Castillo

Corpac - Presidenta de Directorio en Corporación Peruana de Puertos y Aviación Comercial
Abogada y Master en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la George Washington University-EEUU. Cuenta con más de 20 años experiencia en el sector público ocupando cargos en la Alta Dirección en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, Producción, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social. Ex Miembro de comités de Proinversion y de directorios en empresas públicas del sector mineria y energía. También se ha desempeñado como Gerenta Administrativa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Asimismo, ha sido Directora General de Programas y Proyectos de Transportes. Ex Viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Actualmente es Presidenta del Directorio de CORPAC. Consultora para entidades públicas en contrataciones, planeamiento y otros sistemas administrativos. Especialista en Sistemas Antisoborno-ISO 37001:2017 y otros estándares internacionales, Integridad y Compliance para el sector público y privado, gestión pública, asociaciones público-privadas, contrataciones y obras públicas y mecanismos de resolución de conflictos. Árbitra y adjudicadora en junta de resolución de disputas.

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Elsa Galarza

Pacífico - Experta en integridad pública/ Investigadora y Docente
Economista de la Universidad del Pacífico y Master of Science en Economía Agrícola por Iowa State University (Estados Unidos), con estudios de especialización en temas ambientales en Harvard University, INCAE (Costa Rica), el World Bank Institute y Wageningen University (Holanda). Fue directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (2020-2024), donde también se desempeñó como docente principal de la Facultad de Economía y Finanzas e investigadora del Centro de Investigación. Asimismo, integró el Consejo Directivo del CIES y ha liderado investigaciones en economía de los recursos naturales, cambio climático, crecimiento verde, economía circular, pesca y acuicultura, colaborando con organismos nacionales e internacionales. En el ámbito público, fue ministra del Ambiente (2016-2018) y viceministra de Pesquería en el Ministerio de la Producción (2009-2010). También ha ejercido cargos de asesoría en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Economía y Finanzas, además de participar en la Comisión de Protección al Consumidor de INDECOPI y en diversos comités técnicos del sector público. Su trayectoria combina la docencia, la investigación y la gestión pública, con énfasis en el desarrollo de políticas ambientales, la sostenibilidad y la integridad en la gestión pública.

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Omar Mariluz

Diario Gestión - Director Periodístico y presentador de Canal N

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Martín Hidalgo

El Comercio - Jefe de la Unidad de Investigaciones y fundador de ECDATA.
Jefe de la Unidad de Investigación de El Comercio (Perú). Antes he sido Jefe Editorial y creador de la Unidad de Periodismo de Datos del mismo diario. Más de diez años como reportero político cubriendo Congreso y partidos políticos. Autor de tres libros sobre el Parlamento peruano.

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Jonathan Adams (MÉXICO)

Baker McKenzie Abogados - Socio
Responsable del equipo de cumplimiento en México y el Coordinador Regional en América Latina del Grupo de Práctica Global de Cumplimiento. Cuenta con amplia experiencia en derecho corporativo, farmacéutico y de cumplimiento, ha trabajado siete años en Estados Unidos y trece años en México y Centroamérica. Jonathan combina una perspectiva sobre implementación legal y cuestiones de cumplimiento en los Estados Unidos con una amplia experiencia en el campo en América Latina. Trabaja muy de cerca con los equipos comerciales de los clientes para implementar soluciones innovadoras ante retos legales. Se encuentra habilitado para el ejercicio profesional en México y dos Estados de los Estados Unidos.

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Fernando Dyer

UNACEM - Chief Risk & Compliance Officer
Chief Risk & Compliance Officer del Grupo UNACEM, el Grupo Cementero, Concretero y de Energía Eléctrica, líder en el mercado peruano y con operaciones y plantas en Estados Unidos, Ecuador y Chile. Su rol incluye la implementación de las mejores prácticas internacionales en gobierno corporativo, ética, cumplimiento, riesgos, gestión de data y ciberseguridad. Fernando cuenta con 39 años de experiencia, principalmente en Europa, Asia y Medio Oriente en sectores como logística, manufactura, bienes de consumo masivo, consultoría, construcción, ingeniería e inmobiliaria. Ha trabajado en roles corporativos de liderazgo en multinacionales como DHL International y JTI International y como consultor para el Banco HSBC, el World Economic Forum y la Imperial Tobacco. Inició su carrera en auditoría externa en Perú, luego en Bélgica y Suiza asumió posiciones de dirección corporativa en finanzas, control interno, gobierno corporativo, riesgos, ética y cumplimiento. En 2017, regresó al Perú como Chief Risk & Compliance Officer en Aenza S.A.A. Es Bachiller en Contabilidad por la Universidad del Pacífico de Lima, MBA por la Universidad de Ginebra, Diplomado en Compliance y Ética de los Negocios por la Universidad Sorbona de París, con cursos de educación ejecutiva sobre Riesgos en Harvard Business School y Finanzas Corporativas en INSEAD. Fue certificado como Especialista en la lucha contra el lavado de dinero por la ACAMS y como Profesional de Ética y Cumplimiento por la SCCE.

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Juan David Soler

GRI - Gerente del Programa en América Latina en Global Reporting Initiative
Gerente de Programa para América Latina en Global Reporting Initiative (GRI), para los programas de política pública y mercado de capitales. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y Magíster en Negocios y Derecho de la Universidad del Rosario, y es Especialista Certificado en Delitos Financieros por la CFCS. Es profesor en programas de posgrado en temas de insolvencia, sostenibilidad y gobernanza corporativa. Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector público y privado, enfocado en sostenibilidad corporativa, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, sociedades BIC, insolvencia empresarial y prevención del soborno transnacional y lavado de activos. Durante su gestión en la Superintendencia de Sociedades de Colombia, fue el autor técnico del Capítulo XV de la Circular Básica Jurídica, una norma pionera que promueve la cultura de cumplimiento y el fortalecimiento del gobierno corporativo para fomentar empresas más sostenibles y socialmente responsables.

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Antoni Bosch-Pujol (ESPAÑA)

Institute of Audit & IT-Governance - Director General
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, Máster en Auditoría Informática del CENEI, Diplomado en Alta Dirección de Empresas de ESADE y en Managing Information Technology del Center for Information Systems Research - MIT Sloan School. Cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es además Auditor Certificado en Sistemas de Información (CISA), Director Certificado en Seguridad de la Información (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD), Lead Auditor 27001 Director de los cursos de Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD) con la Pacífico Business School en Perú y Asobancaria en Colombia. Director del Curso de Chief Governance, Risk & Compliance Officer con CENTRUM (Pontificia Universidad Católica del Perú) Director del curso de Experto Internacional en Protección de Datos e Inteligencia Artificial (IAITG) Cuenta con más de 40 años de experiencia desarrollando proyectos de Consultoría, Protección de Datos, Compliance, IT-Governance, Seguridad y Auditoría de Sistemas de Información para las principales multinacionales de Europa y América Latina, así como en el ámbito académico, como director y ponente en numerosas maestrías, cursos, jornadas y seminarios internacionales. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad San Pablo CEU-EN.

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Eduardo Luna

Ministerio de Justicia - Director General de Transparencia, Acceso a la Informaciónn Pública y Protecciónn de Datos Personales
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Es abogado por la Universidad de Lima y docente en la misma casa de estudios en la asignatura de Derecho Constitucional. Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y docente en la misma en el Programa de Segunda Especialidad Derecho Público y Buen Gobierno y en la Maestría de Derechos Humanos de su Facultad de Derecho. Es Diplomado en la disciplina Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España; además, es poseedor del Diploma de Estudios Europeos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo de Perú, donde ejerció la jefatura del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción. También, se ha desempeñado como Vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior de su país.

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Omar Cárdenas

Cámara de Comercio de Lima - Director
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, está especializado en Derecho Mercantil, Negocios Internacionales y Derecho Ambiental. Es director de la Cámara de Comercio de Lima, Comisionado en los comités de Sostenibilidad y de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la misma Cámara; Director del Comité Legal del Consejo Empresarial Colombiano, delegado en el Comité Multisectorial para el Desarrollo del Comercio Exterior de Servicios, y ha sido coordinador del Consejo de Usuarios de Agua ante la SUNASS y de la Coalición de Gremios Exportadores de Servicios del Perú. Es director, representante y consejero corporativo, árbitro y abogado en litigios comerciales, en el Perú, Colombia y los EEUU. Ha sido profesor universitario de Derecho para los Negocios Internacionales y Contratación Internacional durante 13 años en la UPC, conferencista en la FIESP (Brasil), COLPERU, CAPECOL (Colombia) y en foros privados en Uruguay, Argentina y España.

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Crosbby Buleje Diaz

Presidente Comité Libre Competencia WCA Perú / Asociado Principal en Echecopar

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Fredy Guerra

Miembro Comité Libre Competencia en WCA Perú / Socio en ECIJA

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Jesús Espinoza

Socio en Estudio Muñiz
Socio del Estudio Muñiz. Ha sido Director de Libre Competencia del Indecopi y Presidente de la Sala Colegiada de Sanciones del Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios del Osiptel. Ha sido Coordinador Legal de la Sala de Defensa de la Competencia y de la Sala de Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi. Ha sido Presidente del Grupo de Políticas y Leyes de Competencia de APEC. Es docente en la PUCP y Universidad de Lima en materias de Libre Competencia y Compliance.

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José Salazar

Periodista y Comunicador de Asusntos Públicos
Periodista y comunicador con más de 25 años de experiencia en Asuntos Públicos, Comunicación Corporativa, Comunicación Gubernamental, Reputación y Gestion de Crisis. Tiene una maestría en Comunicaciones otorgada por la Universidad de Missouri, Estados Unidos; un Diplomado en Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú; un Programa de Especialización Económica y Financiera en ESAN; un Programa de Reputación Corporativa del ReputationInstitute y un Programa Avanzado de dirección en Responsabilidad Corporativa del IE Business Schoolde Madrid. Es docente post grado de los cursos de Comunicación Corporativa, Comunicación Política, Reputación y Gestión de Crisis en las universidades ESAN, del Pacífico y UPC. Es fundador y CEO de Proel, una firma especializada en prevención y gestión integral de crisis, y gerente Perú de Villafañe & Asociados, consultora española pionera en estudios de reputación. En los últimos años se ha dedicado a apoyar a empresas públicas y privadas en la gestión de la comunicación institucional y política, además de prevención y gestión de crisis. En el sector privado se ha desempeñado como Gerente de Comunicación y Sostenibilidad en Lamsac,Gerente Adjunto de Asuntos Corporativos en Compañía Minera Antamina y Gerente de Comunicaciones y Responsabilidad Social en Minera Milpo. En el ámbito público, ha sido asesor de dos ministrosde Educación (años 2014 y 2019, Gerente de Comunicaciones de DEVIDA y Jefe de Prensa en el Banco Central de Reserva del Perú.

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Jose Carlos Bellota Zapata

Miembro de Junta Directiva WCA Perú / Jefe de Ética en Banco Compartamos
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Legaltech y Gestión de la Abogacía Digital por la Universidad de Salamanca (USAL) y Máster en Gestión Pública por la USMP. Actualmente se desempeña como Jefe de Ética en Compartamos Banco y Vocal del Tribunal del Indecopi . Es miembro del Consejo Directivo de la World Compliance Association (WCA, capítulo Perú) y fundador del Comité Técnico en Libre Competencia (Antitrust). Ha sido Presidente del Comité Técnico del INACAL para la estandarización de Políticas del Consumidor (ISO/COPOLCO 2018-2019). Cuenta con amplia experiencia en regulación, libre competencia, compliance, protección de datos personales, derecho digital, derecho empresarial y protección al consumidor. En el sector público, trabajó en la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia y en la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, así como en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y en el Congreso de la República. En el ámbito privado, ha sido ejecutivo en la Gerencia de Asuntos Regulatorios de Movistar Perú y Oficial de Cumplimiento en el Grupo El Comercio.

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Viviana Chavez

Presidenta del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad WCA Perú /Asociada Principal en Echecopar

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Yusith Vega Odes

Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer
Economista. Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Master en Compliance Penal, Universidad Castilla La Mancha, España. Master en Auditoria y Gestión Ambiental, Universidad de Cádiz, España.  Presidente del Comité PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN EN INACAL. Secretario Técnico de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Cámara de Comercio de Lima. Auditor Líder en Sistemas de Gestión Trinorma por Exemplar Global, USA. Representante de la CCL en el Comité Técnico de Aseguramiento y Gestión de la Calidad en el INACAL.

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Rosana Madrid

WCA Perú - Presidenta del Comité de Integridad y Control Gubernamental
Abogada, Magister en Cumplimiento Normativo de la UCLM. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, Especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law, Maestría en Gestión y Gerencia Pública. Miembro de la Junta Directiva de WCA Perú. Presidente del Comité de ESG y el Comité de Integridad y Control Gubernamental de la WCA Perú.

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Rosana Cueva

America TV y Canal N - Directora Periodistica
Periodista y ex conductora peruana con más de 30 años de trayectoria en el periodismo de investigación. Su experiencia abarca televisión, radio y medios escritos. Ha trabajado en Panamericana Televisión, Latina Televisión, América Televisión y CNN en Español. Durante más de una década dirigió y condujo Panorama, consolidándolo como un referente de la investigación periodística televisiva, y también fue directora de Cuarto Poder. Reconocida en 2018 como una de las periodistas más influyentes del país por la Encuesta del Poder, ha liderado investigaciones sobre casos de corrupción de alto impacto, desde el régimen de Alberto Fujimori hasta procesos recientes como el caso Ecoteva, vinculado al expresidente Alejandro Toledo, y las Agendas de Nadine Heredia. En los últimos años ha defendido su compromiso con la verdad, enfrentando amenazas y rechazando intentos de censura, como en su enfrentamiento público con el presidente Pedro Castillo en 2022. En 2023 asumió la dirección periodística de América Televisión y Canal N, reafirmando su compromiso con la independencia y la libertad de prensa.

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Sergio Espinosa

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Superintendente

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Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN

B2 Integrity

Banco BCI

Cámara de Comercio de Chancay

Cámara de Comercio de Lima

Camára de Comercio e Industria de Arequipa

Camára de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco

China National Petroleum Corporation (CNPC)

China National Petroleum Corporation (CNPC) es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China, la tercera compañía más grande del mundo en términos de ingresos, líder mundial en la prestación de servicios petroleros, siendo uno de los principales proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos del mundo y un contratista de ingeniería de construcción de renombre mundial, con más de 81 proyectos en más de 38 países alrededor del mundo. CNPC Perú S.A., tiene presencia en Perú desde el año 1993, dedicándose al sector hidrocarburos, a través de la exploración y producción de petróleo y a la producción de gas natural, condensado en distintos lotes ubicados en Talara y Piura entre otros.La trascendencia de la presencia y el éxito de CNPC en el Perú no solo se expresa en términos financieros y económicos, también hay que tener en cuenta que los destacados logros obtenidos en el Perú han impulsado planes y proyectos de inversión en otros países de Latinoamérica. Adherida al concepto de prioridad orientada a las personas, a la seguridad, a la protección del medio ambiente, con el objetivo de cero defecto, cero daño, cero contaminación, centrada en la vida y el progreso social de las personas, para lograr un desarrollo armonioso entre la energía y el medio ambiente, entre la empresa y las comunidades.
Visite su página web en:
www.cnpc.com.cn/en/

CIAL Dun & Bradstreet

CIAL Dun & Bradstreet forma parte de la Dun & Bradstreet Worldwide Network, la red de información y análisis empresarial más amplia a nivel global. Con casi dos siglos de experiencia, se ha consolidado como especialista en procesos de Due Diligence y gestión de riesgos, respaldada por mecanismos avanzados de recolección automatizada de datos y una base B2B que supera los 520 millones de compañías en el mundo, incluidas más de 73 millones evaluadas en sostenibilidad, riesgo crediticio y gestión de la cadena de valor. La organización ofrece soluciones en cuatro áreas clave: finanzas y riesgo crediticio, gestión de riesgo de terceros, generación de demanda y gestión de datos maestros. Estas permiten reducir costos, mitigar riesgos, prevenir fraudes, impulsar la rentabilidad, fortalecer el cumplimiento normativo, acelerar los procesos de diligencia y proteger la reputación corporativa. Su propuesta de valor se sustenta en estandarización, objetividad, productividad y transparencia, principios que consolidan a CIAL como socio estratégico en la toma de decisiones empresariales confiables.
Visite su página web en:
https://www.cialdnb.com/es/

Compliance Officer Institute

COSAPI

Con más de 60 años en el mercado, COSAPI es una empresa peruana especializada en ingeniería y construcción que impulsa la innovación, integrando estrategias, tecnologías y modelos colaborativos para ejecutar proyectos complejos, brindando el máximo valor a sus clientes y a la sociedad. Cuenta con proyectos en Perú, Chile, Colombia, Bolivia y otros países de la región. Asimismo, brinda servicios mineros y de desarrollo inmobiliario.Posee las certificaciones internacionales ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiental), ISO 45001 (seguridad), ISO 37001 (antisoborno) y además es la primera empresa en Latinoamérica en implementar la ISO 37301 (cumplimiento), para operar con los más altos estándares en la industria de la construcción. A su vez, por sexto año consecutivo, COSAPI se mantiene en el primer lugar del Ranking Merco Empresas con Mejor Reputación Corporativa en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú
Visite su página web en:
https://www.cosapi.com.pe/site/index.aspx

EPEI PERÚ

Estudio Echecopar

Echecopar tiene 75 años ininterrumpidos de una práctica profesional basada en la excelencia, compromiso y soluciones eficientes para sus clientes. Su propósito está orientado hacia una experiencia multidisciplinaria e integral, en la que la diversidad e inclusión son valores en los que creen y promueven. Comprometidos a siempre retar el status quo y repensar la mejor forma de hacer las cosas; por ello, a través de su continua adaptación a los cambios del mercado, fortalece su identidad como equipo para seguir brindando el mejor servicio a sus clientes, porque son una firma de abogados construida por personas y para personas.
Visite su página web en:
https://echecopar.com/

FLIT

Grupo El Comercio

Grupo Unacem

Grupo industrial de origen peruano con un portafolio de compañías diversificadas en negocios de cemento, concreto, energía y servicios relacionados, con un legado de más de 100 años y presencia en 5 países: Perú, EE.UU., Ecuador, Chile y Colombia. Su propósito corporativo, Unidos crecemos para construir un mundo sostenible, impulsa al Grupo UNACEM a liderar el camino hacia la carbononeutralidad comprometiéndose con la construcción de un bienestar sostenible que respete y conserve el medio ambiente y aporte a la mejora de la calidad de vida de las personas en los países donde opera. Su enfoque en el desarrollo sostenible se refleja en cada una de sus empresas, como UNACEM, UNICON, CELEPSA, UNACEM North America, entre otras, y en sus más de 6,000 colaboradores a lo largo de la Costa del Pacífico.
Visite su página web en:
https://grupounacem.com/

Intedya International

LAFORSE HG

LAFORSE HG SAC, es una empresa peruana con amplia experiencia en consultoría forense, servicios periciales e investigación privada con amplia experiencia atendiendo a diversos sectores de negocios empresariales, así como entidades gubernamentales. Cuenta con su propio laboratorio forense de alta tecnología que les permite abordar y resolver casos complejos de investigación corporativa. Su compromiso fundamental radica en ofrecer a sus clientes soluciones que se adapten de manera precisa a sus necesidades
Visite su página web en:
https://www.laforse-hg.com/

Macera & Morón Abogados

Minsur

Empresa minera peruana con más de 45 años de trayectoria, comprometida con el desarrollo del país y la región. Nos posicionamos como el segundo productor de estaño del mundo, además de ser productores de cobre y oro. Generamos valor tanto para las comunidades como para nuestros grupos de interés, impulsando un impacto positivo y sostenible.Como única empresa peruana miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), formamos parte de un selecto grupo de empresas que cumplen con los estándares más exigentes de sostenibilidad global. En 2023, Minsur alcanzó el índice de frecuencia de lesiones registrables de todas las empresas más bajo entre las empresas del ICMM, posicionándose como una de las compañías mineras más seguras del planeta. Nuestro propósito: Mejoramos la vida transformando minerales en bienestar.
Visite su página web en:
www.minsur.com

PwC Perú

Somos una red de firmas presente en 149 países con más de 370,000 personas comprometidas con entregar calidad en los servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios. En Perú, contamos con 100 años y más de 1,000 profesionales trabajando con los grupos y empresas líderes del país, ofreciéndoles soluciones a la medida de sus necesidades. Estamos convencidos que nuestros mejores talentos potenciados por tecnologías líderes en el mercado nos permiten ofrecer un equipo más eficiente, ágil y con alta capacidad de respuesta para ayudar a las organizaciones a generar confianza y brindar resultados sostenibles.
Visite su página web en:
https://www.pwc.pe/

Stakeholders

Thumbs Up Consultants

Consultora especializada en fortalecer la cultura de cumplimiento a través de estrategias de negocio personalizadas, gestión de riesgos, y programas de formación corporativa que conducen a la mejora continua de los Sistemas de Gestión de Compliance (SGC), forjando así valores éticos en la organización que aseguren su sostenibilidad. En Thumbs Up forma culturas de cumplimiento, transforman organizaciones, construyen un Compliance inteligente para negocios que crecen con integridad.
Visite su página web en:
https://thumbsup-pe.com/

Universidad ESAN Business Law

Visite su página web en:
https://www.esan.edu.pe/

White Bx Project

The White Box Project Institute surge en las aulas de la Universidad Panamericana. Es una organización mexicana, líder en América Latina en la capacitación de los nuevos Chief Artificial Intelligence Officers (CAIOs). Desarrolla metodologías para la implementación de auditorías algorítmicas y es un referente para el uso ético, responsable y seguro de modelos de IA.
Visite su página web en:
https://whitebxproject.com.mx/