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VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

9 y 10 de Septiembre 2024


El Congreso

Tras la buena acogida del pasado VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración de la VIII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición presencial/virtual Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(presencial y virtual) y se estructura de la siguiente manera:

9 de Septiembre: (presencial y virtual)

  • Congreso
  • Brunch Networking (sólo mod. presencial)

    

10 de Septiembre: (presencial y virtual)

  • Talleres especializados
  • Conferencias magistrales
  • EXPO COMPLIANCE (sólo mod. presencial)

 

EXPO COMPLIANCE Y TERRITORIO GAMING COMPLIANCE:  

Sumérgete en la vanguardia de la tecnología en el Territorio Gaming Compliance. Tendrás la oportunidad única de explorar una zona interactiva donde las empresas líderes en desarrollo de software y herramientas en materia de compliance presentan sus innovaciones. Prepárate para descubrir de primera mano las últimas soluciones en compliance a través de demos y equipos diseñados para que puedas jugar y experimentar con nuevas herramientas en un entorno dinámico y envolvente.

Este espacio no es solo una exhibición, es una experiencia inmersiva que te permitirá entender cómo las tecnologías emergentes pueden transformar tu enfoque del cumplimiento normativo. Ven, explora, y conviértete en protagonista del futuro del compliance en el “Territorio Gaming Compliance”. ¡La innovación está a un clic de distancia.

En adición explora en la EXPO COMPLIANCE con las marcas más reconocidas que brindan servicios de compliance y lleva las últimas tendencias a tu organización.

ESPACIO NETWORKING COMPLIANCE

Bienvenido al Espacio Networking Compliance, el punto de encuentro ideal para construir conexiones valiosas durante el Congreso de Compliance. Este espacio está diseñado para que los asistentes puedan charlar, compartir ideas y establecer relaciones profesionales con colegas de la industria, así como con ponentes internacionales y claro, siempre con café y bebidas refrescantes a su disposición.

 Aquí, las conversaciones fluyen en un entorno acogedor, facilitando el intercambio de experiencias y la creación de redes sólidas que pueden impulsar tu carrera y tus proyectos. Aprovecha esta oportunidad para conocer a otros líderes del sector, discutir las últimas tendencias y fortalecer tu red de contactos en el Territorio Networking Compliance. ¡Donde el cumplimiento y las conexiones se unen!

 

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, directivos y gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María)

Precio

1. Modalidad sólo presencial: US$ 180 + IGV

  • 9 Septiembre: 
    • Congreso Presencial 
    • Brunch networking *

 

  • 10 Septiembre:
    • Talleres especializados y Conferencias magistrales - presenciales
    • Expo Compliance / Territorio Gaming Compliance

 

2. Modalidad sólo virtual: US$ 190 + IGV

  • 9 Septiembre:   Congreso Virtual

 

  • 10 Septiembre: Talleres especializados / Conferencias magistrales - virtuales

 

* Brunch Networking: incluido sólo para participantes en modalidad presencial

 

PROMOCIONES (no acumulables)

 

Promoción especial: ÚNETE A LA CASA DEL COMPLIANCE *

  • Nuevo socio anual WCA + Inscripción Presencial: USD 195 + IGV
  • Nuevo socio anual WCA + Inscripción Virtual: USD 205 + IGV

* Válido para nuevos socios profesionales

Descuentos: 

  • Asociados WCA, CCL, empresas colaboradores: 30% dcto. (código VIIIWCA30)

 

Otras promociones:  Consultar por promoción de grupos de 3 a más y por promoción especial para alumnos de pre grado * a infoperu@worldcomplianceassociation.com

** Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

 

MODALIDAD PRESENCIAL- LUGAR: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida
  • Certificado de participación virtual del congreso y certificado de talleres (indica horas de sesión)
  • Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres.  (al finalizar el evento por 3 meses)
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Brunch networking (sólo para modalidad presencial
  • Expo Compliance / Territorio Gaming Compliance (sólo modalidad presencial)

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización por un periodo de 3 meses

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

* Se realizará la validación correspondiente

Más información escríbenos a infoperu@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA
BRONCE

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Media Partners


Programa

09 Septiembre 2024

  • 08:00 - 08:30
    ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

  • 08:30 - 09:00
    INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

    Sergio Espinosa Chiroque

    Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Superintendente

    Hernán Lanzara

    Cámara de Comercio de Lima - Primer Vicepresidente

  • BLOQUE I: AVANCES EN INTEGRIDAD Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN EL PERÚ Y EL MUNDO

  • 09:00 - 09:20
    Integridad en la contratación pública en el contexto de Latinoamérica

    Helena Fonseca (USA)

    Organización de los Estados Americanos (OEA) - Head Public Procurement Programme

  • 09:20 - 09:40
    Avances en Integridad y Lucha anticorrupción en el Perú

    Fernando Hurtado

    Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - Subsecretario de Gestión Estratégica
  • 09:40 - 10:10
    Gestión del riesgo de integridad en las operaciones del sector privado.

    Tadeo Leandro Fernández (USA)

    Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Especialista Senior en Integridad del Sector Privado

  • 10:10 - 10:40
    Valores y ética conductual

    Ana Sayan

    Especialista en valores humanos, integridad y desarrollo personal por la Character First Institute Oklahoma, USA. Coach Internacional de vida y Familia

  • 10:40 - 11:00
    COFFEE BREAK

  • BLOQUE II: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS y FT

  • Modera:

    Yusith Vega Odes

    Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer

  • 11:00 - 12:00
    PANEL: Modificaciones a las Recomendaciones del GAFI y la V Ronda de Evaluaciones Mutuas

    Sebastian Hasenauer

    CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina

    Fredy Guerra

    COSAPI - Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

    Fernanda García - Yrigoyen

    Unidad de Inteligencia Financiera - Superintendenta
  • BLOQUE III: RETOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

  • 12:00 - 12:30
    El impacto del fraude en las empresas y mecanismos de solución

    Nancy Yong Chung

    PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses

  • 12:30 - 13:00
    La nueva ley estadounidense en materia de persecución y sanción de prácticas de extorsión y corruptas por parte de funcionarios públicos y su impacto en el Perú (FEPA)

    Pablo Gil de Montes (USA)

    Resolve TPA - Presidente & CEO

  • 13:00 - 14:30
    BRUNCH NETWORKING

  • BLOQUE IV: ESG: Impacto en las organizaciones y desafíos actuales

  • Modera:

    Rosana Madrid

    Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  • 14:30 - 15:10
    PANEL: ESG: Impacto en las organizaciones y desafíos actuales

    Adriana Aurazo

    Ministerio del Ambiente - Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

    Magaly Ávila

    Proética - Capítulo Peruano de Transparencia Internacional - Directora Programa de Gobernanza Ambiental

    Enriqueta González de Sáenz

    Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Cavali
  • BLOQUE V: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES EN LA ERA DIGITAL

  • Modera:

    Alejandro Morales

    Miembro del Comitté de Protección de datos y Ciberseguridad de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • 15:10 - 15:50
    PANEL: Evolución y retos de la Ciberseguridad y Privacidad: Desafíos ante el abismo digital

    César Vilchez

    Presidencia del Consejo de Ministros - PCM - Secretario de Gobierno y Transformación Digital

    Alejandra Guevara (MEXICO)

    HSBC US - Subject Matter Expert of Cybersecurity for Compliance Assurance

    Antoni Bosch Pujol (España)

    Institute of Audit & IT-Governance. - Director General
  • 15:50 - 16:20
    Aspectos éticos en el uso de la Inteligencia Artificial

    Gianfranco Mejía Trujillo

    Miembro del Observatorio Sector Público Inteligencia Artificial (OspIA)

  • 16:20 - 16:40
    COFFEE BREAK

  • BLOQUE VI: CASOS Y APRENDIZAJES EN EL ENTORNO DEL COMPLIANCE

  • 16:40 - 17:10
    Casos mundiales y aprendizajes: Odebrecht

    Rafael Gomes

    NOVONOR - Global Chief Risk & Compliance Officer at Novonor and OEC (BRASIL)

  • 17:10 - 17:40
    Caso Gürtel (cómo la corrupción puede precipitar la caída de gobiernos)

    Ana Garrido (ESPAÑA)

    ProÉtica & Compiance S.L - Directora General y testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel

  		•
    BLOQUE VII: ACTUALIDAD EN EL MUNDO DEL COMPLIANCE

  • 17:40 - 18:10
    La inteligencia artificial: nuevo aliado de la función de Cumplimiento

    Teresa Tovar Mena

    Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance

  • 18:10 - 18:40
    ¿Cómo medir la efectividad de un programa de Compliance?: La futura norma ISO 37302

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  • 18:40 - 18:50
    Clausura jornada congresual

    Mónica Huertas Dorrego

    World Compliance Association - Presidente Capítulo Perú


10 Septiembre 2024

  		•
    TALLERES ESPECIALIZADOS - CONFERENCIAS MAGISTRALES - EXPO COMPLIANCE

  • 08:30 - 09:45
    TALLER 1: Programas de compliance efectivos en Libre Competencia

    Fredy Guerra

    COSAPI - Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

    Alejandra Guillén Lazo

    INDECOPI - Ejecutiva en la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia

    Crosbby Buleje

    Presidente del CT Libre Competencia WCA Perú /Asociado Principal Estudio Echecopar
  • 10:00 - 11:00
    TALLER 2: Integridad Pública: implementación de un modelo de integridad eficaz

    Tadeo Leandro Fernández (USA)

    Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Especialista Senior en Integridad del Sector Privado

    Tabata Vivanco

    Miembro del Comité de Integridad y Control Gubernamental WCA Perú /

  • 11:00 - 11:15
    COFFEE BREAK

  • 11:15 - 12:15
    TALLER 3: Estrategias para la detección, análisis y reporte de operaciones sospechosas

    Cesar Durand

    Presidente del CT Plaft en WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar

    Carlos Hermoza Horna

    Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Jefe de Cumplimiento en AENZA

    Susana Astorga

    Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Socia en Estudio Villegas Abogados

    Emanuel Hernández

    Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Asociado en DS Casahierro
  • 12:30 - 13:15
    CONFERENCIA MAGISTRAL: Últimas sanciones de la DOJ por violaciones del FCPA ¿Qué falló en el compliance?

    Pablo Gil de Montes (USA)

    Resolve TPA - Presidente & CEO

  • 13:15 - 14:30
    ALMUERZO LIBRE

  • 14:30 - 15:30
    TALLER 4: Matriz de evaluación de riesgos como herramienta de prevención en las organizaciones

    Ana Angelina Hernández Subero

    China National Petroleum Corporation (CNPC) - Compliance Officer

  • 15:45 - 16:45
    TALLER 5: Privacidad y Ciberseguridad en la nueva era digital

    Alejandra Guevara (MEXICO)

    HSBC US - Subject Matter Expert of Cybersecurity for Compliance Assurance

    Jessica Hondermann

    Miembro del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad en WCA Perú / Asociada Senior del Estudio Santivañez.

    Jorge Aquije

    Miembro del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad en WCA Perú / Gerente Senior de Consultoría en riesgos en PwC Perú

  • 16:45 - 17:00
    COFFEE BREAK

  • 17:00 - 18:00
    TALLER 6: Herramientas para implementar con éxito un canal de denuncias

    Ana Garrido (ESPAÑA)

    ProÉtica & Compiance S.L - Directora General y testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel

    Cynthia Espinoza

    INTEDYA - Consultora especializada
  • 18:00 - 18:45
    CONFERENCIA MAGISTRAL: Prevención, control y gestión del fraude en las organizaciones, ISO 37003

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  		•
    * Programa sujeto a modificaciones


Ponentes
del Congreso

Presentación

La red mundial para el Cumplimiento

VI Congreso

Ediciones Anteriores

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Modalidad Presencial (180 USD / 161 EUR)
Modalidad Virtual (190 USD / 170 EUR)
Nuevo Socio anual WCA + Entrada presencial (195 USD / 175 EUR)
Nuevo Socio anual WCA + Entrada virtual (205 USD / 184 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Mónica Huertas Dorrego

World Compliance Association - Presidente Capítulo Perú
Presidente de la World Compliance Association Capitulo Perú. Directora de Intedya Perú MBA, Ingeniero Industrial y diplomada en Negocios Internacionales. Miembro del Comité de Integridad y Lucha Anticorrupción de la Cámara de Comercio De Lima. Directiva y experta en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experta en gestión del compliance e ISO 37001, Iso 37301. Ejecutiva con más de 25 años de experiencia, de los cuales 3 en Asia, 10 en Perú y 11 en Europa, liderando equipos de comercialización, compliance, marketing, producción y proyectos en empresas transnacionales. Experta en implementación y desarrollo de nuevos proyectos, negociación y habilidades de comunicación con gran capacidad en planificación, elaboración de metas, estrategias y seguimiento

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Yusith Vega Odes

Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer
Economista. Compliance Officer de la Cámara de Comercio de Lima. Master en Compliance Penal, Universidad Castilla La Mancha, España. Master en Auditoria y Gestión Ambiental, Universidad de Cádiz, España.  Presidente del Comité PERMANENTE DE NORMALIZACIÓN EN INACAL. Secretario Técnico de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción en la Cámara de Comercio de Lima. Auditor Líder en Sistemas de Gestión Trinorma por Exemplar Global, USA. Representante de la CCL en el Comité Técnico de Aseguramiento y Gestión de la Calidad en el INACAL.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Teresa Tovar Mena

Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance
Abogada especializada en Corporate Compliance, libre competencia, protección de datos personales y tecnologías de la información. Es socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International. Trabaja en diversos proyectos para la implementación de programas de compliance, en la realización de investigaciones internas y en procesos de due diligence en materia anticorrupción para empresas de diversas industrias. Es miembro del Comité Técnico del Instituto Nacional de Calidad ? INACAL, responsable de elaborar las versiones peruanas de la ISO 37001 (Anti-bribery Management Systems), la ISO 37301 (Compliance Management Systems ) y la ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems). Participó como experta en el Comité internacional ISO TC/309 a cargo de elaborar la ISO/TS 37008- Internal investigations of organizations de reciente publicación. Fue designada Entrenadora del Año 2021 por Alliance for Integrity. Es miembro de los comités directivos regionales de Compliance y de Antitrust de Baker & McKenzie, Presidente de la Comisión de Competencia de la Cámara de Comercio de Lima y Vicepresidenta del Capítulo Perú de la World Compliance Association. Es reconocida como experta en derecho de la competencia, protección de datos y compliance por publicaciones internacionales como Chambers & Partners, Legal 500, Leaders League, entre otras.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Rosana Madrid

Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú
Abogada, Magister en Cumplimiento Normativo de la UCLM. Máster en Corporate Compliance por la Universidad Rey Juan Carlos de España, Especialista en Regulatory Compliance and U.S. Law por la Fordham University School of Law, Maestría en Gestión y Gerencia Pública. Miembro de la Junta Directiva de WCA Perú. Presidente del Comité de ESG y el Comité de Integridad y Control Gubernamental de la WCA Perú.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Iván Martínez López (ESPAÑA)

World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador
Vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association. (Presidente periodo 2017-2019) -CEO y director del Área de Risk & Compliance de INTEDYA Internacional. -Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 37001, ISO 31000, COSO, COSO ERM, ISO 37301. -Formador del primer curso internacional en español de la nueva norma internacional de compliance ISO 37301. -Aportador de enmiendas en la fase de consulta pública y aprobación de la norma ISO 37301. -Director académico y profesor de diversos programas formativos oficiales universitarios en compliance y riesgos. -Auditor jefe de Compliance. Compliance Officer. Auditor jefe de ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001, ISO 27001. -Director de proyectos de implementación y auditoría de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001 en organizaciones públicas y privada. -Asesor de Comités de normalización de la versión ISO 37001. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE 19603 Sistema de gestión de compliance en materia de competencia. Requisitos con orientación para su uso. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma PNE-prEN 17687 Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. -Miembro del Comité de desarrollo de la norma CTN 165 SC7 Compliance socio laboral -Miembro del Comité ISO - CTN 320/SC 5 "CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" -Miembro del Consejo de participación de la AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE -Ponente en multitud de congresos y conferencias sobre compliance y anticorrupción. -Perito Judicial experto en Compliance registrado ante el Tribunal Superior de Justicia. -Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. -Experto externo registrado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) -PBC -PLAFT -Presidente regional de Asturias y miembro de la Junta directiva de ASEBLAC (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales). -Certificado oficial COSO en Control Interno y COSO ERM en Gestión de Riesgos Empresariales. -Colaborador del proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) Autoevaluación de Riesgos de Cumplimiento para Pymes -Autor o coautor de diversos libros especializados: Actualidad Compliance 2020?, Compliance en el Sector público?, Guí­a práctica de compliance en la Pyme, Aplicación práctica del Compliance Público?, ?RPPJ: Legislación comparada?, Compliance sin fronteras, Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa, etc. -Desarrollo de proyectos empresariales nacionales e internacionales con experiencia en más de 20 países del mundo. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto.De Giján).

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Sergio Espinosa Chiroque

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Superintendente
Superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Se desempeñó como Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Asimiso se desempeñó como Presidente Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el 2019. Asimismo, fue Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera entre los años 2015 y 2017. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestrí­a en Derecho Internacional Económico (PUCP).

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Helena Fonseca (USA)

Organización de los Estados Americanos (OEA) - Head Public Procurement Programme
Helena Fonseca cuenta con 19 años de experiencia profesional, de los cuales 16, se han focalizado en impulsar acciones estratégicas para fortalecer las capacidades institucionales de los 32 estados miembros de la OEA en el área de buen gobierno y gestión pública; específicamente, en materia de compras públicas, transparencia, e-gobierno y anticurrupción. Desde el 2017 se desempeña como Especialista Principal del Programa de Compras Públicas y Secretaria Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), en la Organización de los Estados Americanos (OEA), liderando la consolidación de un ecosistema regional en compra pública, a través de alianzas estratégicas para la implementación de proyectos de cooperación entre diversos organismos multilaterales e internacionales, academia, sector privado y sociedad civil. Su liderazgo ha permitido la gestión de consensos entre altas autoridades para la articulación de la agenda regional, el fomento de buenas prácticas, el impulso de políticas públicas, reformas normativas e implementación de herramientas técnicas para fortalecer las prácticas institucionales. Ha sido promotora de las Declaraciones formalizadas en el marco de la RICG sobre ?Potenciando la Sostenibilidad a través de la Compra Pública? (2024); y "Compra pública como área estratégica para la generación de un mayor valor público y un mejor acceso a derechos de la ciudadanía" (2021), la cual ha sido incluida formalmente como mandato en la Resolución "Plan de Acción para la Gobernabilidad Democrática" de la IX Cumbre de las Américas (Los Ángeles, 2022). Así mismo, ha sido reconocida por sus contribuciones en el campo de la contratación pública como "Inspiring Women in Commerce and Contracting" (2021) y "GovTech Groundbreaker" (2022). Antes de unirse a la OEA, Helena trabajó en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Helena es Magíster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina, y es Abogada especializada en Derecho Administrativo. Cuenta con certificaciones del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en ?Liderazgo en la Innovación? y ?Estrategias de Negociación: Resolución de Conflictos?.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Nancy Yong Chung

PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses
Nancy Yong es socia de la línea de Advisory, líder de servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento y líder de servicios Forenses en PwC. Cuenta con más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos. Experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento y controles; así como actividades de investigación forense, tecnología de información y servicios de auditoría externa e interna. Asesora de Directorios, Comités de Auditoría y Riesgos, y Alta Gerencia. Cuenta con Maestrías en Administración de Negocios y en Dirección de Marketing y Diplomados en Finanzas. Conferencista internacional y acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito de competencia, incluyendo aspectos de innovación y transformación digital. Nancy es profesora de postgrado en universidades del Perú; así como articulista permanente en medios especializados y de negocios.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Sebastian Hasenauer

CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina
Country Manager para la Región Andina de CIAL D & B cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en comercial, consultoría financiera, estrategia y planeamiento en gobierno corporativo. Ha trabajado en empresas multinacionales como PwC, Microsoft y Thomson Reuters. Es Bachiller en Economí­a de la PUCP y cuenta con un MBA por Cornell University especializado en finanzas corporativas y liderazgo.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Rafael Gomes

NOVONOR - Global Chief Risk & Compliance Officer at Novonor and OEC (BRASIL)
Reconocido experto en gobernanza, compliance, antisoborno y FCPA. es actualmente Global Chief Risk and Compliance Officer de Novonor y de OEC, respectivamente holding y empresa de ingeniería y construcción del Grupo Odebrecht.. Rafael está a cargo de la gestión de riesgos empresariales y es responsable de los programas de conformidad de Novonor y OEC, de su relación con clientes, socios y autoridades, y de generar confianza ante todas las partes interesadas. Con más de 15 años de experiencia interna, actuando como asesor externo Rafael ha asistido a más de 100 empresas, de una amplia variedad de sectores, en el diseño, implementación, mantenimiento, evaluación, revisión periódica y mejora continua de los programas de Compliance, incluyendo investigaciones, evaluación de riesgos, due diligence ABC de fusiones y adquisiciones y de terceros, formación y comunicación.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Fernando Hurtado

Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - Subsecretario de Gestión Estratégica
Subsecretario de Gestión Estratégica de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Comunicador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se graduó y licenció en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de dicha casa de estudios. Máster Internacional en Dirección de Comunicación Corporativa por EAE Business School de España, cuenta con programas de especialización en Dirección de Proyectos y Políticas Públicas; así como una Certificación Internacional en Chief Governance, Risk and Compliance Officer por Centrum PUCP, entre otros estudios. Con más de 15 años de experiencia laboral en el sector público. Se ha desempeñado como Director de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo y, desde el año 2019, como asesor de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde también ha sido Subsecretario (e) de Monitoreo. Asimismo, ha sido docente a nivel de posgrado en la Diplomatura de Comunicación Política y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Maestría de Comunicaciones de dicha casa de estudios. El año 2023 fue parte del Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP) sobre Transparencia y Rendición de cuentas gubernamental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como parte de la Secretaría de Integridad Pública ha desarrollado contenidos en materia de integridad, gestión de riesgos y liderazgo ético; siendo expositor regular en distintos foros institucionales y académicos. Asimismo, participa en el Foro Multiactor de Gobierno Abierto y ha sido miembro del Grupo de Trabajo Multisectorial para el Desarrollo de las Materias de Capacitación Transversales para el Fortalecimiento del Servicio Civil.

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Tadeo Leandro Fernández (USA)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Especialista Senior en Integridad del Sector Privado
Tadeo Leandro Fernandez. Especialista Senior en Integridad del Sector Privado de la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (2009), Especialista en Derecho Tributario y egresado del Programa de Actualización en Prevención del Lavado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (2014), y cuenta con una Maestría en Leyes (LL.M.) de Georgetown University Law Center, Washington, D.C., EE.UU. (2022). Su formación académica también incluye el XIV Seminario de Evaluadores de GAFILAT (Colombia, 2014), y las certificaciones CAMS, CGSS, CFE y CCEP-I. Antes de unirse al BID en 2018, fue abogado senior en el departamento de Compliance de la firma Beccar Varela (2015-2018) y fue asesor legal de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina (2012-2015). Ha sido expositor sobre temas de su especialidad en varias universidades, y autor de varios artículos sobre dichas temáticas

VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupcin

9 y 10 de Septiembre 2024

Ana Sayan

Especialista en valores humanos, integridad y desarrollo personal por la Character First Institute Oklahoma, USA. Coach Internacional de vida y Familia
Especialista en valores humanos, integridad y desarrollo personal por la Character First Institute Oklahoma, USA. Coach Internacional de vida y Familia, Consejera Familiar sistémica especialista en formación del carácter. Coach certificada por la International Coaching Community, Londres. Dirige el programa "Activando Valores" en Radio Felicidad - RPP y Willax. Estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Unversidad de Piura y Universidad ESAN.

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9 y 10 de Septiembre 2024

César Vilchez

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM - Secretario de Gobierno y Transformación Digital
Ingeniero electrónico graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Posee especializaciones en transformación digital del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), así como en interoperabilidad y procesos públicos internacionales por la Organización de los Estados Americanos (OEA). En la actualidad, ejerce como docente de posgrado en la Universidad ESAN, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional del Callao. Ha sido director general de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros, responsable de la creación de la Secretaría de Gobierno Digital y la integración oficial de la transformación digital en el gobierno peruano en 2016. Asimismo, ha ocupado el cargo de director general en las oficinas de tecnologías de la información de los ministerios de los sectores de salud y educación, así como del Ministerio del Interior. También, fue líder de gobierno digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2021, logrando la digitalización del 95% de sus servicios públicos mediante iniciativas de transformación digital. Además, ha sido líder técnico de los proyectos Licencia de Conducir Electrónica, la iniciativa Cero Papel, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, el Sistema Nacional de Firmas Digitales IOFE, Pagos en Línea, Ciudades Inteligentes con la PCM en 2015, Historia Clínica Electrónica en Lima Metropolitana y regiones, Declaración Jurada de Intereses, Interoperabilidad de los Sistemas de Gestión Documental, y la Constitución de Empresas en Línea, proyecto que fue galardonado con el premio Creatividad Empresarial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Plataforma Gob.pe y el Portal de Transparencia Estándar, entre otros

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Alejandra Guevara (MEXICO)

HSBC US - Subject Matter Expert of Cybersecurity for Compliance Assurance
Experta en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales Master en Protección de Datos Personales por la Universidad de la Rioja Certificación en Ciberseguridad Massachusetts Institute of Technology (MIT) e ISC2 Diploma en Seguridad Bancaria UDLAP Jenkins Graduate School Informática Administrativa Universidad Contemporánea Cybersecurity Compliance Assurance Manager en HSBC US

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9 y 10 de Septiembre 2024

Ana Angelina Hernández Subero

China National Petroleum Corporation (CNPC) - Compliance Officer
Ana se desempeña como Oficial de Cumplimiento de CNPC PERU SA. Ella es Abogado con especializaciones en Derecho Laboral y en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacifico. Cuenta con una certificación internacional como Oficial de Cumplimiento Senior emitida por la World Compliance Association. Ha sido certificada con ISO 37301 y como Auditor de Compliance por Intedya Group y por la World Compliance Association, ha sido certificada como oficial de cumplimiento especialista en PLAFT y anticorrupción por ETHICS en Perú. Cuenta con un Diplomado en Gerencia de Riesgos y Auditor Interno de riesgos por la Escuela Europea de la Excelencia y ha sido certificada como especialista en Compliance Corporativo por el Instituto de derecho Peruano e internacional. Tiene una carrera profesional de más de 35 años, de los cuales 20 de ellos ha dedicada al sector de petróleo y gas en Latinoamérica. Tiene experiencia en las áreas de legal, auditoría, control interno, riesgos y Compliance, entre otros. Con una amplia experiencia en implementación de Sistemas de Gestión de Compliance, en auditoria de programas de prevención y en análisis, detección y gestión de riesgos. Posee habilidades de comunicación y experiencia en formación ética y de cumplimiento. Asesora y hace seguimiento de los programas de prevención con un alto nivel de calidad y con excelentes resultados comprobables. Es miembro activo de la World Compliance Association, ETHICS y de Compliance sin Fronteras. Cuenta con más de 1000 horas certificadas en formación ética y de compliance, y además es profesora titular de la catedra de Derecho Corporativo Petrolero en la Universidad Metropolitana en el Diplomado de estudios avanzados en Derecho de los Hidrocarburos. Ha impartido más de 400 horas de entrenamiento en ética y compliance, y lideriza auditorías de JOA y de cumplimiento para distintas empresas del grupo CNPC en Latinoamérica. Participa activamente en eventos como ponente invitada para debatir temas relacionados al Compliance, los riesgos, y el ESG, con enfoque en su propia experiencia y en sus principales aprendizajes con el fin de mejorar las prácticas dentro de las organizaciones.

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Ana Garrido (ESPAÑA)

ProÉtica & Compiance S.L - Directora General y testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel
Ana Garrido, con más de 20 años de experiencia en Contratación Pública; denunció la corrupción detectada en su lugar de trabajo. Hizo llegar un dossier a la Fiscalía Anticorrupción que documentaba una trama de corrupción a nivel nacional, conocida como la trama ?Gürtel?. Como resultado de su denuncia, sufrió numerosas represalias, incluidas amenazas de muerte; lo que la obligó a refugiarse durante dos años en Costa Rica. A raíz de estos hechos, Garrido se destacó como una activista anticorrupción de reconocido prestigio en Europa, recibiendo numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio anticorrupción, otorgado por Transparency International a nivel mundial. Garrido ha sido una de las precursoras de la ?Directiva Europea 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión? y ha participado activamente en su transposición a la ?Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción? en España. Profesionalmente, ha fundado y es mánager de su compañía: ProÉtica & Compliance, especializada en la defensa y asesoramiento jurídico de víctimas de corrupción, contando con su propio equipo de abogados. Como activista, ha fundado y preside la Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción (AEDICO), cuyo objetivo es monitorizar el cumplimiento de la Ley 2/2023 en España.

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Fredy Guerra

COSAPI - Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI
Compliance Officer Senior Certificado por la World Compliance Association - España, Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad Esan, Magister en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla - La Mancha, Postgrado en Derecho Administrativo Avanzado & Legaltech por la Universidad de Palermo, Cursos de alta especialización en Derecho Corporativo por la Universidad Alcalá de Henares. Miembro de la Comisión Técnica Normativo de Sistemas de Gestión de Calidad para Promover la Integridad - INACAL

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Pablo Gil de Montes (USA)

Resolve TPA - Presidente & CEO
Pablo aporta más de 17 años de una amplia experiencia trabajando en la gestión de todas las etapas de descubrimiento de medios probatorios electrónicos e investigación relacionados con fraude financiero, soborno, corrupción y prácticas antimonopolio a nivel multi jurisdiccional. Ha llevado a cabo la implementación de compromisos de anticorrupción en África, Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia aprovechando una gama única de experiencia en compliance, contabilidad forense, análisis forense de datos y entrevistas en investigaciones. ?Ha supervisado un programa piloto para la división criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionado a investigaciones multi jurisdiccionales de la ley FCPA. Consultor en varias investigaciones internas sobre posibles violaciones de la FCPA en Latino America y el resto del mundo. Pablo ha sido nombrado monitor de ética y compliance del Banco Mundial para una compañía de construcción internacional, además de ser oficial externo de ética y compliance en una compañía contratista de defensa del gobierno de los Estados Unidos. Es graduado de la Universidad de Lima- Facultad de Derecho además de contar con un Juris Doctor (J.D.) y Maestría en Derecho (LL. M) en la Universidad de Pittsburgh- Facultad de Derecho.

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Fernanda García - Yrigoyen

Unidad de Inteligencia Financiera - Superintendenta
Abogada de la Universidad de Lima. Egresada de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú de la SBS, con más de 20 años de experiencia laboral en dicha institución. Ha participado en las Evaluaciones Mutuas al Perú por parte Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) de los años 2005, 2008 y 2018 y como evaluadora financiera de la República del Ecuador en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. Asimismo, ha participado en la evaluación realizada al Perú por el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas en el año 2019, así como en temas relacionados al Grupo de Trabajo contra el Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Tributaria de la OCDE. Fue Co-Presidente con Canadá del Grupo de Revisión Regional de las Américas (ARRG) del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde octubre de 2011 a febrero de 2015. Fue Jefe de las comisiones in situ del ARRG encargadas de verificar el cumplimiento efectivo de los planes de acción en la Tercera Ronda con el GAFI de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela; así como participó en la de Trinidad y Tobago. Miembro de diversas comisiones y grupos de trabajo interinstitucionales en materia de prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), destacando entre ellas los grupos de trabajo encargados de la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT de 2011, el Plan Nacional contra el LA/FT 2018-2021, la Política Nacional contra el LA/FT y la nueva Política contra el LA al 2030. Expositora en eventos nacionales e internacionales en temas de prevención de LA/FT organizadas por diversos organismos internacionales como GAFILAT, CICAD-OEA, ONU, entre otros.

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Alejandro Morales

Miembro del Comitté de Protección de datos y Ciberseguridad de la World Compliance Association Capítulo Perú

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Gianfranco Mejía Trujillo

Miembro del Observatorio Sector Público Inteligencia Artificial (OspIA)
Abogado especializado en Gestión Pública, Regulación, Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial (IA). Cuenta con una maestría en Gestión Pública y un MBA. Posee una experiencia de más de 19 años en el sector público peruano, habiendo ejercido diversos cargos directivos, y de más de 15 años como docente universitario en las materias de su especialidad, desempeñándose actualmente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dictando, entre otros, el curso especializado de Implementación de la IA en el Sector Público. Es miembro del Observatorio Sector Público Inteligencia Artificial (OspIA) y del CAIDP Fall 2024 AI Policy Clinic Research. Ha desarrollado los Cursos sobre el uso responsable de la IA en el sector público (BID), IA para Todos (DeepLearning.AI), IA contemporánea (Universidad de los Andes-Colombia), ¿Qué es la Ciencia de Datos? (IBM), IA (All Digital Academy), Consultoría en Ética de la IA (The Algorithmic Bias Lab), Libertad de Expresión, IA y Elecciones (University of Texas, Unesco y PNUD), e IA promesas, realidades y desafíos 2024 (Agesic-Uruguay).

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Adriana Aurazo

Ministerio del Ambiente - Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales
Adriana Aurazo es abogada de la PUCP, con más de 20 años de experiencia trabajando con entidades del sector público y privado en temas vinculados al derecho ambiental, derecho minero y energético, sostenibilidad, criterios ESG, economía circular, cambio climático, DEI y ODS. Cuenta con un Magíster en Gestión de la Energía de ESAN y estudios de Postgrado en American University (Washington D.C.), Adolfo Ibañez (Santiago de Chile), The University of Texas at Austin (Texas) así como Durham University (Reino Unido). Ha sido Directora General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente es CEO & Socia Fundadora de la Firma Consultora RamaClara, Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente y Lider de los Grupos Especializados de Trabajos Técnicos - GreaTTs de Women in Mining Perú.

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Magaly Ávila

Proética - Capítulo Peruano de Transparencia Internacional - Directora Programa de Gobernanza Ambiental
Licenciada en Sociología con especialización en Ecología Social y Maestría en Estudios Culturales. Actualmente, soy Directora del Programa de Gobernanza Ambiental en Proética, el capítulo peruano de Transparency International, y Project Manager en la lucha contra la corrupción en la gestión forestal de la Cuenca Amazónica (Perú, Colombia, Brasil y Ecuador). 20 años de experiencia trabajando en cooperación técnica internacional, ONG´s y entidades públicas. Mis actuales responsabilidades incluyen la elaboración e implementación de la estrategia del programa de Gobernanza Ambiental para LATAM y Perú, búsqueda y recaudación de fondos, gestión del ciclo de proyectos, liderazgo en el diálogo y negociación con donantes y contrapartes a nivel local, regional y global.

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Tabata Vivanco

Miembro del Comité de Integridad y Control Gubernamental WCA Perú /
Abogada, con Master en Gerencia Pública, con Maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la George Washington University-EEUU. Cuenta con 20 años experiencia en el sector público ocupando cargos en la Alta Dirección en los ministerios de Transportes, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, Producción, Interior. Actualmente es Secretaria General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Consultora internacional por la U.S. Agency for International Development ? USAID. Especialista en Sistemas Antisoborno-ISO 37001:2017 y otros estándares internacionales. Con Especialidad en US Regulatory Compliance por la Fordham University, Innovation and Leadership in Government Program por la Georgetown University, así como Corporate Governance and Performance Program y Management Program for Lawyers ambas en Yale University, así como el 2023 Summer program on international commercial arbitration por la American University. Catedrática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la PUCP y el Instituto San Ignacio de Loyola. Incorporada en la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima. Inscrita en la nómina de árbitros y adjudicadores (Junta de Resolución de Disputas) en el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ankawa Internacional. Inscrita en la lista de árbitros del CIES - Asociación Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación. Árbitro invitada en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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Enriqueta González de Sáenz

Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Cavali
Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Certificada como Directora corporativa por el Institute of Directors del Reino Unido. Con estudios de maestría en Derecho Internacional Económico, en la PUCP Taller de negociación en la Universidad de Harvard dictado por el Prof. Roger Fisher. Ex Alumna Distinguida de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Reconocimiento otorgado en 2016 por la PUCP, Directora en Banco BCI, Directora en Cavali

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Cesar Durand

Presidente del CT Plaft en WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar
Abogado por la Universidad de Piura con mención sobresaliente, especializado en cumplimiento corporativo y derecho de la competencia. Es Asociado Senior del área de Compliance de Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International y Presidente del Comité Técnico de Prevención de Lavado de Activos del Capítulo Perú de la World Compliance Association

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Carlos Hermoza Horna

Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Jefe de Cumplimiento en AENZA
Abogado Corporativo por la Universidad de Lima, Máster en Derecho Internacional de los Negocios y Management por ESADE Business & Law School, Barcelona, España, y con distintas especializaciones en Compliance. Es Auditor Líder ISO 37001:2016 certificado por AENOR e IQNET, Auditor Líder ISO 37301 certificado por PECB y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. * Es experto en Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno Corporativo, implementación de Sistemas de Cumplimiento, en materia de integridad, prevención de la corrupción pública y privada, delito empresariales, lavado de activos y financiamiento del terrorismo y libre competencia. * Ex Oficial de Ética & Cumplimiento Regional en el Grupo OHLA, empresa española de construcción, con más de 100 años en el mercado global de la infraestructura. * Actualmente se desempeña como Jefe de Cumplimiento de la división de infraestructura y concesiones en el Grupo AENZA, corporación regional, con más de 90 años de trayectoria, líder en gestión y desarrollo de infraestructura en el Perú, con presencia permanente en Colombia y Chile.

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Susana Astorga

Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Socia en Estudio Villegas Abogados
Abogada egresada de la Universidad de Lima, posee una maestría en Compliance, fraude y blanqueo de capitales, por la Universidad Católica de Murcia y EALDE Business School. Asimismo, ha participado en calidad de expositora diversos congresos y cursos sobre Lavado de Activos y Derecho Penal. Ha publicado diversos artículos, cuentos y libros sobre diversos temas.

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Emanuel Hernández

Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Asociado en DS Casahierro
Abogado por la PUCP, posgrado en Buen Gobierno Corporativo por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en derecho empresarial por la UNMSM. Es auditor líder certificado en Sistemas de Gestión Anticorrupción y Antisoborno en las empresas (ISO 37001). Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones sobre la prevención del lavado de activos, la responsabilidad penal de las empresas y Compliance.

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Antoni Bosch Pujol (España)

Institute of Audit & IT-Governance. - Director General
Director General del Institute of Audit & IT-Governance. Responsable del área de IT-Governance, Risk,  Compliance y Protección de Datos. Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, Master en Auditoría Informática del CENEI, Diplomado en Alta Dirección de Empresas de ESADE y en Managing Information Technology del Center for Information Systems Research - MIT Sloan School. Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Oberta de Catalunya y cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona Director Programa Certificación Internacional en Protección de Datos Personales (ECPD) de la Pacífico Business School en Perú y con Asobancaria en Colombia Director Programa Certificación Internacional en Blokchain y Criptoactivos (ECBC) de la Pacífico Business School Director Programa de Certificación Internacional Chief Governance Risk & Compliance Officer (CGRCO) de CENTRUM-PUCP Director del Programa de Certificación Internacional de Auditor en Compliance (CIAC) con el Instituto de Auditores Internos de Perú Director del Máster en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC en la Universidad Autónoma de Madrid. Director Latam del Máster Universitario en Digital Business del Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) Es además Auditor Certificado en Sistemas de Información (CISA), Director Certificado en Seguridad de la Información (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Experto Certificado en Protección de Datos (ECPD), Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE), Lead Auditor 27001 Cuenta con más de 40 años de experiencia desarrollando proyectos de Consultoría, Protección de Datos, Compliance, IT-Governance, Seguridad y Auditoría de Sistemas de Información para las principales multinacionales de Europa y América Latina, así como en el ámbito académico, como director y ponente en numerosas maestrías, cursos, jornadas y seminarios internacionales. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad San Pablo CEU-EN.

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Alejandra Guillén Lazo

INDECOPI - Ejecutiva en la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia

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Cynthia Espinoza

INTEDYA - Consultora especializada
Ingeniera Colegiada especialista en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001, Antisoborno ISO 37001, Seguridad de la Información ISO 27001, Datos Personales 27701, Gestión del Servicio ISO 20000-1, Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), Ley N°30424 Modelo de Cumplimiento, Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma Textil Orgánica Global (GOTS), BASC y Sistema de Cumplimiento ISO 37301. Amplia experiencia en diseño, implementación, auditoría y capacitación en Sistemas de Gestión en diferentes rubros del sector público y privado. -------------

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Jessica Hondermann

Miembro del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad en WCA Perú / Asociada Senior del Estudio Santivañez.
Abogada por la PUCP y especialista en derecho de la competencia, propiedad intelectual y datos personales. Cuenta con estudios de especialización en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Es experta certificada en Protección de Datos y egresada de la Maestría en Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de la PUCP. Actualmente, es Asociada Senior del Estudio Santivañez.

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Jorge Aquije

Miembro del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad en WCA Perú / Gerente Senior de Consultoría en riesgos en PwC Perú
Jorge Aquije es Gerente Senior de la práctica de Consultoría en riesgos y servicios forenses de PwC Perú con más de 13 años de experiencia en actividades de aseguramiento y consultoría a través de la revisión de controles y gestión de riesgos. Jorge cuenta con experiencia en proyectos relacionados a la gestión de riesgo operacional, seguridad de información, continuidad del negocio, gestión integral de riesgos, cumplimiento SOX, privacidad, análisis forense digital, entre otros.

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Hernán Lanzara

Cámara de Comercio de Lima - Primer Vicepresidente
Hernan Lanzara Lostaunau Profesional con más de cuarenta años de experiencia en asuntos corporativos, relaciones institucionales y gubernamentales, responsabilidad social y comunicación corporativa, especializado en relaciones con grupos de interés y gestión de asuntos sociales, políticos y reputacionales en Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Es vicepresidente del Patronato Peruano de la Música, Primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de dicha institución y presidente del Consejo Consultivo de Alliance for Intergrity-Peru.

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Crosbby Buleje

Presidente del CT Libre Competencia WCA Perú /Asociado Principal Estudio Echecopar

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ASBANC

La Asociación de Bancos del Perú agrupa a los principales bancos e instituciones financieras privadas del país. Su labor es clave en el fortalecimiento del sistema financiero peruano. El objetivo de la Asociación de Bancos es promover la estabilidad y el crecimiento del sistema financiero privado, con el propósito de impulsar la prosperidad y la sostenibilidad económica mediante la inclusión financiera.
Visite su página web en:
https://www.asbanc.com.pe/

Asociación para el Fomento e Infraestructura

Visite su página web en:
https://afin.org.pe/

Banco Interamericando de Desarrollo

Visite su página web en:
https://www.iadb.org/es

Cámara de Comercio de Cusco

Visite su página web en:
https://www.camaracusco.org/

Cámara de Comercio de Lima

Promover el desarrollo de la libre empresa haciendo respetar sus legítimos derechos, facilitando oportunidades de negocio, brindándole asistencia y servicios e impulsando su competitividad.
Visite su página web en:
https://www.camaralima.org.pe/principal

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Visite su página web en:
https://www.camara-arequipa.org.pe/

China National Petroleum Corporation (CNPC)

China National Petroleum Corporation (CNPC) es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China, la tercera compañía más grande del mundo en términos de ingresos, líder mundial en la prestación de servicios petroleros, siendo uno de los principales proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos del mundo y un contratista de ingeniería de construcción de renombre mundial, con más de 81 proyectos en más de 38 países alrededor del mundo. CNPC Perú S.A., tiene presencia en Perú desde el año 1993, dedicándose al sector hidrocarburos, a través de la exploración y producción de petróleo y a la producción de gas natural, condensado en distintos lotes ubicados en Talara y Piura entre otros.

La trascendencia de la presencia y el éxito de CNPC en el Perú no solo se expresa en términos financieros y económicos, también hay que tener en cuenta que los destacados logros obtenidos en el Perú han impulsado planes y proyectos de inversión en otros países de Latinoamérica. Adherida al concepto de prioridad orientada a las personas, a la seguridad, a la protección del medio ambiente, con el objetivo de cero defecto, cero daño, cero contaminación, centrada en la vida y el progreso social de las personas, para lograr un desarrollo armonioso entre la energía y el medio ambiente, entre la empresa y las comunidades.
Visite su página web en:
www.cnpc.com.cn/en/

CIAL Dun & Bradstreet

CIAL Dun & Bradstreet pertenece a la Dun & Bradstreet Worldwide Network, el proveedor de datos y análisis de decisiones comerciales más grande en el mundo. Con casi 200 años de experiencia, cuenta con una gran cantidad de procesos de obtención de información automatizada y una base de datos B2B de más de 520 millones de empresas; asimismo, más de 73 millones de empresas evaluadas en sostenibilidad, evaluación de crédito, gestión y análisis de la cadena de valor a nivel mundial. Dispone de soluciones en 4 áreas clave que dan soporte a la toma de decisiones basadas en datos: finanzas y riesgo crediticio, gestión de riesgo de terceros, generación de demanda y gestión de datos maestros que buscan reducir costos, mitigar riesgos, minimizar el fraude, impulsar la rentabilidad, acelerar los procesos de dilligencia y proteger la imagen y reputación de la marca de nuestros clientes. Asimismo, su propuesta de valor incluye: estandarización, objetividad, productividad y transparencia.
Visite su página web en:
https://www.cialdnb.com/es/

Colegio de Abogados de Lima

Visite su página web en:
https://www.cal.org.pe/v1/

Compliance Officer Institute

Visite su página web en:
https://complianceofficersinstitute.org/

COSAPI

Con más de 60 años en el mercado, COSAPI es una empresa peruana especializada en ingeniería y construcción que impulsa la innovación, integrando estrategias, tecnologías y modelos colaborativos para ejecutar proyectos complejos, brindando el máximo valor a sus clientes y a la sociedad. Cuenta con proyectos en Perú, Chile, Colombia, Bolivia y otros países de la región. Asimismo, brinda servicios mineros y de desarrollo inmobiliario. Posee las certificaciones internacionales ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiental), ISO 45001 (seguridad), ISO 37001 (antisoborno) y además es la primera empresa en Latinoamérica en implementar la ISO 37301 (cumplimiento), para operar con los más altos estándares en la industria de la construcción. A su vez, por sexto año consecutivo, COSAPI se mantiene en el primer lugar del Ranking Merco Empresas con Mejor Reputación Corporativa en el sector Infraestructura, Servicios y Construcción en el Perú.
Visite su página web en:
https://www.cosapi.com.pe

EPEI PERÚ

Visite su página web en:
https://epei-peru.org

Estudio Echecopar

Estudio Echecopar es el primer estudio de abogados global en el Perú, con más de 74 años ininterrumpidos de una práctica profesional basada en la excelencia, compromiso y soluciones eficientes para nuestros clientes. Su propósito está orientado hacia una experiencia global, multidisciplinaria e integral, en la que la diversidad e inclusión son valores en los que creen y promueven. ES una organización de profesionales que a lo largo del tiempo mantiene un importante liderazgo en el mercado legal, destacando en cada una de las prácticas y capacidades que ofrece y desarrolla.
Visite su página web en:
https://www.echecopar.com.pe/

GovLink

Visite su página web en:
https://govlink.pe/quienes-somos/

Grupo El Comercio

Visite su página web en:
https://grupoelcomercio.com.pe/

Intedya International

INTEDYA es una compañía internacional, con presencia directa en 16 países de 3 Continentes y clientes en más de 25 países, especializada en la consultoría, formación, auditoría de sistemas de gestión normalizados en materia de Calidad, Sostenibilidad, Riesgos y Cumplimiento, Seguridad Alimentaria y Seguridad y Salud Laboral en organizaciones públicas y privadas del cualquier característica y dimensión.

Trabajamos estrechamente con más de 10.000 organizaciones clientes en todo el mundo para ayudarles y guiarles en la transformación de sus organizaciones en negocios y organizaciones de alto rendimiento. Contribuimos a afianzar el potencial de nuestros profesionales y nuestros clientes bajo nuestra estrategia del DESARROLLO COMPETITIVO.
Visite su página web en:
https://sanisidro.intedya.com/formacion/index.php https://www.sofidya.com/

LAFORSE HG

LAFORSE HG SAC, es una empresa peruana con amplia experiencia en consultoría forense, servicios periciales e investigación privada con amplia experiencia atendiendo a diversos sectores de negocios empresariales, así como entidades gubernamentales. Cuenta con su propio laboratorio forense de alta tecnología que les permite abordar y resolver casos complejos de investigación corporativa. Su compromiso fundamental radica en ofrecer a sus clientes soluciones que se adapten de manera precisa a sus necesidades
Visite su página web en:
https://www.laforse-hg.com/

NOVONOR

Nova Infra Invest es una empresa con más de 30 años de experiencia estructurando, ejecutando y operando en el sector de infraestructura en proyectos de Energía, Transporte, Irrigación y Saneamiento en diversos países de América Latina. Nuestro enfoque se centra en proveer soluciones diferenciadas y completas de infraestructura, la capacidad empresarial y creación de valor sostenible para clientes, usuarios, grupos de interés y la sociedad en general. Actualmente operamos más de 1,700 km de carreteras en Perú y Panamá, y 2 concesiones de suministro de agua para irrigación de más de 38 mil Ha en Perú

PwC Perú

Somos una red de firmas presente en 151 países con más de 364,000 personas comprometidas con entregar calidad en los servicios de auditoría, impuestos y consultoría de negocios. En Perú, contamos con 100 años y más de 1,000 profesionales trabajando con los grupos y empresas líderes del país, ofreciéndoles soluciones a la medida de sus necesidades. Estamos convencidos que nuestros mejores talentos potenciados por tecnologías líderes en el mercado nos permiten ofrecer un equipo más eficiente, ágil y con alta capacidad de respuesta para ayudar a las organizaciones a generar confianza y brindar resultados sostenibles.
Visite su página web en:
https://www.pwc.pe/

Stakeholders

Visite su página web en:
https://stakeholders.com.pe/

Thomson Reuters

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https://www.thomsonreuters.com/en.html

Universidad Católica San Pablo

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