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VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

9 y 10 de Septiembre 2024


El Congreso


Tras la buena acogida del pasado VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración de la VIII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición presencial/virtual Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(presencial y virtual) y se estructura de la siguiente manera:

9 de Septiembre: (presencial y virtual)

  • Congreso
  • Brunch Networking (sólo mod. presencial)

    

10 de Septiembre: (presencial y virtual)

  • Talleres especializados
  • Conferencias magistrales
  • EXPO COMPLIANCE (sólo mod. presencial)

 

EXPO COMPLIANCE Y TERRITORIO GAMING COMPLIANCE:  

Sumérgete en la vanguardia de la tecnología en el Territorio Gaming Compliance. Tendrás la oportunidad única de explorar una zona interactiva donde las empresas líderes en desarrollo de software y herramientas en materia de compliance presentan sus innovaciones. Prepárate para descubrir de primera mano las últimas soluciones en compliance a través de demos y equipos diseñados para que puedas jugar y experimentar con nuevas herramientas en un entorno dinámico y envolvente.

Este espacio no es solo una exhibición, es una experiencia inmersiva que te permitirá entender cómo las tecnologías emergentes pueden transformar tu enfoque del cumplimiento normativo. Ven, explora, y conviértete en protagonista del futuro del compliance en el “Territorio Gaming Compliance”. ¡La innovación está a un clic de distancia.

En adición explora en la EXPO COMPLIANCE con las marcas más reconocidas que brindan servicios de compliance y lleva las últimas tendencias a tu organización.

ESPACIO NETWORKING COMPLIANCE

Bienvenido al Espacio Networking Compliance, el punto de encuentro ideal para construir conexiones valiosas durante el Congreso de Compliance. Este espacio está diseñado para que los asistentes puedan charlar, compartir ideas y establecer relaciones profesionales con colegas de la industria, así como con ponentes internacionales y claro, siempre con café y bebidas refrescantes a su disposición.

 Aquí, las conversaciones fluyen en un entorno acogedor, facilitando el intercambio de experiencias y la creación de redes sólidas que pueden impulsar tu carrera y tus proyectos. Aprovecha esta oportunidad para conocer a otros líderes del sector, discutir las últimas tendencias y fortalecer tu red de contactos en el Territorio Networking Compliance. ¡Donde el cumplimiento y las conexiones se unen!

 

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, directivos y gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.


¿Dónde se celebrará?

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA (Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María)

Precio


1. Modalidad sólo presencial: US$ 180 + IGV

  • 9 Septiembre: 
    • Congreso Presencial 
    • Brunch networking *

 

  • 10 Septiembre:
    • Talleres especializados y Conferencias magistrales - presenciales
    • Expo Compliance / Territorio Gaming Compliance

 

2. Modalidad sólo virtual: US$ 190 + IGV

  • 9 Septiembre:   Congreso Virtual

 

  • 10 Septiembre: Talleres especializados / Conferencias magistrales - virtuales

 

* Brunch Networking: incluido sólo para participantes en modalidad presencial

 

PROMOCIONES (no acumulables)

 

Promoción especial: ÚNETE A LA CASA DEL COMPLIANCE *

  • Nuevo socio anual WCA + Inscripción Presencial: USD 195 + IGV
  • Nuevo socio anual WCA + Inscripción Virtual: USD 205 + IGV

* Válido para nuevos socios profesionales

Descuentos: 

  • Asociados WCA, CCL, empresas colaboradores: 30% dcto. (código VIIIWCA30)

 

Otras promociones:  Consultar por promoción de grupos de 3 a más y por promoción especial para alumnos de pre grado * a infoperu@worldcomplianceassociation.com

** Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

 

MODALIDAD PRESENCIAL- LUGAR: CAMARA DE COMERCIO DE LIMA

El precio incluye: 

  • Asistencia a todas las ponencias del Congreso , Conferencias Magistrales y Talleres especializados en la modalidad elegida
  • Certificado de participación virtual del congreso y certificado de talleres (indica horas de sesión)
  • Acceso a sesiones grabadas del Congreso, Conferencias Magistrales y Talleres.  (al finalizar el evento por 3 meses)
  • Acceso a zona virtual del Congreso e intercambio de preguntas y opiniones con los especialistas en materia
  • Brunch networking (sólo para modalidad presencial
  • Expo Compliance / Territorio Gaming Compliance (sólo modalidad presencial)

 

TODOS los talleres y sesiones del congreso quedarán grabadas y a disposición de los asistentes para su posterior visualización por un periodo de 3 meses

 

Métodos de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares ( zona de inscripción)
  • Mediante Paypal (zona de inscripción)

 

* Se realizará la validación correspondiente

Más información escríbenos a infoperu@worldcomplianceassociation.com o contáctanos al 996489733

(*) Ponentes por confirmar

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


DIAMANTE
ORO
PLATA
BRONCE

Apoyos Institucionales



Con la colaboración / soporte de



Media Partners



Programa


09 Septiembre 2024

  • 08:00 - 08:30
    ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

  • 08:30 - 09:00
    INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

    Sergio Espinosa Chiroque

    Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - Superintendente

    Hernán Lanzara

    Cámara de Comercio de Lima - Primer Vicepresidente

  • BLOQUE I: AVANCES EN INTEGRIDAD Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN EL PERÚ Y EL MUNDO

  • 09:00 - 09:20
    Integridad en la contratación pública en el contexto de Latinoamérica

    Helena Fonseca (USA)

    Organización de los Estados Americanos (OEA) - Head Public Procurement Programme

  • 09:20 - 09:40
    Avances en Integridad y Lucha anticorrupción en el Perú

    Fernando Hurtado

    Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - Subsecretario de Gestión Estratégica

  • 09:40 - 10:10
    Gestión del riesgo de integridad en las operaciones del sector privado.

    Tadeo Leandro Fernández (USA)

    Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Especialista Senior en Integridad del Sector Privado

  • 10:10 - 10:40
    Valores y ética conductual

    Ana Sayan

    Especialista en valores humanos, integridad y desarrollo personal por la Character First Institute Oklahoma, USA. Coach Internacional de vida y Familia

  • 10:40 - 11:00
    COFFEE BREAK

  • BLOQUE II: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS y FT

  • Modera:

    Yusith Vega Odes

    Cámara de Comercio de Lima - Compliance Officer

  • 11:00 - 12:00
    PANEL: Modificaciones a las Recomendaciones del GAFI y la V Ronda de Evaluaciones Mutuas

    Sebastian Hasenauer

    CIAL Dun & Bradstreet - Country Manager Región Andina

    Fredy Guerra

    COSAPI - Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

    Fernanda García - Yrigoyen

    Unidad de Inteligencia Financiera - Superintendenta

  • BLOQUE III: RETOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

  • 12:00 - 12:30
    El impacto del fraude en las empresas y mecanismos de solución

    Nancy Yong Chung

    PwC - Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses

  • 12:30 - 13:00
    La nueva ley estadounidense en materia de persecución y sanción de prácticas de extorsión y corruptas por parte de funcionarios públicos y su impacto en el Perú (FEPA)

    Pablo Gil de Montes (USA)

    Resolve TPA - Presidente & CEO

  • 13:00 - 14:30
    BRUNCH NETWORKING

  • BLOQUE IV: ESG: Impacto en las organizaciones y desafíos actuales

  • Modera:

    Rosana Madrid

    Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

  • 14:30 - 15:10
    PANEL: ESG: Impacto en las organizaciones y desafíos actuales

    Adriana Aurazo

    Ministerio del Ambiente - Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

    Magaly Ávila

    Proética - Capítulo Peruano de Transparencia Internacional - Directora Programa de Gobernanza Ambiental

    Enriqueta González de Sáenz

    Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Cavali

  • BLOQUE V: DESAFIOS Y OPORTUNIDADES EN LA ERA DIGITAL

  • Modera:

    Alejandro Morales

    Miembro del Comitté de Protección de datos y Ciberseguridad de la World Compliance Association Capítulo Perú

  • 15:10 - 15:50
    PANEL: Evolución y retos de la Ciberseguridad y Privacidad: Desafíos ante el abismo digital

    César Vilchez

    Presidencia del Consejo de Ministros - PCM - Secretario de Gobierno y Transformación Digital

    Alejandra Guevara (MEXICO)

    HSBC US - Subject Matter Expert of Cybersecurity for Compliance Assurance

    Antoni Bosch Pujol (España)

    Institute of Audit & IT-Governance. - Director General

  • 15:50 - 16:20
    Aspectos éticos en el uso de la Inteligencia Artificial

    Gianfranco Mejía Trujillo

    Miembro del Observatorio Sector Público Inteligencia Artificial (OspIA)

  • 16:20 - 16:40
    COFFEE BREAK

  • BLOQUE VI: CASOS Y APRENDIZAJES EN EL ENTORNO DEL COMPLIANCE

  • 16:40 - 17:10
    Casos mundiales y aprendizajes: Odebrecht

    Rafael Gomes

    NOVONOR - Global Chief Risk & Compliance Officer at Novonor and OEC (BRASIL)

  • 17:10 - 17:40
    Caso Gürtel (cómo la corrupción puede precipitar la caída de gobiernos)

    Ana Garrido (ESPAÑA)

    ProÉtica & Compiance S.L - Directora General y testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel

  • BLOQUE VII: ACTUALIDAD EN EL MUNDO DEL COMPLIANCE

  • 17:40 - 18:10
    La inteligencia artificial: nuevo aliado de la función de Cumplimiento

    Teresa Tovar Mena

    Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International - Socia Líder del área de Compliance

  • 18:10 - 18:40
    ¿Cómo medir la efectividad de un programa de Compliance?: La futura norma ISO 37302

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  • 18:40 - 18:50
    Clausura jornada congresual

    Mónica Huertas Dorrego

    World Compliance Association - Presidente Capítulo Perú


10 Septiembre 2024

  • TALLERES ESPECIALIZADOS - CONFERENCIAS MAGISTRALES - EXPO COMPLIANCE

  • 08:30 - 09:45
    TALLER 1: Programas de compliance efectivos en Libre Competencia

    Fredy Guerra

    COSAPI - Gerente Corporativo de Ética, Riesgos y Cumplimiento en COSAPI

    Alejandra Guillén Lazo

    INDECOPI - Ejecutiva en la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia

    Crosbby Buleje

    Presidente del CT Libre Competencia WCA Perú /Asociado Principal Estudio Echecopar

  • 10:00 - 11:00
    TALLER 2: Integridad Pública: implementación de un modelo de integridad eficaz

    Tadeo Leandro Fernández (USA)

    Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Especialista Senior en Integridad del Sector Privado

    Tabata Vivanco

    Miembro del Comité de Integridad y Control Gubernamental WCA Perú /

  • 11:00 - 11:15
    COFFEE BREAK

  • 11:15 - 12:15
    TALLER 3: Estrategias para la detección, análisis y reporte de operaciones sospechosas

    Cesar Durand

    Presidente del CT Plaft en WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar

    Carlos Hermoza Horna

    Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Jefe de Cumplimiento en AENZA

    Susana Astorga

    Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Socia en Estudio Villegas Abogados

    Emanuel Hernández

    Miembro del Comité PLAFT de WCA Perú / Asociado en DS Casahierro

  • 12:30 - 13:15
    CONFERENCIA MAGISTRAL: Últimas sanciones de la DOJ por violaciones del FCPA ¿Qué falló en el compliance?

    Pablo Gil de Montes (USA)

    Resolve TPA - Presidente & CEO

  • 13:15 - 14:30
    ALMUERZO LIBRE

  • 14:30 - 15:30
    TALLER 4: Matriz de evaluación de riesgos como herramienta de prevención en las organizaciones

    Ana Angelina Hernández Subero

    China National Petroleum Corporation (CNPC) - Compliance Officer

  • 15:45 - 16:45
    TALLER 5: Privacidad y Ciberseguridad en la nueva era digital

    Alejandra Guevara (MEXICO)

    HSBC US - Subject Matter Expert of Cybersecurity for Compliance Assurance

    Jessica Hondermann

    Miembro del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad en WCA Perú / Asociada Senior del Estudio Santivañez.

    Jorge Aquije

    Miembro del Comité de Protección de Datos y Ciberseguridad en WCA Perú / Gerente Senior de Consultoría en riesgos en PwC Perú

  • 16:45 - 17:00
    COFFEE BREAK

  • 17:00 - 18:00
    TALLER 6: Herramientas para implementar con éxito un canal de denuncias

    Ana Garrido (ESPAÑA)

    ProÉtica & Compiance S.L - Directora General y testigo clave de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel

    Cynthia Espinoza

    INTEDYA - Consultora especializada

  • 18:00 - 18:45
    CONFERENCIA MAGISTRAL: Prevención, control y gestión del fraude en las organizaciones, ISO 37003

    Iván Martínez López (ESPAÑA)

    World Compliance Association - Vicepresidente Internacional y Co-fundador

  • * Programa sujeto a modificaciones


Ponentes
del Congreso


Presentación


La red mundial para el Cumplimiento

VI Congreso

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Modalidad Presencial (180 USD / 161 EUR)
Modalidad Virtual (190 USD / 170 EUR)
Nuevo Socio anual WCA + Entrada presencial (195 USD / 175 EUR)
Nuevo Socio anual WCA + Entrada virtual (205 USD / 184 EUR)

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